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未按規(guī)定解繳假幣等“九宗罪” 這家銀行被罰515.5萬
人民銀行長(zhǎng)沙中心支行24日披露的行政處罰信息顯示，湖南安仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(下稱“安仁農(nóng)商行”)被罰款515.5萬元。
具體來看，安仁農(nóng)商行存在九大違法行為，分別為違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定，超期限向中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)報(bào)送企業(yè)銀行結(jié)算賬戶資料，未按規(guī)定解繳假幣至當(dāng)?shù)刂袊?guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)，未按規(guī)定收繳假幣，占?jí)贺?cái)政資金，違反個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)安全管理要求，未將異議結(jié)果書面答復(fù)異議人，異議處理超期，未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別。
中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行行政處罰信息公示表截圖
(資料圖片僅供參考)
罰單還顯示，李柏林，時(shí)任安仁農(nóng)商行信貸管理部副經(jīng)理。對(duì)安仁農(nóng)商行未將異議結(jié)果書面答復(fù)異議人，異議處理超期違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被處以10萬元罰款。
陳英，時(shí)任安仁農(nóng)商行反洗錢辦公室聯(lián)絡(luò)專員。對(duì)安仁農(nóng)商行未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被處以1萬元罰款。
據(jù)天眼查APP，安仁農(nóng)商行成立于2016年，位于湖南省郴州市，是一家以從事金融業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資本22000萬元，實(shí)繳資本8221萬元。
銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露的行政處罰信息公開表顯示，2022年，安仁農(nóng)商行被銀保監(jiān)會(huì)郴州監(jiān)管分局合計(jì)罰款290萬元。
銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站截圖
銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站截圖
具體來看，2022年10月18日，因存在違規(guī)辦理票據(jù)承兌業(yè)務(wù)，貸款調(diào)查、審查、審批不盡職，工作人員利用職務(wù)便利挪用本行資金，制度執(zhí)行不嚴(yán)、內(nèi)部管理失效等違法違規(guī)行為，被處罰款200萬元。
2022年8月25日，因存在未按監(jiān)管規(guī)定報(bào)送案件(風(fēng)險(xiǎn))信息、發(fā)放假冒名貸款的違法違規(guī)行為，被罰款90萬元。(中新經(jīng)緯APP)
