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銀行財(cái)眼|違反金融統(tǒng)計(jì)管理等多項(xiàng)規(guī)定 湖南新邵農(nóng)商行被罰44.2萬

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊6月15日,人民銀行長沙分行披露的罰單顯示,湖南新邵農(nóng)商行因違反金融統(tǒng)計(jì)管理等多項(xiàng)規(guī)定,被罰款44.2萬元。

具體違規(guī)事項(xiàng)如下:


(資料圖片僅供參考)

1.違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定;

2.開立其他專用存款賬戶未備案;

3.開立企業(yè)基本存款賬戶未及時(shí)備案;

4.撤銷企業(yè)基本存款賬戶未及時(shí)備案;

5.未按規(guī)定收繳假幣;

6.未按規(guī)定將假幣解繳中國人民銀行分支機(jī)構(gòu);

7.違反個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫安全管理要求;

8.異議超期處理;

9.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;

10.違反金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)管理規(guī)定。

時(shí)任湖南新邵農(nóng)商行信貸管理部副總經(jīng)理何曙昌對(duì)異議處理超期的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,被罰款2萬元。

時(shí)任湖南新邵農(nóng)商行內(nèi)控合規(guī)部總經(jīng)理肖旭棟對(duì)未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,被罰款1萬元。

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