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銀行財眼|云南監(jiān)管局連發(fā)15張罰單 云南賓川農(nóng)商行等8家銀行合計被罰400萬

鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊5月29至30日期間,根據(jù)銀保監(jiān)會公布的罰單顯示,云南及其屬地監(jiān)管局共披露15張罰單,云南賓川農(nóng)商行等8家銀行合計被罰400萬元,7名責(zé)任人被罰。


(資料圖)

云南賓川農(nóng)商行因關(guān)聯(lián)交易管理不審慎等3項違規(guī)被罰款90萬元,具體違規(guī)事項如下:

1.向未竣工驗收的商業(yè)用房發(fā)放按揭貸款;

2.關(guān)聯(lián)交易管理不審慎;

3.員工行為管理不到位,員工與客戶發(fā)生非正常資金往來。

時任賓川農(nóng)商行營業(yè)部總經(jīng)理張青對賓川農(nóng)商行“員工行為管理不到位,員工與客戶發(fā)生非正常資金往來”的違法違規(guī)行為負(fù)有管理責(zé)任,被予以警告。

云南劍川農(nóng)商行因入股資金來源審查不到位等2項違規(guī)被罰款65萬元,具體違規(guī)事項如下:

1.入股資金來源審查不到位,部分股東以非自有資金入股;

2.員工行為管理不到位,員工與客戶發(fā)生非正常資金往來。

時任云南劍川農(nóng)商行監(jiān)事長楊云仲對云南劍川農(nóng)商行“員工行為管理不到位,員工與客戶發(fā)生非正常資金往來”的違法違規(guī)行為負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,被予以警告。

時任云南劍川農(nóng)商行彌沙支行副行長(主持工作)文學(xué)華對云南劍川農(nóng)商行彌沙支行“員工行為管理不到位、員工與客戶發(fā)生非正常資金往來”的違法違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任及管理責(zé)任,被予以警告。

時任云南劍川農(nóng)商行彌沙支行客戶經(jīng)理段金城對云南劍川農(nóng)商行彌沙支行“與客戶發(fā)生非正常資金往來”的違法違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任,被予以警告。

時任云南劍川農(nóng)商行馬登支行副行長(主持工作)李麗鵬對云南劍川農(nóng)商行馬登支行“員工行為管理不到位、員工與客戶發(fā)生非正常資金往來”的違法違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任及管理責(zé)任,被予以警告。

云南鶴慶農(nóng)商行因向未竣工驗收的商業(yè)用房發(fā)放按揭貸款等2項違規(guī)被罰款60萬元,具體違規(guī)事項如下:

1.向未竣工驗收的商業(yè)用房發(fā)放按揭貸款;

2.員工行為管理不到位,員工與客戶發(fā)生非正常資金往來。

時任鶴慶農(nóng)商行辛屯支行行長李沛林,對鶴慶農(nóng)商行辛屯支行“員工行為管理不到位,員工與客戶發(fā)生非正常資金往來”的違法違規(guī)行為負(fù)有管理責(zé)任,被予以警告。

曲靖市沾益區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社因重組貸款風(fēng)險分類不準(zhǔn)確等2項違規(guī)被罰款60萬元,具體違規(guī)事項如下:

1.重組貸款風(fēng)險分類不準(zhǔn)確;

2.貸款支付管理與控制不到位,個人貸款資金被挪用于投資。

云南紅塔銀行昭通分行因違規(guī)發(fā)放用途不真實貸款被罰款40萬元。

時任云南紅塔銀行昭通分行行長劉懿萱對云南紅塔銀行昭通分行“違規(guī)發(fā)放用途不真實貸款”負(fù)直接管理責(zé)任,被予以警告。

云南巍山農(nóng)商行因委托貸款資金來源審查不到位,未發(fā)現(xiàn)委托貸款資金來源于債務(wù)性資金被罰款30萬元。

云南綠春農(nóng)商行因員工異常行為管理不到位,員工出借資金給客戶使用,被罰款30萬元。

云南元陽農(nóng)商行因信貸資金流向缺乏有效管控,資金被挪用于限制性領(lǐng)域,被罰款25萬元。

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