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全球今亮點！追查資產(chǎn)進(jìn)展緩慢 歐盟對俄富豪制裁遇到阻力
(資料圖片僅供參考)
自去年2月俄烏沖突爆發(fā)以來，歐盟已經(jīng)對俄羅斯實施了10輪制裁，其中包括凍結(jié)大量俄羅斯億萬富翁在歐洲的資產(chǎn)。然而，近幾個月來，歐盟在追查俄羅斯富豪資產(chǎn)方面的進(jìn)展緩慢。
迄今為止，歐盟凍結(jié)了價值209億歐元的俄羅斯富豪資產(chǎn)，而早在去年10月份，歐盟就報告稱大約174億歐元資產(chǎn)已被凍結(jié)。
盡管比利時和盧森堡凍結(jié)了數(shù)十億歐元，但其他歐盟成員國披露的數(shù)字幾乎可以忽略不計。數(shù)據(jù)顯示，希臘表示僅凍結(jié)了21.22萬歐元，馬耳他則報告凍結(jié)了22.25萬歐元。
歐盟官員認(rèn)為，被制裁的俄羅斯富豪有更多資產(chǎn)可被凍結(jié)。根據(jù)官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年，俄羅斯在歐盟的直接投資存量估計為1360億歐元。此外，還有數(shù)十億歐元通過俄羅斯公民的銀行賬戶、以及房地產(chǎn)和其他投資組合進(jìn)入歐盟。
并非所有進(jìn)入歐盟的俄羅斯資產(chǎn)都與受制裁的個人有關(guān)，但識別這些人并不容易，因為資產(chǎn)往往隱藏在復(fù)雜的公司結(jié)構(gòu)或中介機(jī)構(gòu)背后。
歐盟已經(jīng)制裁了近1500名俄羅斯個人，限制了數(shù)百種商品和技術(shù)的出口，并瞄準(zhǔn)了俄羅斯的許多主要收入來源。但一些官員擔(dān)心，歐盟仍缺乏執(zhí)行這些措施的有效機(jī)制，在打擊規(guī)避措施方面落后于美國。
歐盟委員會發(fā)言人Christian Wigand指出，歐盟依賴于成員國提供的信息，不同政府提供更新的頻率是不平衡的。
到目前為止，歐盟的努力收效甚微，例如去年7月提出的讓受制裁的個人和實體承擔(dān)申報資產(chǎn)的責(zé)任。在最新的制裁方案中，歐盟國家同意對銀行和其他運營商提出一些強(qiáng)制性報告，但反對對不遵守規(guī)定的銀行處以罰款。
歐盟成員國目前并不支持將范圍擴(kuò)大到被制裁個人的家庭成員和聯(lián)系人，這些人可能幫助隱藏或轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。
與此同時，歐盟法院正在處理數(shù)十起上訴，這些上訴是由俄羅斯人提出的，他們在受到制裁后尋求解凍自己的資金。
