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當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，美國(guó)檢察官辦公室宣布，在2021年針對(duì)加密貨幣投資者James Zhong住所的突擊行動(dòng)中，查獲了超過(guò)5萬(wàn)枚被盜比特幣，當(dāng)時(shí)價(jià)值超過(guò)33.6億美元。

這是當(dāng)時(shí)美國(guó)司法部史上最大規(guī)模的加密貨幣扣押案件，即使按比特幣今天的價(jià)格，仍然是該部有史以來(lái)第二大扣押案件。

Zhong于上周五承認(rèn)了2012年從Silk Road“暗網(wǎng)”非法獲取比特幣，并對(duì)電信欺詐罪供認(rèn)不諱。據(jù)司法部稱(chēng)，他最高可能被判處20年監(jiān)禁。

(相關(guān)資料圖)

黑吃黑竊取超5萬(wàn)枚比特幣

美國(guó)司法部發(fā)布的新聞稿顯示，從2012年9月至2017年8月，Zhong利用Silk Road提款系統(tǒng)的漏洞將約5萬(wàn)枚比特幣提入其本人控制的賬戶(hù)。

Silk Road是一個(gè)線(xiàn)上黑市，成立于2011年，許多非法貨物和服務(wù)都是通過(guò)該網(wǎng)站交易，但在2013年被美國(guó)FBI關(guān)閉。其創(chuàng)始人Ross William Ulbricht于2015年被判終身監(jiān)禁，目前正在監(jiān)獄中服刑。

負(fù)責(zé)美國(guó)國(guó)稅局刑事調(diào)查的特別探員Tyler Hatcher表示，Zhong使用了“非常復(fù)雜的策略”，從Silk Road上竊取了比特幣。

法院文件顯示，2012年9月，Zhong在Silk Road上創(chuàng)建了9個(gè)欺詐性賬戶(hù)，來(lái)掩飾其真實(shí)身份。Zhong在每個(gè)賬戶(hù)最初存有200至2000枚比特幣。

在初始存款之后，他用代碼在一個(gè)瞬間提交多筆提款請(qǐng)求。由于Silk Road無(wú)法正確處理多個(gè)并發(fā)請(qǐng)求，他可以提取數(shù)倍于最初存入的比特幣。

據(jù)悉，他一共連續(xù)進(jìn)行了140多筆交易，誘騙市場(chǎng)的取款處理系統(tǒng)向他的賬戶(hù)釋放了大約50000枚比特幣。隨后，他將比特幣轉(zhuǎn)移到他控制的各種獨(dú)立錢(qián)包地址中，以隱藏他的身份和所有權(quán)，并混淆比特幣的來(lái)源。

2017年，Zhong又因比特幣分叉而獲得了5萬(wàn)枚BCH（比特幣現(xiàn)金），之后將其轉(zhuǎn)移到海外加密貨幣交易所，兌換了3500枚比特幣。

截至2017年底，他共擁有53500枚比特幣。

公共記錄顯示，Zhong今年32歲，是一家自創(chuàng)公司JZCapital LLC 的總裁兼首席執(zhí)行官，該公司于2014年在佐治亞州注冊(cè)。

職業(yè)社交網(wǎng)站 LinkedIn上的個(gè)人資料顯示，他在2008至2014年就讀于佐治亞大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)專(zhuān)業(yè)，并在計(jì)算機(jī)編程語(yǔ)言方面擁有軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。

個(gè)人資料還顯示，Zhong是“早期比特幣的大投資者，對(duì)比特幣的內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制非常了解”。

Zhong的社交媒體資料還有他在游艇上、飛機(jī)前和足球比賽中的照片。

美司法部有史以來(lái)第二大金融緝獲

根據(jù)美國(guó)司法部的介紹，2021年11月9日，執(zhí)法人員在搜查Zhong位于佐治亞州蓋恩斯維爾的住所時(shí)，找到一個(gè)埋在地下的保險(xiǎn)箱，里面藏有多臺(tái)電子設(shè)備，還在爆米花罐里發(fā)現(xiàn)了一臺(tái)微型電腦。

執(zhí)法人員就是在這些電子設(shè)備中查獲了約50676枚比特幣。

按照當(dāng)時(shí)價(jià)格，被查獲的比特幣價(jià)值超過(guò)33.6億美元，是美國(guó)司法部史上最大規(guī)模的加密貨幣扣押案件，按目前價(jià)格，這些比特幣市值約為11億美元，仍然是該部有史以來(lái)第二大加密貨幣扣押案件。

聯(lián)邦檢察官Damian Williams表示，警察利用加密貨幣追蹤技術(shù)找出了這些比特幣。他說(shuō)：

在過(guò)去近10年時(shí)間里，這筆數(shù)量龐大的比特幣的去向一直是個(gè)謎，其價(jià)值一度膨脹至33億美元。

這起案件說(shuō)明，無(wú)論藏匿的手法有多專(zhuān)業(yè)，即使是藏在一個(gè)爆米花罐底的一塊電路板上，我們都會(huì)追蹤資金，決不罷休。

此外，執(zhí)法人員還從Zhong的住處搜出了66.19萬(wàn)美元現(xiàn)金以及一些金條銀條。另外，今年3月起，Zhong陸續(xù)自愿交出了超1000枚比特幣。

本案將于2023年2月22日宣判，司法部表示其最高可判處20年監(jiān)禁，具體刑期將由國(guó)會(huì)規(guī)定。

加密貨幣攻擊事件頻發(fā)

Zhong的認(rèn)罪標(biāo)志著這一歷史性的金融詐騙案件告一段落，但犯罪分子對(duì)于加密貨幣平臺(tái)的攻擊還在繼續(xù)。

2022年10月，全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）遭遇黑客襲擊，損失達(dá)5.7億美元。

2022年3月，一名黑客發(fā)現(xiàn)了去中心化金融平臺(tái)Ronin Network的漏洞，盜走了價(jià)值超過(guò)6億美元的加密貨幣。

區(qū)塊鏈分析公司Chainalysis公布的報(bào)告顯示，截至2022年7月，今年共有價(jià)值19億美元的加密貨幣被黑客盜取，遠(yuǎn)高于2021年同期的12億美元。