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天天訊息:900億“專網(wǎng)通信案”細(xì)節(jié)曝光!宏達(dá)新材實(shí)控人隋田力或領(lǐng)千萬罰單

“2021年A股最大騙局”關(guān)鍵人物隋田力將收到涉案罰單。


【資料圖】

12月4日,ST宏達(dá)(原證券簡(jiǎn)稱“宏達(dá)新材”)公告稱,公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《行政處罰事先告知書》,涉嫌違法的事實(shí)如下:未按照規(guī)定披露實(shí)際控制人;2019年至2020年年度報(bào)告虛增收入、利潤(rùn);2020年年報(bào)未計(jì)提商譽(yù)減值,虛增利潤(rùn)。

證監(jiān)會(huì)擬決定:責(zé)令宏達(dá)新材改正,給予警告,并處300萬元罰款;對(duì)實(shí)控人隋田力給予警告,并處1000萬元罰款;對(duì)時(shí)任董事長(zhǎng)楊鑫給予警告,并處200萬元罰款;對(duì)時(shí)任財(cái)務(wù)總監(jiān)樂美彧給予警告,并處50萬元罰款。

公開信息顯示,自2021年5月“專網(wǎng)通信案”浮出水面以來,十余家上市公司卷入其中。作為隱瞞身份的ST宏達(dá)真正實(shí)控人,隋田力即將正式收到第一張涉“專網(wǎng)通信案”罰單。

圖片來源:ST宏達(dá)公告

代持隱瞞實(shí)控人身份

根據(jù)ST宏達(dá)12月2日收到的證監(jiān)會(huì)《行政處罰事先告知書》,經(jīng)查明,2019年1月5日宏達(dá)新材發(fā)布公告稱:公司原控股股東江蘇偉倫投資管理有限公司持有的公司股份12210萬股(占總股本28.2328%)已過戶至上海鴻孜企業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱上海鴻孜)名下,公司的實(shí)際控制人變更為楊鑫。同時(shí),宏達(dá)新材《2019年年度報(bào)告》和《2020年年度報(bào)告》披露的公司實(shí)際控制人均為楊鑫。

隋田力與上海鴻孜的法定代表人楊鑫約定,由上海鴻孜代隋田力持有上述宏達(dá)新材股權(quán),隋田力為宏達(dá)新材的實(shí)際控制人。證監(jiān)會(huì)認(rèn)為,宏達(dá)新材未按照規(guī)定真實(shí)披露實(shí)際控制人,構(gòu)成虛假記載。

形成業(yè)務(wù)閉環(huán)

根據(jù)公告,自2013年開始,隋田力為做大控制公司的流水和業(yè)績(jī),主導(dǎo)專網(wǎng)通信自循環(huán)業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)涉及的專網(wǎng)通信產(chǎn)品未最終銷售,也無實(shí)際終端運(yùn)用。2017年,隋田力團(tuán)隊(duì)在國(guó)內(nèi)將上述專網(wǎng)通信產(chǎn)品拆解成原材料主板,然后進(jìn)行組裝,必要時(shí)通過貼片補(bǔ)充主材損耗,最終進(jìn)入新一輪業(yè)務(wù)自循環(huán)。

2019年1月,隋田力通過成為宏達(dá)新材的實(shí)際控制人,將上述自循環(huán)專網(wǎng)通信業(yè)務(wù)引入宏達(dá)新材。

上海星地通通信科技有限公司、江蘇星地通通信科技有限公司為自循環(huán)業(yè)務(wù)核心公司,執(zhí)行資金池及產(chǎn)品拆解功能。新一代專網(wǎng)通信技術(shù)有限公司、江蘇邁庫通信科技有限公司和深圳天通信息科技有限公司為業(yè)務(wù)通道公司,以資金過賬和合同單據(jù)流轉(zhuǎn)的方式參與自循環(huán)貿(mào)易,并收取1.5%-2%通道費(fèi)。

上述公司均受隋田力控制,為宏達(dá)新材的關(guān)聯(lián)方。宏達(dá)新材專網(wǎng)通信產(chǎn)品組裝業(yè)務(wù)和貼片業(yè)務(wù)形成閉環(huán)。2019年度,宏達(dá)新材通過專網(wǎng)通信業(yè)務(wù)合計(jì)虛增收入24654.98萬元、成本21683.1萬元,虛增利潤(rùn)總額2971.88萬元,占宏達(dá)新材當(dāng)期年報(bào)披露利潤(rùn)總額絕對(duì)值的38.93%;2020年度,宏達(dá)新材通過專網(wǎng)通信業(yè)務(wù)合計(jì)虛增收入48900.38萬元,成本38555.63萬元,虛增利潤(rùn)總額10344.75萬元,占宏達(dá)新材當(dāng)期年報(bào)披露利潤(rùn)總額的146.09%(占更正后利潤(rùn)總額的151.08%)。

未計(jì)提商譽(yù)減值

根據(jù)證監(jiān)會(huì)調(diào)查,2019年10月,宏達(dá)新材以2.25億元現(xiàn)金收購上海觀峰100%股權(quán)。收購時(shí),管理層對(duì)未來的盈利預(yù)測(cè)僅基于上海觀峰收購時(shí)的貼片業(yè)務(wù)。

