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嗖的一聲，一只火箭劃過(guò)屏幕。

有人驚訝，有人艷羨，圍觀的網(wǎng)友都在高呼：榜一大哥來(lái)了。

是的，在直播間里，為主播打賞的榜一大哥坐著火箭來(lái)了。雖然直播間的火箭是虛擬物品，但價(jià)格不菲，靠著打賞一個(gè)又一個(gè)火箭，財(cái)大氣粗的榜一大哥也成了被圍觀被議論的對(duì)象。

(資料圖片)

然而，最近江西鷹潭警方的追查，則揭開(kāi)了圍繞榜一大哥傳說(shuō)中的一面畫(huà)皮。

榜一大哥是網(wǎng)絡(luò)洗黑錢(qián)的一環(huán)

江西鷹潭警方告訴中國(guó)新聞周刊，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)匾粋髅焦揪褂薪Р渴謾C(jī)，該公司的主業(yè)竟是給主播刷禮物，這些手機(jī)主要就用于直播間刷禮物，1個(gè)月資金流水達(dá)上千萬(wàn)。

該公司的主要工作就是在直播間當(dāng)榜一大哥，為主播刷禮物。按理說(shuō)，榜一大哥可不是那么好當(dāng)?shù)?，而是需要大量的真金白銀，但該公司沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)，應(yīng)該沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，只有大額支出，這樣的公司并不正常，而且該公司每月還有上千萬(wàn)的資金進(jìn)進(jìn)出出，更加不合邏輯。

經(jīng)江西鷹潭警方深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，原來(lái)該公司負(fù)責(zé)人毛某從孫某處購(gòu)買(mǎi)折扣直播幣，通過(guò)直播幣洗錢(qián)，構(gòu)成經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，這一案件涉及境外黑灰產(chǎn)業(yè)。

據(jù)孫某供述，他搭建了一個(gè)“跑分”平臺(tái)，表面上做直播平臺(tái)幣買(mǎi)賣(mài)，實(shí)際上是幫境外犯罪分子洗黑錢(qián)。境外需要洗錢(qián)的犯罪分子，通過(guò)官方渠道原價(jià)購(gòu)買(mǎi)大量直播平臺(tái)幣，再以七五折的價(jià)格賣(mài)給孫某。之后，孫某再以八折左右的價(jià)格轉(zhuǎn)賣(mài)給類(lèi)似毛某這樣的下線。毛某再將平臺(tái)幣以八三折到八六折不等的價(jià)格，賣(mài)給直播公司和網(wǎng)絡(luò)主播，從中賺取差價(jià)。在整個(gè)洗黑錢(qián)的過(guò)程中，孫某、毛某成為了層層吃差價(jià)的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條中的一環(huán)。

簡(jiǎn)言之，該團(tuán)伙拿了境外犯罪團(tuán)伙的“黑錢(qián)”，事先與直播公司和個(gè)人主播約定分成比例，在直播間冒充“財(cái)大氣粗”的榜一大哥進(jìn)行打賞，然后再把“洗干凈”了的錢(qián)返還境外犯罪團(tuán)伙，自己留下差價(jià)部分。

江西鷹潭辦案警官告訴中國(guó)新聞周刊，孫某在不到1年的時(shí)間里獲利近1000萬(wàn)元、毛某獲利500余萬(wàn)元。目前，警方凍結(jié)洗錢(qián)平臺(tái)賬號(hào)1800個(gè)，凍結(jié)價(jià)值450萬(wàn)元的平臺(tái)充值幣，該案涉案金額近10億元，孫某和毛某目前已被批捕。

北京市盈科律師事務(wù)所韓興謙向中國(guó)新聞周刊表示，從該公司及“榜一大哥”的操作行為上來(lái)看，其應(yīng)該或者很有可能知曉上游資金來(lái)自于非法資金或犯罪所得，其將非法資金通過(guò)直播刷禮物然后主播提現(xiàn)等形式轉(zhuǎn)化為合法資金，結(jié)合其流水的規(guī)模，根據(jù)具體案情可能涉嫌構(gòu)成洗錢(qián)罪或掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

韓興謙表示，需要指出的是，如果直播平臺(tái)參與了實(shí)施或者幫助了上述行為，平臺(tái)也可能被認(rèn)定為構(gòu)成洗錢(qián)罪或掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)更具隱蔽性

