當(dāng)?shù)貢r間周四,本周因?yàn)椤氨├住倍吮M皆知的FTX交易所創(chuàng)始人山姆·班克曼-弗里德(簡稱SBF)在社交媒體上連發(fā)幾十條推特,解釋近一周發(fā)生的事情并向用戶賠罪。
(SBF表示“對不起我搞砸了”,來源:社交媒體)
【資料圖】
結(jié)合媒體援引知情人士爆料,拼湊出了一個令人咋舌的故事:加密貨幣圈子里至少能排進(jìn)前三的交易所,把大多數(shù)客戶的資產(chǎn)轉(zhuǎn)手借給自家開的交易公司,資助從事一系列高風(fēng)險投資。
半數(shù)客戶資產(chǎn)借給自家公司
根據(jù)知情人士透露,在本周與投資人的會議上,SBF透露他自己開的Alameda欠FTX交易所近100億美元,F(xiàn)TX交易所一直將客戶存進(jìn)來用于交易的資金借給Alameda,事發(fā)后SBF也親口承認(rèn)這是一個很糟糕的決定。
據(jù)悉,FTX的用戶資產(chǎn)規(guī)模約為160億美元,這也意味著交易所將半數(shù)以上的客戶資產(chǎn)借給同一個老板開的交易公司。由于盤子做的足夠大,所以SBF的這套架構(gòu)一直維持至上周末,直到發(fā)生擠兌事件一把將其推下神壇。
SBF在長文中透露,在這次出事之前,他認(rèn)為交易所手頭的美元現(xiàn)金,足以覆蓋用戶平均單日提款需求的24倍,但周日這一天提款需求就達(dá)到50億美元,擊穿了交易所的付款能力。
值得一提的是,就在本周一市場流言四起之時,SBF曾“嘴硬”地表示,F(xiàn)TX的資產(chǎn)足以覆蓋所有用戶的存款,我們從來不拿用戶的錢去投資,連國債都不買。隨著情況急轉(zhuǎn)直下,SBF自己刪除了這條推特。
SBF也在周四確認(rèn),作為他闖蕩幣圈的起點(diǎn)和一系列混亂的中心,Alameda將會被逐步關(guān)閉。
與交易所通過收取用戶交易費(fèi)盈利不同,幣圈的交易公司大多數(shù)時候需要從市場波動性中“火中取栗”。以Alameda為例,SBF最早創(chuàng)業(yè)時的交易策略就是利用地區(qū)價差套利,例如在美國市場買入比特幣,隨后到價格更高的日本市場賣出。Alameda還包括為交易平臺提供做市服務(wù),賺取買賣點(diǎn)差。
據(jù)媒體披露,Alameda也是加密貨幣圈“流動性挖礦”項(xiàng)目的大玩家之一。簡單來說就是Alameda將手里的穩(wěn)定幣或有價值代幣質(zhì)押給平臺,滿足條件后獲得平臺發(fā)放的代幣。很顯然,這類代幣的價格只會在投機(jī)者的拋售中迅速崩塌。獨(dú)立幣圈分析師Andrew Van Aken解釋稱,這種行為就是在壓路機(jī)面前揀硬幣,你要用美元或者穩(wěn)定幣來換這些非常投機(jī)的代幣。
崩塌仍在持續(xù)
根據(jù)媒體報道,SBF目前正希望能從一系列幣圈同行手里籌集94億美元的救助資金,其中也包括穩(wěn)定幣USDT的發(fā)行商Tether。
之所以要把Tether拎出來說,是因?yàn)檫@條新聞剛剛發(fā)布,Tether的首席技術(shù)官Paolo Ardoino就在社交媒體上宣布,公司沒有任何向FTX/Alameda投資或借錢的計劃。
(火速辟謠,來源:社交媒體)
相較于有限的自救進(jìn)展,SBF的加密貨幣帝國仍在加速墜落。日本財務(wù)省周四向FTX的日本運(yùn)營公司發(fā)出處分書,以“公司沒有適當(dāng)?shù)募軜?gòu)向用戶提供加密貨幣交易服務(wù)”為由,勒令其在12月9日前暫停運(yùn)營并展開整改。
(來源:關(guān)東財務(wù)局)
而作為FTX體系中仍在正常運(yùn)轉(zhuǎn)的FTX美國交易所,也在周四向用戶發(fā)出警告稱“交易可能會在幾天之內(nèi)停止”。FTX和FTX美國是兩個不同的實(shí)體,但背后的所有者和投資者架構(gòu)大致相同。