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新密市公安部門成功破獲全國首例利用數(shù)字人民幣洗錢的犯罪案
11月2日，河南省新密市公安部門成功破獲全國首例利用數(shù)字人民幣洗錢的犯罪案，在福建省抓獲團(tuán)伙成員11人，為全國“斷卡行動(dòng)”打擊洗錢犯罪開啟了新戰(zhàn)場。
2021年9月中旬，新密市轄區(qū)發(fā)生一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，群眾屈某接到一陌生電話稱其網(wǎng)購的物品存在質(zhì)量問題，準(zhǔn)備以3倍的價(jià)格對其進(jìn)行補(bǔ)償，屈某按照對方的提示，被對方以驗(yàn)證身份的名義要求轉(zhuǎn)賬多筆，共計(jì)20余萬元，后屈某意識(shí)到被騙。
新密市公安局刑偵大隊(duì)追蹤調(diào)查，發(fā)現(xiàn)多筆款項(xiàng)均流向一個(gè)特定電子錢包，但該錢包的交易模式又不同于以往的網(wǎng)絡(luò)支付。
為了確定該電子錢包的使用人群及使用環(huán)境，偵查員們相繼走訪商業(yè)銀行、金融機(jī)構(gòu)、第三方支付結(jié)算公司，在鄭州市公安局反詐中心的指導(dǎo)下，查明該電子錢包內(nèi)的資金屬于數(shù)字人民幣，并通過進(jìn)一步分析，查到福建一嫌疑人林某。
為盡早挽回群眾損失，新密市公安局刑偵大隊(duì)偵查員連夜前往福建省調(diào)查，相繼抓獲林某等涉案嫌疑人11人。
經(jīng)突審得知，該洗錢犯罪團(tuán)伙為了非法獲利，為藏匿在柬埔寨的境外詐騙團(tuán)伙通過數(shù)字人民幣方式進(jìn)行洗錢，以幫助詐騙團(tuán)伙逃避公安機(jī)關(guān)的查處打擊。目前，涉案嫌疑人已被新密市公安局依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理當(dāng)中。
11月3日，央行數(shù)字貨幣研究所所長穆長春在香港“金融科技周”活動(dòng)上表示，央行數(shù)字貨幣或會(huì)成為黑客的攻擊目標(biāo)，因此安全將是系統(tǒng)建立的首要考慮。央行致力打擊犯罪活動(dòng)，未來會(huì)繼續(xù)提升數(shù)字人民幣系統(tǒng)的安全措施，確保金融穩(wěn)定，亦要考慮市民的隱私保障。