在一個(gè)直播間里，毛某公司通過(guò)旗下的榜一大哥賬號(hào)在瘋狂地為主播刷禮物，對(duì)于其他的網(wǎng)友而言，或許會(huì)感到很瘋狂，但卻很難想到，這背后竟是一場(chǎng)精心的洗黑錢(qián)行為。

網(wǎng)友“全歆聞”對(duì)此評(píng)價(jià)說(shuō)，“我就知道，火箭都是主播自己刷的”。

那么，榜一大哥的洗黑錢(qián)行為何為堂而皇之地上演呢？

北京云嘉律師事務(wù)所執(zhí)行主任、高級(jí)合伙人夏孫明律師告訴中國(guó)新聞周刊，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，洗錢(qián)犯罪手段不斷翻新，并借助互聯(lián)網(wǎng)手段包裝犯罪形式，趁機(jī)渾水摸魚(yú)，更具隱蔽性。以本案中的直播平臺(tái)幣而言，即是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)生成的新型網(wǎng)絡(luò)交易及支付渠道，同時(shí)基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用而使其流轉(zhuǎn)也更具私密性。

韓興謙表示，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行洗錢(qián)的手段，具有去中心化、匿名性強(qiáng)的特點(diǎn)，這就造成利用其從事洗錢(qián)犯罪更加令監(jiān)管機(jī)構(gòu)難以追蹤。

事實(shí)上，近年來(lái)，不僅僅直播幣被不法犯罪分子盯上，數(shù)字貨幣等其他的虛擬資產(chǎn)也成為新型的洗錢(qián)工具，且手段不斷翻新，相關(guān)案例越來(lái)越多，令人防不勝防，更令人難以甄別。

“通過(guò)直播幣、數(shù)字貨幣等虛擬資產(chǎn)進(jìn)行洗錢(qián)犯罪的行為值得加大關(guān)注與警惕”，韓興謙表示，打擊網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)等違法行為的難點(diǎn)，主要有三個(gè)。

一是互聯(lián)網(wǎng)洗錢(qián)犯罪在技術(shù)上存在匿名性強(qiáng)、國(guó)際化高的優(yōu)勢(shì)，并且技術(shù)和犯罪形式也在不斷地更新迭代。

從實(shí)際行為來(lái)看，犯罪分子在洗錢(qián)過(guò)程中，可以利用匿名電子錢(qián)包、無(wú)跟蹤虛擬專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)（VPN）等實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的賬戶匿名性。并且，數(shù)字貨幣和虛擬資產(chǎn)國(guó)際化很強(qiáng)，在全世界范圍內(nèi)被廣泛使用。在洗錢(qián)的離析和融合階段，犯罪分子可以利用數(shù)字貨幣和虛擬資產(chǎn)在國(guó)際范圍內(nèi)的更廣泛地為洗錢(qián)者打開(kāi)多條渠道，造成監(jiān)管部門(mén)很難實(shí)現(xiàn)鏈數(shù)據(jù)調(diào)取、跨鏈支付追蹤等。

二是互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)自身意識(shí)比較薄弱，制度建設(shè)和外部監(jiān)控往往存在漏洞，很容易成為洗錢(qián)犯罪的渠道。

三是行政監(jiān)管和犯罪偵查的技術(shù)手段往往落后于犯罪技術(shù)的發(fā)展，特別是在互聯(lián)網(wǎng)的情景下更加放大。整體上，相較于傳統(tǒng)的洗錢(qián)行為，利用虛擬資產(chǎn)從事洗錢(qián)犯罪更加令監(jiān)管機(jī)構(gòu)難以追蹤。

夏孫明告訴中國(guó)新聞周刊，尤其是一些高水平的犯罪分子意識(shí)到執(zhí)法部門(mén)已經(jīng)具備相應(yīng)的技術(shù)能力，因此會(huì)不斷采用更加隱蔽的方式進(jìn)行資金的轉(zhuǎn)移，也由此帶來(lái)取證追溯難度特別大的問(wèn)題。

全方位打擊網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)

事實(shí)上，互聯(lián)網(wǎng)洗錢(qián)手段即使再隱蔽，但還是要經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)支付等互聯(lián)網(wǎng)關(guān)口。

