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銀行財眼｜違反反洗錢相關規(guī)定 蒙商銀行興安盟分行被罰36萬 當前關注
來源：鳳凰網財經 2023-07-03 12:46:42
【資料圖】
鳳凰網財經訊6月29日，人民銀行呼和浩特分行公布的罰單顯示，蒙商銀行興安盟分行因未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，違反反洗錢相關規(guī)定，被罰款36萬元。
時任蒙商銀行興安盟分行行長張晉忠對以上違法行為負有責任，被罰款3萬元。
時任蒙商銀行興安盟突泉支行行長隋占德、時任蒙商銀行興安盟扎賚特支行行長湯曉紅、時任蒙商銀行興安盟分行營業(yè)部總經理韓丹對以上違法行為負有責任，分別被罰款2.5萬元。
上述反洗錢規(guī)定出處：《金融機構反洗錢規(guī)定》
第十一條 金融機構應當按照規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易
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