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寶能系二老板姚建輝馬甲 拍得韶能股份13.14%股權(quán)
備受關(guān)注的韶能股份(000601.SZ)股權(quán)拍賣，或許是左手倒到了右手。
近日，剛剛成立、注冊資本金只有100萬元的深圳智茂商業(yè)管理有限公司(下稱“深圳智茂”)競得韶能股份1.42億股股權(quán)，拍賣成交價為10億元。交易成功后，深圳智茂將持有韶能股份13.14%的股權(quán)。
9月8日，競拍股權(quán)得手的深圳智茂就獲增資3.28億元，并變更法定代表人。9日，深圳智茂被確認(rèn)已繳納拍賣款項(xiàng)。
有知情人士向第一財(cái)經(jīng)透露，拍得該等股權(quán)的深圳智茂，是“寶能系”二老板姚建輝的“馬甲”，背后的資金可能來自姚建輝。記者從公開渠道亦查得，深圳智茂實(shí)際控制人廖南鋼及其控制的香港上市公司以及內(nèi)地的建筑工程公司，諸多公開信息均與寶能系相關(guān)聯(lián)。
于拍賣前突擊成立
深圳智茂成立于2022年7月13日，初始注冊資本只有100萬元，行業(yè)為房地產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)韶能股份8月26日的公告，深圳智茂8月25日于淘寶司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺競得上述股權(quán)。這部分拍賣股權(quán)，原由韶能股份的第一大股東、寶能旗下的深圳華利通投資有限公司持有。
這表明，深圳智茂成立一個多月，就參與競拍并成功。此時，深圳智茂的唯一股東還是陳奕寬。
拍賣成功后，深圳智茂很快獲得了增資，并變更了工商登記。天眼查系統(tǒng)顯示，9月8日，深圳泰立富新能源有限公司(下稱“深圳泰立富”)增資3.28億元，持有深圳智茂99.7%的股權(quán)。同時，深圳智茂法定代表人由陳奕寬變更為廖南鋼。
而深圳泰立富也是在今年8月末才成立的，工商資料顯示，該公司成立于8月31日，注冊資本金5億元。
再往上追溯，廖南鋼透過五層持股，間接持有深圳智茂98.7%的股權(quán)。
8月31日，深交所向韶能股份發(fā)出《關(guān)注函》，要求披露深圳智茂的股權(quán)結(jié)構(gòu)、資金來源和競拍目的等情況，以及深圳智茂與韶能股份主要股東是否存在潛在關(guān)聯(lián)關(guān)系，有關(guān)收購資金是否直接或者間接源于相關(guān)股東及其實(shí)際控制人等情況。
9月8日，韶能股份公告稱，將延時回復(fù)上述深交所的關(guān)注函。
兩個月前，韶能股份該等股權(quán)的第一次拍賣因競得方“棄購”而失敗。彼時競得人深圳方富實(shí)業(yè)有限公司(下稱“深圳方富”)，以13.05億元競得，有媒體報(bào)道它是“姚振華(寶能系實(shí)控人)找來的托”。而在深圳方富棄購前，韶能股份從7月6日至12日的5個交易日里，接連出現(xiàn)三個漲停板，區(qū)間股價大漲了28.27%。
而深圳智茂此次成功拍得股權(quán)，競得總價比深圳方富還要便宜3億余元。
廖南鋼何許人也?
9月9日，韶能股份公告稱，經(jīng)向法院確認(rèn)，深圳智茂已繳納拍賣款項(xiàng)。
有知情人士告訴記者，廖南鋼曾是姚振華弟弟姚建輝的合作律師。
“背后的資金實(shí)際上是小姚老板出的，廖南鋼只是代理人。姚建輝有錢，把韶能股份(拍賣的股權(quán))從他哥手里接走了，哥哥拿錢還銀行，兩邊都不耽誤。”知情人士稱。
上述消息未得到姚建輝和寶能方面的確認(rèn)。
公開資料顯示，廖南鋼于2001年獲律師資格，并在法律界及投資界擁有超過20年的經(jīng)驗(yàn)。其于1992~2000年，任深圳市南山區(qū)人民法院助理審判員、審判員;2001~2004年，任廣東中安律師事務(wù)所律師;2004~2013年，任廣東浩暉律師事務(wù)所合伙人、律師;2013年起，任廣東冠景律師事務(wù)所合伙人，兼任深圳仲裁委員會仲裁員。
廖南鋼曾擔(dān)任和現(xiàn)任多家上市公司獨(dú)立董事。目前，廖南鋼為茂業(yè)商業(yè)(600828.SH)獨(dú)立董事。他于2013年11月至2019年11月，擔(dān)任過南山熱電(000037.SZ)獨(dú)立董事，公開信息顯示，廖南鋼還擔(dān)任過平安基金管理有限公司獨(dú)立董事。
記者在廣東省司法廳官網(wǎng)查詢到，2020年9月，廖南鋼申請注銷律師執(zhí)業(yè)證，廣東省司法廳已予許可。此廖南鋼與深圳智茂實(shí)控人廖南鋼是否為同一人，目前尚無法了解。
除律師職業(yè)和擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事外，廖南鋼名下還擁有諸多實(shí)業(yè)。
廖南鋼控制的香港上市公司百德國際(02668.HK)，與姚建輝及其下屬公司有互相持股，且業(yè)務(wù)也關(guān)聯(lián)頗多。
目前，廖南鋼是百德國際執(zhí)行董事、董事會主席。廖南鋼透過越榮控股有限公司持有騰樂控股有限公司，后者持有百德國際28%的股權(quán)。依據(jù)香港證券期貨有關(guān)條例，廖南鋼間接持有百德國際28%的股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。
