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鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊7月6日，人民銀行南京分行披露的罰單顯示，江蘇江陰農(nóng)商行因違反反洗錢等多項(xiàng)規(guī)定，被警告并罰款198.8萬(wàn)元。

具體違規(guī)事項(xiàng)如下：

1.違反銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定；

2.違反反洗錢管理規(guī)定；

3.違反金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)管理規(guī)定；

4.違反金融統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)管理規(guī)定；

5.違反貨幣金銀業(yè)務(wù)管理規(guī)定；

6.違反征信業(yè)務(wù)管理規(guī)定；

7.違反國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)管理規(guī)定。

時(shí)任江蘇江陰農(nóng)商行運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理黃珍峰對(duì)未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款6萬(wàn)元。