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私人飛機(jī)橫跨非洲撒錢：倫敦庭審揭開(kāi)礦業(yè)巨頭陰暗面 全球執(zhí)法機(jī)構(gòu)輪番調(diào)查
本周在英國(guó)倫敦薩瑟克（Southwark）皇家法院的庭審中，檢方披露了一系列有關(guān)礦業(yè)巨頭嘉能可如何通過(guò)金錢賄賂打開(kāi)非洲市場(chǎng)的故事，再一次揭開(kāi)了國(guó)際大宗商品市場(chǎng)的陰暗面。
據(jù)悉，英國(guó)重大欺詐犯罪偵察署（SFO）在本案中指控嘉能可英國(guó)公司于2011-2016年期間，在喀麥隆、赤道幾內(nèi)亞、科特迪瓦、尼日利亞和南蘇丹等國(guó)行賄超過(guò)2800萬(wàn)美元，旨在從原油業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)中獲取利益。
由于一系列板上釘釘?shù)男匈V案件，嘉能可正在遭遇全球執(zhí)法機(jī)構(gòu)的輪番調(diào)查。該公司已經(jīng)預(yù)留了15億美元用于支付潛在的罰金。今年5月，嘉能可與美國(guó)司法部達(dá)成總價(jià)11億美元的認(rèn)罪協(xié)商，同時(shí)還向巴西檢方支付了近4000萬(wàn)美元罰金。根據(jù)日程，英國(guó)方面也將在周四決定罰金數(shù)據(jù)。
(資料圖)
為了避免雙重審判的問(wèn)題，英國(guó)和美國(guó)的司法部門還進(jìn)行了合作，分別聚焦于不同時(shí)段的犯罪問(wèn)題。
私人飛機(jī)橫跨非洲撒錢
嘉能可在一系列賄賂案件中并沒(méi)有使用特別復(fù)雜的套路：原油交易員首先從瑞士的交易團(tuán)隊(duì)這里以“辦公室費(fèi)用”等名義把現(xiàn)金取出來(lái)，再以服務(wù)費(fèi)等方式交給中間人。這筆錢通常會(huì)搭乘私人飛機(jī)送到嘉能可位于當(dāng)?shù)氐墓ぷ魅藛T手中。
SFO在庭審中表示，光是通過(guò)這種方式，嘉能可在2012-2015年期間向喀麥隆的國(guó)營(yíng)油氣公司和國(guó)營(yíng)煉廠的官員支付了1370萬(wàn)美元的現(xiàn)金。
控方表示，嘉能可使用賄賂的手段，意在從政治動(dòng)蕩中獲利。通過(guò)向官員行賄，嘉能可能夠確保優(yōu)先拿到石油、增加出貨、或者獲得更高等級(jí)的原油和更好的交貨日期。
從國(guó)家獨(dú)立到打開(kāi)門路 只花了一個(gè)月
根據(jù)SFO的文件顯示，嘉能可在“用錢開(kāi)路”這件事情上不僅輕車熟路，而且還分秒必爭(zhēng)。
2011年7月9日，南蘇丹正式從蘇丹獨(dú)立。而在7月21日，一名“嘉能可英國(guó)辦公室的高管”就飛抵該國(guó)，目的是說(shuō)服總統(tǒng)及身邊的工作人員授予嘉能可合資公司在當(dāng)?shù)亻_(kāi)展業(yè)務(wù)的許可。
幾天后又有兩名嘉能可的員工帶著80萬(wàn)美元的現(xiàn)金抵達(dá)南蘇丹首府朱巴，名義上這筆錢是“設(shè)立南蘇丹辦公室的基建、工資、車輛費(fèi)用”，但其中有不少錢最終進(jìn)了政府官員的口袋。數(shù)月后，南蘇丹總統(tǒng)助理又訪問(wèn)了嘉能可的蘇黎世和倫敦辦公室，在笑納了嘉能可高管遞上的27.5萬(wàn)美元現(xiàn)金后，次日一份政府合同就擺到了嘉能可南蘇丹辦公室的案頭。
事實(shí)上，嘉能可的創(chuàng)始人馬克·里奇就曾因作風(fēng)激進(jìn)的商業(yè)操作，獲得“石油之王”名號(hào)的同時(shí)也被FBI列入“十大通緝逃犯”，最終靠著克林頓總統(tǒng)的特赦才免除司法糾紛。所以這些年來(lái)，大宗商品巨頭通常都是低調(diào)行事，試圖打造一副“大宗商品搬運(yùn)工”的形象，但一系列庭審卻揭示這些基因并沒(méi)有被忘記。
在本周的庭審中，嘉能可的律師Clare Montgomery表示，公司過(guò)去的這些行為完全“無(wú)法辯解”，但在今天的嘉能可，這些做法不會(huì)以任何形式存在。