百德國際主要業(yè)務(wù)為供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)、租賃業(yè)務(wù)、物業(yè)投資等，2021年凈利潤2130萬港元。
百德國際年報(bào)顯示，截至2021年年末，姚建輝透過旗下寶新信貸和寶能證券，合計(jì)持有百德國際2.83億股，占7.25%的股權(quán)。
另據(jù)上市公司披露，姚建輝于今年7月29日和8月31日，分別增持百德國際2.47億股和1.47億股。按百德國際39億股股本計(jì)，姚建輝現(xiàn)已直接和間接持有百德國際17.36%的股權(quán)。百德國際是名副其實(shí)的“仙股”，9月13日收盤價只有0.157港元/股，姚建輝今年增持近4億股股權(quán)，耗資不過幾千萬元。
百德國際的物業(yè)投資和租賃主業(yè)，也與寶能相關(guān)。公開信息顯示，百德國際擁有廣東云浮市西江新城云祥大道1號城市廣場141個零售商鋪100%的股權(quán)。而云浮城市廣場，又叫寶能城市廣場，該項(xiàng)目正是由云浮寶能投資有限公司開發(fā)的。
另外，百德國際還與姚建輝的公司交叉持股。2021年年報(bào)顯示，百德國際持有姚建輝控制的寶新金融(01282.HK)0.27%的股權(quán)。
有網(wǎng)友評論：“港股殼這么多，寶能、姚的關(guān)聯(lián)方為什么集中持股廖南鋼控股的百德這么多，而廖南鋼又拿下了二拍股權(quán)。這筆交易能看出深圳智茂大股東深圳泰盛達(dá)2021年3月注冊，說明一年半以前姚就為如今的拍賣布下了局。”
記者嘗試與廖南鋼取得聯(lián)系，但未果。
控股的湖北大禹與寶能系諸多關(guān)聯(lián)
廖南鋼還透過其控股的深圳泰盛達(dá)實(shí)業(yè)有限公司、深圳市匯灃華創(chuàng)投資控股有限公司(下稱“匯灃華”)、深圳市君和和創(chuàng)投資控股有限公司(下稱“君和和創(chuàng)”，后更名為深圳泰立富投資有限公司)等，間接持有湖北大禹建設(shè)股份有限公司(下稱“湖北大禹”)64.35%的股權(quán)。
“湖北大禹里面多名高管是姚建輝手下的人，”知情人士告訴記者，“湖北大禹到底是廖南鋼的，還是姚建輝的，其實(shí)外界是說不清的。”
透過公開信息，湖北大禹及其子公司與寶能系存在諸多關(guān)聯(lián)。
湖北大禹，前身是湖北省水利水電工程二處。曾經(jīng)持有湖北大禹96.1%股權(quán)的深圳騰建實(shí)業(yè)公司(下稱“深圳騰建”)，及其股東深圳欣福投資有限公司，與寶能系的萊華控股集團(tuán)有限公司、寶能城有限公司、深圳萊華置業(yè)有限公司等，工商登記注冊的均為同一個電話號碼，均為075522278999。
深圳騰建于2020年7月放棄湖北大禹股權(quán)。彼時剛剛成立的君和和創(chuàng)與也是剛剛成立不久的匯灃華，通過增資和接手深圳騰建持有的股權(quán)，獲得湖北大禹的主要股權(quán)，由此，廖南鋼獲得了湖北大禹的實(shí)際控制權(quán)。
除股權(quán)層面外，公開信息顯示，湖北大禹的子公司與寶能系公司也多有關(guān)聯(lián)。
在業(yè)務(wù)層面，湖北大禹控制的深圳市方佳建筑設(shè)計(jì)有限公司，為寶能系在多地的建筑提供建筑設(shè)計(jì)文案，比如汕頭寶能城、廣州前海人壽醫(yī)院、潮陽寶能城、長春廣東寶能中心等。
另外，湖北大禹透過兩層持股關(guān)系，100%控股了深圳建東工程集團(tuán)有限公司。而后者與寶能系的疑似關(guān)聯(lián)公司——深圳建業(yè)工程集團(tuán)股份有限公司(下稱“深圳建業(yè)”)的工商注冊電話也是相同的，均為0755-83705235。
而深圳建業(yè)在工商登記所留電話，與寶能系旗下寶能物流集團(tuán)有限公司、萊華控股集團(tuán)有限公司也一致，且深圳建業(yè)的應(yīng)付賬款也曾作為底層基礎(chǔ)資產(chǎn)，由寶能投資集團(tuán)追加增信，設(shè)計(jì)成寶能系的理財(cái)產(chǎn)品兜售，此前即被媒體調(diào)查認(rèn)為存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。2020年，寶能的自融平臺前海世紀(jì)基金管理有限公司(下稱“前海世紀(jì)”)的股權(quán)轉(zhuǎn)給了深圳建業(yè)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，前海世紀(jì)工商登記變更后的實(shí)際控制人林俊良，也在寶能系有任職信息。
記者致電韶能股份，相關(guān)證券部工作人員告訴記者：“我們都不知道(這些關(guān)聯(lián)關(guān)系)，到時候請關(guān)注一下回復(fù)深交所關(guān)注函的公告吧。”
目前，在A股體系內(nèi)，寶能系除了韶能股份，還是南玻A、中炬高新的控股股東，寶能系未完成2021年許下的增持中炬高新的承諾，反而在最近減持了中炬高新，但控股權(quán)地位不受影響。
在資金危局之下，寶能系為什么要保住上市公司的控股權(quán)地位?知情人士告訴記者，“因?yàn)樯鲜泄臼呛芎玫娜谫Y渠道，從寶能目前的情況來看，上市公司可能是寶能唯一的融資渠道了”。
