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丹麥銀行涉欺詐被美罰款20億美元
來(lái)源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng) 2022-12-16 17:47:45
【資料圖】
12月16日，據(jù)法新社報(bào)道，美國(guó)司法部表示，丹麥銀行（丹麥最大的銀行）已承認(rèn)，為將俄羅斯和其他地區(qū)犯罪分子的錢偷偷輸入美國(guó)金融系統(tǒng)而欺騙美國(guó)的銀行，這家銀行將繳納20億美元的罰款。美國(guó)司法部在一份聲明中說(shuō)，這家銀行在其愛(ài)沙尼亞分行的反洗錢控制措施方面誤導(dǎo)了美國(guó)的銀行，以便為愛(ài)沙尼亞以外（包括俄羅斯）的高風(fēng)險(xiǎn)客戶進(jìn)入美國(guó)金融系統(tǒng)提供便利。
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