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動(dòng)態(tài)：監(jiān)管強(qiáng)制措施！安信信托股東：限時(shí)1個(gè)月，轉(zhuǎn)讓全部股權(quán)
限時(shí)1個(gè)月，安信信托控股股東需轉(zhuǎn)讓全部股權(quán)！安信信托風(fēng)險(xiǎn)化解最新進(jìn)展來了。
8月31日晚間，半年虧損8.8億的安信信托發(fā)布公告，近日收到上海銀保監(jiān)局出具的《審慎監(jiān)管強(qiáng)制措施決定書》?！稕Q定書》責(zé)令安信信托控股股東國之杰自收到《決定書》之日起，1個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓持有的安信信托全部股權(quán)。
(資料圖)
同時(shí)，安信信托發(fā)布公告稱，為執(zhí)行上述《決定書》，國之杰的股份轉(zhuǎn)讓已經(jīng)啟動(dòng)：2022年8月30日，國之杰分別和上海砥安、中國銀行股份簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，向上海砥安轉(zhuǎn)讓公司 576,543,104 股股份，占公司總股本的 10.54%;向中國銀行轉(zhuǎn)讓公司 273,456,896 股股份，占公司總股本的 5.00%；轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股4.13元。
轉(zhuǎn)讓后，原控股股東國之杰持有安信信托股份比例從50.61%下降至 35.07%。
值得一提的是，2021年7月安信信托曾公布重組方案，擬向上海砥安非公開發(fā)行不超過4,375,310,335 股的A股。如果發(fā)行成功，具有國資背景的上海砥安，將成為安信信托控股股東。2022年4月，上海銀保監(jiān)局批復(fù)同意了該重組方案；該方案尚需證監(jiān)會(huì)批復(fù)。
安信信托半年虧8.8億
深陷訴訟泥潭
《決定書》顯示，安信信托凈資本風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)不符合監(jiān)管要求。
具體來看，安信信托日前公布的半年報(bào)顯示，安信信托2022年上半年凈資本為-68億元，不符合監(jiān)管指標(biāo)“≥2 億元”；凈資本/各項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資本之和為-167.11%，不符合監(jiān)管指標(biāo)“≥100%”；凈資本和凈資產(chǎn)均為負(fù)值，有關(guān)指標(biāo)無法真實(shí)反映公司情況。
2022年初，安信信托凈資產(chǎn)為2.50 億元，上半年虧損 8.86 億元，導(dǎo)致2022年6月末凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，歸屬于母公司所有者權(quán)益金額為-6.36 億元。
安信信托對(duì)此的解釋為：“2022 年上半年，公司因?qū)χ袊磐袠I(yè)保障基金債務(wù)本金 44.5 億元負(fù)債計(jì)提利息及對(duì)敗訴案件計(jì)提違約金等形成本期虧損約 7.7 億元;公司運(yùn)營(yíng)及計(jì)提減值準(zhǔn)備等形成本期虧損約1.16 億元。”
實(shí)際上，目前仍有24位信托產(chǎn)品投資者正起訴安信信托，累計(jì)涉及金額過億。2022年7月23日，安信信托發(fā)布《訴訟公告暨前期訴訟進(jìn)展公告》。公告顯示，審理中的案件金額約 1.09 億元。
公告顯示，投資者起訴安信信托的案由，多為“違反或未履行受托人義務(wù)”；涉及金額大多超100萬元；目前在一審、合并審理狀態(tài)的共計(jì)24宗案件，單人涉及金額在4萬元至2500萬元不等。
此外，據(jù)安信信托公告，安信信托的一名董事高超女士至今失聯(lián)；目前安信信托仍無法確定高超女士失聯(lián)的原因。值得一提的是，高超女士為國之杰前實(shí)控人高天國之女。
國之杰“自身難?！?/strong>
限時(shí)1個(gè)月轉(zhuǎn)讓全部股權(quán)
國之杰“自身難保”，負(fù)債累累；其持有的安信信托股份多次被凍結(jié)、司法強(qiáng)制拍賣。
