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幣圈交易所在多方喊打下集體出海 交易所真假逃亡
回顧2021年，幣圈可謂是遭受了前所未有的打擊。十部門最強監(jiān)管、社交平臺拉黑封殺、銀行支付機構也全面封堵……一大波幣圈交易所宣稱清退出海，但是否“逃亡”，真假難辨。
風聲鶴唳的幣圈交易所，在多方“喊打”下集體出海。最先反應的是火幣交易所，十部門監(jiān)管通知下發(fā)當天，記者從知情人士處獲悉，火幣便宣布停止中國大陸新用戶注冊，僅保留中國臺灣與中國香港地區(qū)新用戶注冊。
此后，包括幣安、OKEx、抹茶、BHEX等多家交易所也紛紛宣布跟進退出舉動，大意均是將對平臺用戶進行清查，退出中國大陸市場，后續(xù)主攻海外。
不過，退出并非易事。正如一交易所從業(yè)人士向記者所述，“目前市場上的交易所成百甚至上千家，哪是想清退就能清退的”，一方面，市面上部分中小型交易所各種黑客和技術類的安全事故非常多，很難保證用戶的資產安全;另外，大部分交易所儲備金不到用戶資產的30%，平臺基本都是依靠拉新充值，老用戶才有提現(xiàn)可能。一旦突然關閉，不少平臺會出現(xiàn)跑路、失聯(lián)的狀況……
例如，就在近期，一家名為AOFEX的交易所就陷入質疑中，因為無法登錄、無法提幣引起幣圈市場一片恐慌。
幣圈交易所的多輪打擊，在幣價上也有所體現(xiàn)。以9月24日十部門監(jiān)管事件為例，該消息公布后，比特幣等虛擬貨幣價格便出現(xiàn)大幅回落，一個月內跌幅達12%，盡管在11月刷新歷史新高，但12月價格再次縮水。截至12月22日19時16分，比特幣最新報價4.92萬美元，月度跌幅達14.6%。
“虛擬貨幣場外交易商和大部分交易所不受監(jiān)管，甚至有虛構交易、操縱價格、侵吞客戶資金的情況，對此，2021年幣圈交易整體而言維持了高壓態(tài)勢。”上海對外經貿大學區(qū)塊鏈技術與應用研究中心主任劉峰告訴記者，因為價格暴漲暴跌，其套利空間也吸引了我國一部分參與交易用戶的資金進入幣市，這也客觀上給監(jiān)管帶來了更大壓力。
中南財經政法大學數(shù)字經濟研究院執(zhí)行院長、教授盤和林則進一步提到，一輪接一輪的高壓監(jiān)管下，大部分交易所已經和金融機構脫鉤，并進一步和國內用戶脫鉤，虛擬貨幣波動對我國的風險傳導基本排除。但不可忽視的是，目前市場上還存在一定的C2C交易市場和交易所違規(guī)狀況需要處理，并引起關注。
最嚴監(jiān)管后的幣圈交易所，看似大潮退去，但記者多次實測發(fā)現(xiàn)，仍有交易所面向國內用戶開放交易，甚至頂風獎勵拉新。
例如，目前大部分交易所均稱不對國內用戶開放交易，但記者12月22日通過官網鏈接，仍正常登錄上了一家頭部交易所;盡管宣稱退出大陸市場，但記者也發(fā)現(xiàn)，仍有不少幣圈交易所在頂風拉新促活，甚至手把手教用戶翻墻注冊;此外，雖然監(jiān)管明確幣圈產業(yè)鏈非法，但還是有不少幣圈營銷網站在為一些交易所違規(guī)引流……
一業(yè)內資深人士也向記者證實了這些市場亂象，他表示，目前確實有一部分交易所，雖然限制了網站或者App內的交易，但是仍然可以登錄進去看相關的交易信息;同時，目前幣民為了繞過對國內用戶的限制，甚至開始購買外籍人員身份證明開設外籍賬戶進行交易。
在一業(yè)內分析人士看來，目前，多個幣圈交易所仍通過C2C平臺支持用戶買賣，一是C2C交易模式作為繞道監(jiān)管的方式方法已存在數(shù)年，目前很難徹底封堵;二是現(xiàn)實原因方面，國內投資者要想進行虛擬貨幣交易，必然離不開資金的流轉以及銀行卡介質，在買賣雙方“你情我愿”躲避監(jiān)測的前提下，支付方也難以排查。
業(yè)內預測，目前幣圈交易新套路不斷，導致仍有監(jiān)管空白出現(xiàn)，可以預測后續(xù)還會進一步追蹤完善。
正如劉峰所言，“對于2022年幣圈交易所監(jiān)管走向，我個人認為還是維持高壓態(tài)勢，主要體現(xiàn)在以下兩個方面：一方面疫情短期內沒有看到能結束的跡象，導致主權貨幣增發(fā)的勢頭并沒有顯著降低，導致一部分資金還是會繼續(xù)流入幣市，監(jiān)管壓力仍然高企;另一方面國內交易者的反監(jiān)管技術手段持續(xù)加強，監(jiān)管面臨在技術手段和方法上新技術的考驗”。(記者劉四紅)
