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鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 6月16日，人民銀行福州支行披露的罰單顯示，渤海銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，違反反洗錢相關(guān)規(guī)定，被罰款61萬元。

時任渤海銀行福州分行副行長陸征烽對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬元。

時任渤海銀行福州分行行長助理鄧宜松對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬元。

時任渤海銀行福州分行業(yè)務(wù)營運部副總經(jīng)理黃巧彥對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬元。

時任渤海銀行福州分行個人金融部副總經(jīng)理何良慈對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬元。

時任渤海銀行福州分行公司業(yè)務(wù)管理部副總經(jīng)理張艷青對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬元。

上述反洗錢相關(guān)規(guī)定出處：《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》

第九條 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度。