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涉詐騙犯罪“低齡化”趨勢(shì)明顯
幫騙子洗錢(qián)近300萬(wàn)元獲刑
涉詐騙犯罪“低齡化”趨勢(shì)明顯
【資料圖】
□南京日?qǐng)?bào)/紫金山新聞?dòng)浾?張?jiān)丛赐ㄓ崋T逯雅娟
出生于1998年的小陳“入職”騙子公司，幫人將詐騙得來(lái)的贓款轉(zhuǎn)移，總額高達(dá)294萬(wàn)元。經(jīng)審理，小陳被判處有期徒刑4年8個(gè)月，并處罰金2.3萬(wàn)元。8月30日，南京市江寧區(qū)人民法院召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，公布近年來(lái)涉詐騙犯罪案件情況。
小陳是詐騙鏈中的一環(huán)。2021年年底，小陳的“同事”冒充客服，以處理征信逾期等理由騙取被害人信任，37名被害人向指定銀行卡轉(zhuǎn)賬。小陳明知道這些錢(qián)是犯罪所得，仍然與他人一道操作手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣294萬(wàn)元，非法獲利人民幣1萬(wàn)元。
法院審理后認(rèn)為，小陳明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，并進(jìn)行了判決。
該罪是指被告人明知是犯罪所得及產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或以其他方法掩飾、隱瞞的行為。當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子無(wú)孔不入，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)銀行卡、拉攏他人進(jìn)行多次轉(zhuǎn)賬的方式，掩飾、隱瞞詐騙犯罪所得，導(dǎo)致詐騙贓款迅速流轉(zhuǎn)、拆解、混同，極大地增加了打擊犯罪和追贓挽損的難度。
2020年10月以來(lái)，我國(guó)在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展以打擊整治“兩卡”違法犯罪活動(dòng)為主要內(nèi)容的“斷卡”行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊非法開(kāi)辦、販賣手機(jī)卡、銀行卡的行為，以斬?cái)嚯娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的信息流和資金鏈。
江寧法院在審理中發(fā)現(xiàn)，越來(lái)越多的年輕人被裹挾到犯罪團(tuán)伙當(dāng)中，成為詐騙犯罪主要群體。2020年至2022年江寧法院辦理的詐騙罪案件中，“90后”“00后”被告人占比已經(jīng)超過(guò)了50%。同時(shí)，隨著非法交易“兩卡”行為的大量泛濫，在與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪相關(guān)的掩飾、隱瞞犯罪所得罪及幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)罪中，“90后”“00后”被告人占比已經(jīng)接近60%。法官分析，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)支付的普及運(yùn)用，犯罪分子往往只需要一部手機(jī)、一些個(gè)人信息，就能夠完成詐騙犯罪。犯罪成本逐漸降低是犯罪主體趨向于“低齡化”的重要原因，有許多被告人往往才剛踏入社會(huì)就因?yàn)閷?shí)施犯罪行為而留下案底。
2020年至2022年，江寧法院共審結(jié)詐騙犯罪案件276件。相較于其他犯罪類型，詐騙犯罪較多由多人參與、配合實(shí)施，共同犯罪人數(shù)在詐騙犯罪中占比較高。詐騙犯罪集團(tuán)由集中走向分散，犯罪架構(gòu)層層隔離，開(kāi)始呈現(xiàn)“鏈條式”特點(diǎn)，上下游犯罪之間是一種偏重交易關(guān)系的弱關(guān)聯(lián)性，各犯罪成員分工明確：有互聯(lián)網(wǎng)黑客盜取大量公民瀏覽記錄、身份、家庭信息等個(gè)人信息，為詐騙活動(dòng)提供信息支持；有話務(wù)人員根據(jù)獲得的個(gè)人信息，利用技術(shù)平臺(tái)，精準(zhǔn)實(shí)施詐騙犯罪；有卡商、卡販子購(gòu)買(mǎi)大量手機(jī)卡、銀行卡，提供給詐騙分子轉(zhuǎn)移贓款；有洗錢(qián)人員利用銀行卡、商戶賬號(hào)層層轉(zhuǎn)賬、支取現(xiàn)金，將犯罪所得予以掩飾、隱瞞，并使得錢(qián)款最終流入詐騙團(tuán)伙手中。上述環(huán)節(jié)的詐騙成員之間彼此獨(dú)立，且中下游環(huán)節(jié)可快速補(bǔ)位恢復(fù)，導(dǎo)致目前對(duì)整個(gè)犯罪團(tuán)伙的打擊難度較大。
對(duì)于多人實(shí)施、分工較細(xì)、環(huán)節(jié)較多、流程較長(zhǎng)，已形成較為完整的犯罪鏈條的詐騙犯罪，通常會(huì)衍生侵犯公民個(gè)人信息、擾亂無(wú)線電通信管理秩序、掩飾、隱瞞犯罪所得及犯罪收益等上下游關(guān)聯(lián)犯罪，法院全面打擊關(guān)聯(lián)犯罪，斬?cái)喾缸镦湕l。
