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鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 2月24日，銀保監(jiān)會(huì)公布的罰單顯示，廈門國(guó)際銀行北京分行因發(fā)放流動(dòng)資金貸款用于違規(guī)領(lǐng)域等12項(xiàng)違規(guī)，被責(zé)令改正，并罰款810萬(wàn)元，13位責(zé)任人被罰。

(資料圖片)

具體違規(guī)行為如下：

1.發(fā)放流動(dòng)資金貸款用于違規(guī)領(lǐng)域；

2.同業(yè)投資業(yè)務(wù)資金投向合規(guī)性審查失職；

3.項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)資本金到位證明材料虛假、合規(guī)要件缺失；

4.發(fā)放虛構(gòu)用途的貸款；

5.浮利分費(fèi)；

6.置換貸款業(yè)務(wù)被置換債務(wù)虛假；

7.發(fā)放流動(dòng)資金貸款用于處置本行不良貸款且貸款資金被用于投資商業(yè)銀行股權(quán)；

8.貸款風(fēng)險(xiǎn)分類不真實(shí)；

9.發(fā)放流動(dòng)資金貸款歸還本行逾期風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)；（以上各項(xiàng)相關(guān)業(yè)務(wù)行為發(fā)生于2016年至2020年期間）

10.個(gè)人經(jīng)營(yíng)性抵押貸款業(yè)務(wù)管理不規(guī)范；

11.石景山支行個(gè)人經(jīng)營(yíng)性抵押貸款業(yè)務(wù)資金用途監(jiān)控嚴(yán)重失職；

12.亞運(yùn)村支行個(gè)人經(jīng)營(yíng)性抵押貸款業(yè)務(wù)資金用途監(jiān)控嚴(yán)重失職。

黃明生、夏海濱被警告并罰款10萬(wàn)元，王東、李楸、李智民、徐嘯塵、章培祝、李新曉、連漪、晏露彬被警告并罰款5萬(wàn)元，喬文嶺、孫彥良、胡菡穎被警告。

對(duì)于上述罰單，廈門國(guó)際銀行對(duì)鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》表示，此次處罰是基于2021年7月北京銀保監(jiān)局對(duì)該行北京分行現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題作出的，該行北京分行高度重視監(jiān)管意見，已采取一系列措施加強(qiáng)問(wèn)題整改，并將以此次監(jiān)管整改為契機(jī)，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管要求，持續(xù)提升合規(guī)意識(shí)和經(jīng)營(yíng)管理能力，更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。