從上述江西鷹潭警方的調(diào)查來(lái)看，孫某涉及洗錢(qián)的過(guò)程中，雖然采取了網(wǎng)絡(luò)上流行的刷榜單行為，但是其資金流水，卻明顯十分異常。該公司之前沒(méi)有并無(wú)資金進(jìn)出，但短短數(shù)月間，資金進(jìn)出十分頻繁，且金額巨大。

這表明，在網(wǎng)絡(luò)支付等互聯(lián)網(wǎng)關(guān)口上，仍然有一些疏漏值得關(guān)注。

韓興謙表示，在金融支付相關(guān)法規(guī)方面，目前，我國(guó)已經(jīng)對(duì)銀行業(yè)等金融機(jī)構(gòu)出臺(tái)了相對(duì)完善的反洗錢(qián)監(jiān)管規(guī)范，但是對(duì)于新形式的洗錢(qián)犯罪涉及的非傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管制度體系還尚未完善，有必要進(jìn)一步明確監(jiān)管要求和責(zé)任主體。

與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等非金融企業(yè)對(duì)于洗錢(qián)犯罪的防范意識(shí)整體上較為淡薄，部分企業(yè)對(duì)于洗錢(qián)罪等金融犯罪的法律風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制以及審計(jì)、合規(guī)的外部監(jiān)督機(jī)制還存在不小的漏洞。

夏孫明表示，目前在支付平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上，有兩方面的漏洞亟待彌補(bǔ)。一是忽視安全建設(shè)、監(jiān)管?chē)?yán)重滯后；有的第三方支付平臺(tái)發(fā)放的POS機(jī)層層轉(zhuǎn)包，被詐騙分子刷卡套現(xiàn)轉(zhuǎn)移贓款。二是虛假信息可隨意注冊(cè)。一些第三方支付平臺(tái)公司對(duì)賬戶審核把關(guān)不嚴(yán)，詐騙分子用虛假信息注冊(cè)賬戶后，綁定非實(shí)名銀行卡轉(zhuǎn)移贓款。

2022年3月，國(guó)家有關(guān)部門(mén)發(fā)文規(guī)定進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)直播營(yíng)利行為。其中指出，對(duì)存在違法違規(guī)營(yíng)利行為的網(wǎng)絡(luò)直播發(fā)布者，以及存在違法違規(guī)行為或者縱容、幫助網(wǎng)絡(luò)直播發(fā)布者開(kāi)展違法違規(guī)營(yíng)利行為的網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)，依法予以處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

2022年5月，國(guó)家有關(guān)部門(mén)發(fā)布《關(guān)于規(guī)范網(wǎng)絡(luò)直播打賞 加強(qiáng)未成年人保護(hù)的意見(jiàn)》規(guī)定，取消打賞榜單，禁止以打賞額度為唯一依據(jù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)主播排名、引流、推薦，禁止以打賞額度為標(biāo)準(zhǔn)對(duì)用戶進(jìn)行排名。

這些規(guī)定的不斷落實(shí)，正進(jìn)一步織牢打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的法網(wǎng)。

“對(duì)于網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)亂象，還需多措并舉，加大全方位打擊”，韓興謙表示，針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的反洗錢(qián)犯罪法規(guī)體系應(yīng)進(jìn)一步完善，擴(kuò)大監(jiān)管范圍，對(duì)必要的監(jiān)管對(duì)象施行持牌經(jīng)營(yíng)，明確監(jiān)管對(duì)象的權(quán)利義務(wù)。與此同時(shí)，執(zhí)法部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的監(jiān)管，特別是重點(diǎn)關(guān)注小貸公司、支付機(jī)構(gòu)，依據(jù)犯罪形式的發(fā)展變化加強(qiáng)對(duì)新的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象的監(jiān)管。此外，保持對(duì)洗錢(qián)犯罪的高壓打擊力度以及增大處罰力度，特別是針對(duì)層出不窮的新型洗錢(qián)犯罪形式，不斷優(yōu)化偵查技術(shù)，并加強(qiáng)國(guó)際層面的合作，打擊日趨嚴(yán)重的跨國(guó)洗錢(qián)犯罪。

對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)自身而言，韓興謙建議，要增強(qiáng)犯罪防范意識(shí)，注意經(jīng)營(yíng)行為的合規(guī)性。如發(fā)現(xiàn)存在洗錢(qián)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)積極向反洗錢(qián)行政主管部門(mén)、有關(guān)主管部門(mén)以及公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，并依法履行配合義務(wù)。