鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊9月26日,央行福州中心支行顯示,福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行因違反反洗錢管理規(guī)定等多項違規(guī)被罰122萬元。
福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行的違規(guī)情況如下:
(資料圖)
1、違反賬戶管理規(guī)定
2、違反反洗錢管理規(guī)定
3、違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定
4、違反人民幣管理規(guī)定
5、違反征信管理規(guī)定
李智安,時任福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行信貸管理部總經(jīng)理,對福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,被處1.2萬元罰款。
湯勇明,2020年1月至2021年12月31日期間任福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司行長,對福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,被處1萬元罰款。
沈金維,時任福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行科技電子部總經(jīng)理,對福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,被處1萬元罰款。
江艷,時任福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行財務(wù)營運(yùn)部總經(jīng)理,對福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,被處1.1萬元罰款。
傅作強(qiáng),2020年1月至2022年2月期間任福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行副行長,對福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,被處1.2萬元罰款。
葉昌勇,2020年1月1日至2020年12月期間任福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行副行長,對福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,被處1.1萬元罰款。
黃金華,時任福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行副行長,對福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,被處1.1萬元罰款。