欧美精品黑人粗大,失禁大喷潮在线播放,国产色无码专区在线观看,欧美成人精品高清视频在线观看

【資料圖】

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊5月29日，據(jù)人民銀行濟(jì)南分行披露的罰單顯示，山東臨沂河?xùn)|農(nóng)商行和山東齊河農(nóng)商行都因違反反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定領(lǐng)到罰單，合計(jì)被罰款123萬(wàn)元。

山東臨沂河?xùn)|農(nóng)商行因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告被罰款75萬(wàn)元。

時(shí)任山東臨沂河?xùn)|農(nóng)商行副行長(zhǎng)王恩波對(duì)以上2項(xiàng)違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款3萬(wàn)元。

山東齊河農(nóng)商行因未規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，被罰款48萬(wàn)元。

時(shí)任山東齊河農(nóng)商行副行長(zhǎng)王樹(shù)曉對(duì)上述違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1.5萬(wàn)元。

上述反洗錢(qián)規(guī)定出處：《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》

第九條 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施客戶身份識(shí)別制度。

第十一條 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。