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微資訊!七旬老伯怒告銀河證券子公司:轉(zhuǎn)賬8萬元后被推薦員工拉黑 券商卻喊冤

近年來,不法分子利用券商名義做釣魚網(wǎng)站、釣魚APP引誘投資者并進(jìn)行詐騙的案例時(shí)有發(fā)生,不少投資者因此損失慘重。

日前,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲知,上海一位七旬老人金老伯將中國銀河(SH601881,股價(jià)8.73元,市值885億元)的全資子公司——銀河源匯告上法庭。金老伯稱,2019年5月,他經(jīng)“銀河源匯員工張某”的企業(yè)微信加入銀河公司投資理財(cái)產(chǎn)品群,并注冊(cè)了“銀河源匯的理財(cái)APP”,先后轉(zhuǎn)入八萬元。但后來微信被張某拉黑,APP也無法登錄,遂將銀河源匯告上法庭,請(qǐng)求返還其八萬元本金與利息。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者就此事向中國銀河進(jìn)行深入了解,公司相關(guān)人士核實(shí)后回復(fù)稱:“這是一起典型的不法分子冒用我子公司名義,以高收益為誘餌,通過假冒網(wǎng)站或APP對(duì)投資者進(jìn)行詐騙的情形”。


(資料圖片)

加銀河源匯“金牌老師助理”微信,被誘導(dǎo)參與“T+1”機(jī)構(gòu)票

根據(jù)記者獲得的有關(guān)資料,事情大概是這樣的:

金老伯為50后,上海人,今年已年過七旬。2019年5月20日,金老伯添加了“銀河源匯公司員工張某”的企業(yè)微信。張某出具了“銀河源匯的工作牌”,其職位為“金牌老師助理”。

張某向金老伯表示,先可以開通一個(gè)體驗(yàn)版,但體驗(yàn)版很快就將結(jié)束,因此推薦金老伯注冊(cè)開通一個(gè)特殊服務(wù)版本,并還透露:“公司目前與用戶合作主要是:以T+1機(jī)構(gòu)超短線個(gè)股與用戶達(dá)成合作,機(jī)構(gòu)票是公司與多家機(jī)構(gòu)、游資共同投資的個(gè)股,都是今天買入、隔天獲利賣出,按照以往戰(zhàn)績來看收益率均在6個(gè)點(diǎn)以上”。并且張某還稱: “資金較少的客戶均是由公司統(tǒng)一代為操作,第二天獲利后公司會(huì)扣盈利部分20%作傭金后,將本金和利潤轉(zhuǎn)回客戶賬戶”。

金老伯信以為真,通過張某向其指示的“銀河源匯官網(wǎng)”下載APP軟件注冊(cè)賬戶,并先后向該賬戶匯入8萬元。原本以為可以收獲滿滿,結(jié)果2019年6月25日,金老伯發(fā)現(xiàn)被張某微信拉黑,且APP已登陸不上,去銀行打印資金流水才發(fā)現(xiàn),被轉(zhuǎn)入一個(gè)名為“廣州進(jìn)鑫信息科技有限公司”的賬號(hào)。在多次討要無果的情況下,金老伯將廣州進(jìn)鑫信息科技有限公司、銀河源匯均告上了法庭,請(qǐng)求返還8萬本金和相關(guān)利息。

下載APP時(shí)曾提示“風(fēng)險(xiǎn)軟件”,但仍被騙子忽悠

那么,這位“銀河源匯員工張某”是否涉嫌違規(guī)?金老伯的錢能否追的回來?《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者就此事向銀河證券相關(guān)人士發(fā)去了采訪函,最后獲得的回復(fù)是:“這是一起典型的不法分子冒用我子公司名義,以高收益為誘餌,通過假冒網(wǎng)站或APP對(duì)投資者進(jìn)行詐騙的情形”。

上述銀河證券人士通過郵件回復(fù)記者稱,銀河源匯此前已發(fā)現(xiàn)該假冒網(wǎng)站,因此,不僅銀河證券官方網(wǎng)站對(duì)此予以了公示,還向中國證券業(yè)協(xié)會(huì)提交了舉報(bào)函,協(xié)會(huì)也將該假冒網(wǎng)站列入黑名單并予以了公示。對(duì)比官方網(wǎng)站不難看出,銀河源匯根本就不存在該類經(jīng)營范圍。

記者查詢銀河證券2021年年報(bào)發(fā)現(xiàn),銀河源匯主要從事另類資產(chǎn)投資業(yè)務(wù)。2021年銀河源匯聚焦高科技實(shí)業(yè)投資,新增股權(quán)項(xiàng)目出資近4億元,主要投向先進(jìn)制造、醫(yī)療健康、企業(yè)服務(wù)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域具有較強(qiáng)科技創(chuàng)新屬性的領(lǐng)先企業(yè)。截至報(bào)告期末,銀河源匯在投權(quán)益類金融產(chǎn)品39個(gè),投資金額16.72億元。

換句話說,銀河源匯主要從事的業(yè)務(wù)為pre-ipo市場(chǎng),與上述假冒銀河源匯員工張某所推介的所謂二級(jí)市場(chǎng)私募票完全不沾邊。

值得一提的是,在金老伯下載APP過程中,曾被提示“風(fēng)險(xiǎn)軟件”, 但張某表示金老伯點(diǎn)擊“不再提示”、繼續(xù)使用即可,原因是“私募機(jī)構(gòu)APP不對(duì)外開放”。

上述銀河證券人士表示:“銀河源匯將配合有關(guān)司法部門進(jìn)行調(diào)查,協(xié)助查明事實(shí)真相。近年來銀河證券始終把投資者保護(hù)納入經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略,引導(dǎo)廣大投資者加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效規(guī)避投資陷阱,保護(hù)自身合法權(quán)益。但從現(xiàn)實(shí)看,單靠企業(yè)的力量是不夠的,真誠希望媒體能夠多報(bào)道、多呼吁,共同提高投資者的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。”