安信信托公告顯示，截至2021年12月16日，國之杰直接負(fù)債逾期金額合計(jì)約 67.45 億元，其中 2.98 億元已達(dá)成和解;剩余 64.47 億元國之杰正與相關(guān)方積極協(xié)商解決糾紛事項(xiàng)。除上述債務(wù)逾期發(fā)生訴訟外，國之杰對(duì)外擔(dān)保涉訴金額約 102.79 億元，其中 45.46 億元 為安信信托相關(guān)業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。
最新一次的股份輪后凍結(jié)公告顯示，目前國之杰持有的20.18億股仍處于司法凍結(jié)中，占安信信托總股本的比例為36.9%，凍結(jié)期限為三年。
凍結(jié)的股份難逃被司法拍賣的命運(yùn)。
2022年8月18日，安信信托發(fā)布公告稱，上海金融法院在執(zhí)行國之杰與營(yíng)口銀行股份有限公司沈陽分行的借款合同糾紛一案中，依法處置被執(zhí)行人國之杰持有的 ST 安信 5200 萬股和 4800 萬股股票，因無人競(jìng)買流拍，申請(qǐng)執(zhí)行人請(qǐng)求抵債，故上海金融法院依法抵債過戶至該案申請(qǐng)執(zhí)行人營(yíng)口銀行股份有限公司沈陽分行名下。本次拍賣后，國之杰的持股比例從52.44%下降至50.61%。
也有部分股權(quán)連續(xù)流拍。上海金融法院曾三次對(duì)安信信托14.55億股進(jìn)行司法處置，均以流拍告終。
《判決書》顯示，國之杰違反了《信托公司股權(quán)管理暫行辦法》有關(guān)規(guī)定。據(jù)此，上海銀監(jiān)局決定采取以下審慎監(jiān)管強(qiáng)制措施:
第一，責(zé)令安信信托控股股東國之杰自收到審慎監(jiān)管強(qiáng)制措施決定書之日起 1 個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓持有的安信信托全部股權(quán);第二，限制國之杰參與安信信托經(jīng)營(yíng)管理的相關(guān)權(quán)利，包括股東大會(huì)召開請(qǐng) 求權(quán)、表決權(quán)、提名權(quán)、提案權(quán)、處分權(quán)等。
風(fēng)險(xiǎn)化解迎新進(jìn)展
新控股股東或具國資背景
為執(zhí)行上述《決定書》，國之杰的股份轉(zhuǎn)讓已經(jīng)啟動(dòng)。安信信托表示，“本次權(quán)益變動(dòng)作為上市公司風(fēng)險(xiǎn)化解方案的重要組成部分，以推動(dòng)本次風(fēng)險(xiǎn)?；夥桨疙樌瓿伞薄?/p>
2022年8月30日，國之杰分別和上海砥安、中國銀行股份簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，向上海砥安轉(zhuǎn)讓公司 576,543,104 股股份，占公司總股本的 10.54%;向中國銀行轉(zhuǎn)讓公司 273,456,896 股股份，占公司總股本的 5.00%。
轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股4.13元，上海砥安和中國銀行分別出資23.81億元和11.29億元。轉(zhuǎn)讓后，原控股股東國之杰持有安信信托股份比例從50.61%下降至 35.07%。
2022年8月31日，安信信托收到上海銀保監(jiān)局批復(fù)，同意上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議事宜，并自批復(fù)之日起 6 個(gè)月內(nèi)完成有關(guān)法定變更手續(xù)。上述事宜尚需上海證券交易所合規(guī)性確認(rèn)，并在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理過戶登記等手續(xù)。
值得一提的是，目前安信信托有重組方案正等證監(jiān)會(huì)批復(fù)。2021年7月24日，安信信托公布募集新股份方案，稱擬向擬向符合證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象上海砥安非公開發(fā)行不超過4,375,310,335 股的A股，募集資金總額不超過 9,013,139,290 元。
2022年4月21日，上海銀保監(jiān)局批復(fù)，同意了上述重組方案，目前該方案還需中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。
如果上述非公開發(fā)行成功，具有國資背景的上海砥安，將成為安信信托控股股東。
