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北京滴滴支付技術(shù)有限公司及兩位時任總經(jīng)理收到央行罰單。

7月15日，中國人民銀行營業(yè)管理部（北京）發(fā)布的處罰信息公示顯示，北京滴滴支付技術(shù)有限公司因12類違法行為被警告，并處罰款427萬元。作出行政處罰決定日期為7月8日。

滴滴支付涉及的12類違法行為包括了上傳交易信息錯誤，未落實交易信息真實、完整、可追溯的要求；未嚴格落實客戶身份實名制要求，未按規(guī)定開展法人開戶意愿核實工作；未嚴格落實客戶身份實名制要求，未按規(guī)定留存相關(guān)材料；違規(guī)設(shè)置收單結(jié)算賬戶；為金融企業(yè)或從事金融業(yè)務(wù)的企業(yè)開立支付賬戶；未對個人異常交易進行交易背景調(diào)查；違規(guī)進行非同名資金劃轉(zhuǎn)；未及時報告重大風險事件；未按規(guī)定對支付服務(wù)協(xié)議格式條款進行備案；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；侵害消費者金融信息依法得到保護的權(quán)利；利用格式合同條款作出對金融消費者不公平、不合理的規(guī)定。

北京滴滴支付技術(shù)有限公司由上海時園科技有限公司全資控股，后者為滴滴出行科技有限公司的全資子公司，2017年滴滴出行通過收購獲得了這張支付牌照。

同時，時任北京滴滴支付技術(shù)有限公司總經(jīng)理、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長陳曦因?qū)λ念愡`法事實負有責任，被央行營業(yè)管理部警告，并處罰款17.4萬元。這四項違法事實分別為：上傳交易信息錯誤，未落實交易信息真實、完整、可追溯的要求；未嚴格落實客戶身份實名制要求，未按規(guī)定開展法人開戶意愿核實工作；未嚴格落實客戶身份實名制要求，未按規(guī)定留存相關(guān)材料；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。

另一位收到罰單的時任北京滴滴支付技術(shù)有限公司總經(jīng)理、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長焦陽，因?qū)?類違法事實負有責任，被央行營業(yè)管理部警告，并處罰款20.6萬元。這五項違法事實分別為：上傳交易信息錯誤，未落實交易信息真實、完整、可追溯的要求；未嚴格落實客戶身份實名制要求，未按規(guī)定開展法人開戶意愿核實工作；未嚴格落實客戶身份實名制要求，未按規(guī)定留存相關(guān)材料；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；侵害消費者金融信息依法得到保護的權(quán)利。