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被美國監(jiān)管部門調查、存在“財務黑箱”？幣安回應
針對“交易所暫停提現(xiàn)USDC”“幣安摧毀FTX”“Mazars及四大會計師事務所拒絕服務幣安”“幣安拒絕透露財務信息”等近期市場傳聞及消息，全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)12月23日在官網(wǎng)作出了回應。
幣安為何暫停提現(xiàn)穩(wěn)定幣USDC長達8小時？
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美東時間12月13日，幣安在社交平臺表示，公司正在進行USDC（一種與美元掛鉤的穩(wěn)定幣）的代幣交換，因此將暫停提現(xiàn)USDC。同日，幣安首席執(zhí)行官(CEO)趙長鵬發(fā)布推文稱，該交易所USDC提款正在增加。
據(jù)外媒報道，自幣安首次宣布暫停提現(xiàn)USDC約8小時后，才恢復了提現(xiàn)功能。
幣安在社交平臺發(fā)布的推文。圖片來自推特
針對此前暫停提現(xiàn)USDC，幣安回應稱，當出現(xiàn)大規(guī)模USDC提現(xiàn)時，平臺需要將BUSD先轉換為USDC，而BUSD與USDC之前的轉換需要通過美國紐約一家銀行的美元賬戶，且在銀行的營業(yè)時間才能進行，導致了轉換延遲。
幣安強調，在USDC暫停提現(xiàn)期間，用戶仍可以正常提領其他穩(wěn)定幣，并非出現(xiàn)流動性問題。
該公司曾于9月5日發(fā)布公告稱，對用戶的USDC、USDP、TUSD穩(wěn)定幣余額和新的充值將以1:1的比例自動轉換為BUSD，即幣安平臺上并不存在USDC等穩(wěn)定幣的交易對，而用戶可隨時將以BUSD計價的資產以1:1的比例進行USDC、USDP和TUSD任一資產提現(xiàn)。
幣安是否有充足的儲備金供用戶提幣？
幣安官方回應證實，僅在12月12日至12月14日之間，幣安交易所的凈提款就達到了60億美元。
針對是否有充足的儲備金供用戶提幣，幣安回應稱：公司經受住了近期的提款考驗，“幣安的商業(yè)模式非常簡單，平臺主要通過收取交易手續(xù)費盈利，財務狀況非常健康，我們有足夠的資金儲備覆蓋日常運營，并度過任何艱難的周期?！?/p>
幣安還提及，不會挪用用戶資金去做任何交易或投資，也沒有任何借貸債務，也不在最近任何一家倒閉破產的公司債權人名單上，少數(shù)負面?zhèn)€案并不能代表整個產業(yè)。11月，加密貨幣交易所FTX、美國子公司FTX.us、Alameda Research等130余個FTX集團實體自愿按照美國破產法第11章申請破產，F(xiàn)TX創(chuàng)始人、前CEO薩姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)面臨涉嫌欺詐、洗錢等八大刑事指控。
數(shù)據(jù)分析公司Nansen分析師Andrew Thurman向外媒表示，盡管幣安已經公布在鏈上擁有550億美元的客戶存款，“目前已知的是，550億美元的儲備中至少有180億美元存放在Paxos（一家獲得紐約州金融服務部許可的交易所）。除此之外，我們對幣安沒有太多鏈上或任何形式的財務訪問或透明度?！?/p>
Thurman認為，盡管幣安是第一批發(fā)布儲備證明(proof of reserves)的交易所之一，但無法判斷用戶是否能看到交易所的負債情況。幣安的原生代幣BNB是否會面臨與破產交易所FTX的原生代幣FTT相同的命運，目前尚不清楚?！皟涞淖C明并不能了解全部情況，這并非全面審計?！彼硎?，大約120億美元的凈資產流出才可能讓幣安面臨與FTX停止提款前相同的壓力。
Mazars及四大會計師事務所拒絕服務幣安？
據(jù)外媒報道，會計公司Mazars Group表示，有跡象表明市場對其已發(fā)布的儲備證明報告存有疑慮，已經暫停與所有加密貨幣公司（包括幣安）的合作。Mazars一位發(fā)言人表示，暫停業(yè)務僅限于提供儲備證明報告，理由是公司對公眾理解這些報告的方式感到擔憂。
Mazars位于法國巴黎的總部大樓。圖片來自Getty Images
盡管儲備證明報告受到嚴格審查，但Thurman強調，此類報告不能與全面審計相提并論，因為報告只顯示公司資產，而非負債。
針對Mazars及四大會計師事務所拒絕服務幣安的傳聞，幣安回應稱，Mazars并非只針對幣安，而對于傳統(tǒng)會計師事務所而言，對加密交易所進行鏈上整體儲備資產的驗證是非常困難的。趙長鵬此前在外媒采訪中表示，許多審計公司有些害怕與加密領域公司合作，這些公司不知道如何審計加密用戶資產、不同的區(qū)塊鏈。
