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商品貿(mào)易巨頭托克遭遇鎳交易騙局 損失最高可達5.77億美元
當?shù)貢r間周四，全球商品和原油貿(mào)易巨頭托克（Trafigura）在官網(wǎng)發(fā)布聲明，披露公司在鎳交易過程中碰上了一起騙局。
(資料圖片僅供參考)
（來源：托克官網(wǎng)）
在聲明中，托克指控稱，公司發(fā)現(xiàn)迪拜金屬商人Prateek Gupta控制的一系列公司在交易鎳金屬的過程中實施“系統(tǒng)性欺詐”。通過初步核查該公司發(fā)貨的集裝箱，發(fā)現(xiàn)里面裝的根本就不是鎳。考慮到更多的集裝箱正在運輸過程中，公司預(yù)期最多可能造成5.77億美元的損失，并將計入2023年上半年的財報中。
托克還在公告中“凡爾賽”了一把，強調(diào)即便算上這筆損失，公司上半年的利潤仍將同比上升。
雖然在商品貿(mào)易中發(fā)生騙局并不罕見，這些年來偽造倉庫收據(jù)、一單多賣、拿石頭噴油漆偽裝金屬的事件并不少見。但如此咖位的巨頭翻車，仍引發(fā)財經(jīng)媒體一擁而上，第一時間就把這件事的來龍去脈扒了個底朝天。
托克最早從2015就開始與這名叫Gupta的商人做交易。在去年圣誕節(jié)前，托克的調(diào)查員到鹿特丹港檢查貨物時發(fā)現(xiàn)，原本應(yīng)該裝著鎳的集裝箱里，一點兒鎳都沒有，只剩一些其他金屬。
由于電動車產(chǎn)業(yè)興起、俄烏沖突、LME鎳交易風波等因素，鎳的價格要比其他基礎(chǔ)金屬貴很多。按照周四LME的報價，一噸鎳價格大約在3萬美元左右，而銅的價格只有9000。單單一個集裝箱的鎳，價值就能達到50萬美元。由于交易量大且運輸過程中不像黃金那樣有專門安保，鎳也常常被詐騙犯盯上。
正如前文所言，或許5.77億美元并不會令托克傷筋動骨，但商品大亨的專業(yè)形象卻因此遭受了打擊。據(jù)內(nèi)部人士透露，托克主管鎳和鈷交易的Socrates Economou已經(jīng)因此離開了公司。不過公司在公告中也強調(diào)，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)部人士參與詐騙的跡象。
（Socrates Economou資料圖，來源：托克）
作為托克最為資深的金屬交易員之一，Economou曾在南非、民主剛果和中國主管過多個不同的業(yè)務(wù)，但在2021年未能在金屬部門一把手變動的過程中獲得晉升。即便如此，主管電動車賽道的熱門金屬仍算得上是一份引人注目的差事。
最新的事件也令托克金屬部門的處境雪上加霜。根據(jù)去年前三個季度的財報，金屬部門的營運利潤同比下降24%，遠遜于如日中天的原油交易部門。金屬部門僅貢獻全公司16%的營運利潤，也是近十年來最低的狀態(tài)。
