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鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊6月7日，人民銀行福州支行披露的罰單顯示，福建華通銀行因違反反洗錢(qián)規(guī)定，被罰款97萬(wàn)元。

時(shí)任福建華通銀行首席信息官兼信息科技部負(fù)責(zé)人古進(jìn)意對(duì)未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款4.5萬(wàn)元。

時(shí)任福建華通銀行行長(zhǎng)助理兼網(wǎng)絡(luò)金融部負(fù)責(zé)人劉偉對(duì)未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款4.5萬(wàn)元。

時(shí)任福建華通銀行消費(fèi)金融部負(fù)責(zé)人趙廣華對(duì)未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款4.5萬(wàn)元。

時(shí)任福建華通銀行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)陸曉路對(duì)未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1.5萬(wàn)元。

時(shí)任福建華通銀行股份有限公司法律合規(guī)部負(fù)責(zé)人劉萍對(duì)未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1.5萬(wàn)元。

上述反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定出處：《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》

第九條 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施客戶(hù)身份識(shí)別制度。

第十一條 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告人民幣、外幣大額交易和可疑交易