此外,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查詢啟信寶數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),金老伯款項(xiàng)被轉(zhuǎn)入的“廣州進(jìn)鑫信息科技有限公司”,目前該企業(yè)還存續(xù),屬于小微企業(yè),但其留下的聯(lián)系方式:13800138000是多年前的中國移動(dòng)充值服務(wù)電話,且自2015年后就已經(jīng)停用。

“李鬼”屢禁不止,中證協(xié):警惕這七類非法證券投資咨詢

對(duì)券商而言,不法分子冒充公司名義從事非法證券活動(dòng),可謂是近年來困擾公司正常經(jīng)營的“牛皮癬”。即使多次進(jìn)行提醒,仍可能有投資者上當(dāng)受騙遭遇損失。

如銀河證券官網(wǎng)在2022年6月29日發(fā)布一則“關(guān)于警惕假冒中國銀河證券員工進(jìn)行非法證券活動(dòng)的聲明”。該聲明中,銀河證券指出:近期,我司接到以假冒銀河證券員工名義建立QQ群并引導(dǎo)投資者申購認(rèn)購“688053思科瑞”“603235天新藥業(yè)”、非法薦股、收費(fèi)指導(dǎo)、操縱股價(jià)等非法證券活動(dòng)的詐騙舉報(bào)。

銀河證券表示,上述行為涉嫌欺詐投資者,對(duì)投資者造成了嚴(yán)重誤導(dǎo),并可能造成投資者權(quán)益的損害;同時(shí),也侵害了中國銀河證券員工的聲譽(yù),并對(duì)銀河證券的形象造成嚴(yán)重侵害?!皩?duì)于上述行為,我司表示強(qiáng)烈譴責(zé),并保留對(duì)冒用我司及工作人員名義從事非法證券活動(dòng)的不法分子采取法律措施的權(quán)利。”

6月10日,國盛證券也在官網(wǎng)發(fā)布公告,關(guān)注到有不法分子假冒“國盛證券”名義,通過微信等渠道向投資者提供鏈接,并誘導(dǎo)投資者通過該鏈接下載假冒國盛證券的手機(jī)炒股APP進(jìn)行轉(zhuǎn)賬或交易,從事非法證券活動(dòng),給投資者造成損失;還有不法分子假冒國盛證券工作人員或合作伙伴,通過微信、電話、短信等多種方式,勸說投資者加入薦股微信群,向投資者推薦股票,從事非法證券活動(dòng);或假冒國盛證券客服電話、網(wǎng)站等從事非法證券活動(dòng)。

國盛證券因此提示:“如您收到自稱來自國盛證券的陌生電話、短信、微信而不能確定其真實(shí)性時(shí),請(qǐng)致電我公司全國統(tǒng)一客服電話956080予以核實(shí)”。

而不僅是銀河、國盛,如果將“不法分子冒充XX證券”作為關(guān)鍵詞搜索,會(huì)發(fā)現(xiàn)幾乎所有券商都曾發(fā)布過類似公告,提醒投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

中證協(xié)也曾多次發(fā)文提醒投資者遠(yuǎn)離非法證券活動(dòng),警惕上當(dāng)受騙。根據(jù)中證協(xié)總結(jié),其中非法證券投資咨詢的表現(xiàn)形式主要有以下七類:

1、設(shè)立網(wǎng)站或利用網(wǎng)絡(luò)聊天工具以招攬會(huì)員或客戶為名,提供證券投資分析、預(yù)測(cè)或建議的方式,非法代理客戶從事證券投資理財(cái)活動(dòng)。

2、設(shè)立網(wǎng)站或利用網(wǎng)絡(luò)聊天工具以保證收益、高額回報(bào)為誘餌,代客操盤,公開招攬客戶,與投資者簽訂委托協(xié)議,從事非法證券活動(dòng)。

3、假冒合法證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或博客,發(fā)布非法證券活動(dòng)信息,招攬會(huì)員或客戶。

4、使用虛構(gòu)的證券公司名稱,利用門戶網(wǎng)站的博客發(fā)布非法證券活動(dòng)信息,招攬會(huì)員或客戶,提供證券投資分析、預(yù)測(cè)或建議服務(wù),變相從事非法證券投資咨詢業(yè)務(wù)。

5、以門戶網(wǎng)站、網(wǎng)站博客、QQ等為平臺(tái),散布非法證券活動(dòng)信息,提供證券投資分析、預(yù)測(cè)或建議服務(wù),收取咨詢費(fèi)、服務(wù)費(fèi)。

6、以“薦股軟件”形式,散布非法證券活動(dòng)信息,提供證券投資分析、預(yù)測(cè)或建議服務(wù),收取咨詢費(fèi)、服務(wù)費(fèi)。

7、通過開辦“股民學(xué)?!薄⑴e辦投資報(bào)告會(huì),從事非法證券投資咨詢。

此外,值得一提的是,自2012年以來,中國證券業(yè)協(xié)會(huì)已連續(xù)多年每月在官網(wǎng)發(fā)布《非法仿冒證券公司、證券投資咨詢公司等機(jī)構(gòu)黑名單》,截至目前這份黑名單已經(jīng)總共發(fā)布了105期。投資者不妨每月登錄中證協(xié)官網(wǎng)的非法仿冒機(jī)構(gòu)信息公示一欄進(jìn)行查閱(下圖為最新一期非法仿冒證券機(jī)構(gòu)網(wǎng)站、含有非法內(nèi)容的網(wǎng)頁)。

(記者|王硯丹校對(duì)|孫志成)

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