從2020年開始,為掩蓋商譽(yù)存在明顯減值并完成對(duì)賭業(yè)績(jī),楊鑫提議并由隋田力決定,在上海觀峰開展大規(guī)模的組裝業(yè)務(wù)。宏達(dá)新材2020年末在進(jìn)行商譽(yù)減值測(cè)試時(shí),相關(guān)資產(chǎn)組未來現(xiàn)金流除貼片業(yè)務(wù)外,還包含大量引入的組裝業(yè)務(wù),認(rèn)定的資產(chǎn)組與商譽(yù)初始確認(rèn)時(shí)認(rèn)定的資產(chǎn)組(僅包含貼片業(yè)務(wù))不一致,涉嫌違反《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)——資產(chǎn)減值》第十八條規(guī)定,導(dǎo)致公司未計(jì)提商譽(yù)減值,虛增利潤(rùn)7580萬元,占當(dāng)期披露利潤(rùn)總額的107.05%(占更正后利潤(rùn)總額的110.70%)。

多家涉“專網(wǎng)通信案”公司收《告知書》

除ST宏達(dá)外,近期還有*ST澤達(dá)、合眾思?jí)选?ST凱樂等涉及“專網(wǎng)通信案”的上市公司,收到并公布證監(jiān)會(huì)《行政處罰及市場(chǎng)禁入事先告知書》。

2021年5月,上海電氣突發(fā)一則83億元應(yīng)收賬款爆雷公告;隨后,一個(gè)以“專網(wǎng)通信業(yè)務(wù)”為幌子的隱蔽融資貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)浮出水面,十余家上市公司卷入其中。匯總統(tǒng)計(jì),相關(guān)上市公司累計(jì)金額可能超過900億元,被媒體稱為“2021年A股最大騙局”。

2022年11月19日,*ST澤達(dá)(原證券簡(jiǎn)稱澤達(dá)易盛)公告稱,公司收到證監(jiān)會(huì)《行政處罰及市場(chǎng)禁入事先告知書》,經(jīng)查,*ST澤達(dá)通過公司或子公司簽訂虛假合同、開展虛假業(yè)務(wù)等方式,于2016年至2019年累計(jì)虛增營(yíng)收3.42億元,虛增利潤(rùn)1.87億元。證監(jiān)會(huì)擬決定,對(duì)澤達(dá)易盛責(zé)令改正,給予警告,并處以8600萬元罰款;對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以相應(yīng)處罰。

11月22日,合眾思?jí)寻l(fā)布公告表示,公司收到證監(jiān)會(huì)出具的《行政處罰及市場(chǎng)禁入事先告知書》,公司涉及四項(xiàng)涉嫌違法事項(xiàng)。一是公司通過虛構(gòu)雷達(dá)相關(guān)業(yè)務(wù)虛增收入、成本和利潤(rùn);二是通過虛構(gòu)專網(wǎng)通信業(yè)務(wù)虛增收入、成本和利潤(rùn);三是虛構(gòu)軟件銷售和技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入;四是跨期確認(rèn)票據(jù)貼現(xiàn)費(fèi)用。公司以上行為導(dǎo)致2017年至2020年涉嫌累計(jì)虛增收入15.81億元,累計(jì)虛增成本11.78億元,虛減財(cái)務(wù)費(fèi)用1.18億元,虛增利潤(rùn)總額5.21億元。合眾思?jí)焉嫦釉旒俚乃念愂杖胫?,時(shí)間跨度最長(zhǎng)、涉及規(guī)模最大的,就是所謂虛構(gòu)專網(wǎng)通信業(yè)務(wù),占比接近60%,利潤(rùn)占比則超過80%。

證監(jiān)會(huì)擬決定,對(duì)合眾思?jí)沿?zé)令改正,給予警告,并處以600萬元罰款;對(duì)時(shí)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理郭信平等4名責(zé)任人給予警告,并分別處以50萬元至400萬元不等的罰款。其中,當(dāng)事人郭信平的違法情節(jié)較為嚴(yán)重,還擬被采取十年證券市場(chǎng)禁入措施。

12月2日晚,*ST凱樂發(fā)布《關(guān)于收到行政處罰和市場(chǎng)禁入事先告知書的公告》稱,經(jīng)查,2016年至2020年,*ST凱樂與隋田力合作開展“專網(wǎng)通信”業(yè)務(wù),合作期間,公司僅在2016年存在少量專網(wǎng)通信業(yè)務(wù),其他專網(wǎng)通信業(yè)務(wù)均為虛假,僅是按照合同約定偽造采購入庫、生產(chǎn)入庫、銷售入庫等單據(jù),沒有與虛假專網(wǎng)通信業(yè)務(wù)匹配的生產(chǎn)及物流,以此虛增收入、利潤(rùn)。*ST凱樂2016年至2020年定期報(bào)告存在虛假記載,累計(jì)虛增營(yíng)業(yè)收入512.25億元,虛增營(yíng)業(yè)成本443.52億元,虛增利潤(rùn)總額59.36億元。

按照相關(guān)規(guī)則,*ST凱樂可能被實(shí)施重大違法強(qiáng)制退市。如根據(jù)正式的行政處罰決定書結(jié)論,公司觸及重大違法強(qiáng)制退市情形,公司股票將被終止上市。

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