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鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 6月29日，人民銀行濟南分行披露的罰單顯示，山東歷城圓融村鎮(zhèn)銀行因提供虛假統(tǒng)計報表等6項違規(guī)，被警告并罰款61.5萬元。

具體違規(guī)事項如下：

(資料圖片僅供參考)

1.提供虛假的統(tǒng)計報表；

2.違反賬戶管理規(guī)定；

3.違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定；

4.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；

5.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；

6.未按要求使用格式條款。

時任山東歷城圓融村鎮(zhèn)銀行副行長黃祖瑞對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法行為負有責任，被罰款1萬元。

第3、5條違規(guī)事項違反反洗錢規(guī)定，其出處：《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》

第九條　金融機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度。

第十一條　金融機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。