幣安首席執(zhí)行官(CEO)趙長鵬。圖片來自Patricia De Melo Moreira/AFP/Getty Images
事實上，有加密領域公司聘請到了頂尖會計師事務所。據(jù)外媒報道，美國最大加密貨幣交易所Coinbase是德勤的客戶之一，穩(wěn)定幣巨頭Tether在8月聘請了全球第五大會計師事務所的意大利分公司BDO Italia。
幣安表示，對于近期引起廣泛討論的“某上市交易所獲得某四大會計師事務所的審計”，需要解釋和厘清的是，該審計針對的是對該上市公司的財務狀況，而不是對中心化交易所鏈上整體儲備資產的驗證，這與幣安正在呼吁的鏈上資產驗證有著本質上的區(qū)別。
幣安關于財務信息透露存在“黑箱”？
在加密交易所FTX崩盤、加密行業(yè)市場持續(xù)動蕩的背景下，不少投資者呼吁幣安的業(yè)務更加透明。
據(jù)外媒報道，Thurman表示，幣安是交易量最大的加密貨幣交易所，可能資本非常充足，但其財務狀況很大程度上仍然是一個黑箱(black box)。 根據(jù)研究公司CryptoCompare的數(shù)據(jù)，由幣安處理的交易約占加密現(xiàn)貨交易市場的一半和衍生品交易市場的三分之二。
針對“幣安拒絕透露財務信息”“財務黑箱”的傳聞，幣安回應稱，公司并不需要公開詳細的財務狀況，原因有二：一，上市公司必須對外、對他們的投資者公開公司財務細節(jié)，但幣安是一家私營公司，并非上市企業(yè)；二，幣安財務健康自給自足，沒有外部融資需求和外部投資者，現(xiàn)階段也無意上市?！霸谠S多設有當?shù)貥I(yè)務的司法管轄區(qū)內，按照當?shù)乇O(jiān)管機構的要求，我們已經或正在分享運營及財務信息。因信息數(shù)量巨大，有些通常需要長達六個月的披露過程。”
美國司法部對幣安展開刑事調查？
據(jù)路透社美東時間12月13日報道，美國司法部檢察官正在推遲結束對幣安的刑事調查。
路透社援引四位知情人士稱，前述調查始于2018年，重點在于幣安是否遵守美國反洗錢法律和相關制裁(U.S. anti-money laundering laws and sanctions)。其中兩名知情人士稱，參與調查的至少6位聯(lián)邦檢察官中有人認為，根據(jù)已收集到的證據(jù)，有理由對該交易所采取強硬行動，并對創(chuàng)始人趙長鵬在內的個別高管提出刑事指控，其他人則認為需要時間來審查更多證據(jù)。
針對路透社“美國司法部對幣安展開調查”的報道，幣安表示，這并不是媒體第一次進行此類報道，目前無法對任何存在爭議的司法討論進行回應，并強調自身交易所“在全球范圍內擁有最多合規(guī)許可/執(zhí)照，在打擊犯罪方面投入最多”。
自加密貨幣面世以來，犯罪分子不斷嘗試通過加密貨幣平臺進行洗錢。當?shù)貢r間12月22日，據(jù)外媒報道稱，美國緝毒局(DEA)正在進行的一項調查顯示，一個全球販毒集團涉嫌使用幣安交易所進行洗錢，金額范圍約為1500萬至4000萬美元。報道稱，美國緝毒局對該販毒集團的調查始于2020年，當時一位線人在不同的加密交易平臺上發(fā)現(xiàn)有一名用戶在提供加密貨幣以換取法定貨幣。美國緝毒局找到了其中一名罪犯Carlos Fong Echavarria，Binance通過跟蹤Echavarria在區(qū)塊鏈上的交易活動來協(xié)助美國緝毒局，幫助追蹤嫌疑人。
關于摧毀FTX傳聞？幣安：FTX挪用用戶資產“摧毀了自己”
針對幣安是否摧毀了FTX，幣安回應稱，FTX崩盤是因為其挪用了用戶資產，并且一家健康運轉的企業(yè)也不會因為一則推文而倒下，并表示也不會將其他交易所視為競爭對手。
11月，F(xiàn)TX的快速崩盤讓人始料未及。不少外媒提及，市場對于FTX的恐慌情緒始于趙長鵬的一條推文。
趙長鵬發(fā)布的推文。圖片來自推特
當?shù)貢r間11月6日，趙長鵬在推文中表示，“由于最近揭露出來的真相，幣安決定將所有自持的FTT（當時約為5.3億美元）進行清算。”自此，事件正式“白熱化”，F(xiàn)TX陷入流動性危機。
11月9日，趙長鵬宣布，幣安將對陷入危機的FTX進行收購。但僅一天后，幣安就表示，基于盡職調查的結果，以及有關對客戶資金不當處理、美國監(jiān)管部門調查等新聞報道，決定放棄對FTX的潛在收購。趙長鵬對此發(fā)推稱，“悲傷的一天，努力過”。
FTX崩盤引發(fā)幣圈地震，多家加密機構接連面臨困境，重挫投資者對行業(yè)的信心。11月25日，幣安曾承諾將向其設立的行業(yè)復蘇計劃提供10億美元資金，幫助陷入困境的加密公司，以減少FTX破產危機蔓延，但一些外媒報道顯示趙長鵬在FTX破產事件中仍存在較大爭議性。
此外，針對為何只推出比特幣(BTC)驗證的質疑，幣安表示，BTC驗證只是第一步，將以BTC作為起點，盡快完成一些主流幣種的鏈上驗證，至少可以做到讓用戶自行查詢。
