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鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 7月15日，中國人民銀行成都中心支行更新的處罰公告顯示，成都銀行因違反反洗錢相關(guān)規(guī)定等8項案由被處以警告并罰款194.6萬元。

具體違法違規(guī)行為如下：

(資料圖)

1、侵害消費者個人信息依法得到保護的權(quán)利；

2、漏報金融消費者投訴數(shù)據(jù)；

3、違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定；

4、違反賬戶管理規(guī)定；

5、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；

6、未按照規(guī)定報送大額交易報告或可疑交易報告；

7、違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定；

8、違反信用信息安全管理、報送相關(guān)規(guī)定。

時任成都銀行會計結(jié)算部副總經(jīng)理，王振棟，對成都銀行未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告等違法違規(guī)行為負有責(zé)任，被罰款 8.4 萬元。

時任成都銀行副行長，李婉容，對成都銀行未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為負有責(zé)任，被罰款 3.4 萬元。

圖源：中國人民銀行成都中心支行

金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定