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財(cái)付通支付2宗違法被罰40萬(wàn)元 半年內(nèi)已兩遭央行處罰
3月6日，中國(guó)人民銀行網(wǎng)站發(fā)布了中國(guó)人民銀行深圳市中心支行行政處罰信息公示表(2020年第4期)。其中，處罰決定書(深人銀罰〔2020〕1號(hào))顯示，財(cái)付通支付科技有限公司存在以下違法行為：1.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);2.未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。中國(guó)人民銀行深圳市中心支行對(duì)其處以罰款人民幣40萬(wàn)元。
周治明(時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制部可疑交易監(jiān)測(cè)中心副總監(jiān))對(duì)財(cái)付通支付科技有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：1.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);2.未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。中國(guó)人民銀行深圳市中心支行對(duì)其處以罰款人民幣2萬(wàn)元。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，財(cái)付通是深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“騰訊”)下屬子公司，騰訊持有財(cái)付通95%股份。財(cái)付通是騰訊于2005年9月正式推出專業(yè)在線支付平臺(tái)，其核心業(yè)務(wù)是幫助在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行交易的雙方完成支付和收款。致力于為互聯(lián)網(wǎng)用戶和企業(yè)提供安全、便捷、專業(yè)的在線支付服務(wù)。
2019年9月12日，中國(guó)人民銀行網(wǎng)站公布的中國(guó)人民銀行深圳市中心支行行政處罰信息公示表(深人銀罰〔2019〕6號(hào))顯示，財(cái)付通支付科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“財(cái)付通”)存在違反支付結(jié)算管理和金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)相關(guān)制度的違法行為，中國(guó)人民銀行深圳市中心支行對(duì)其處以警告，并處罰款人民幣149萬(wàn)元。
2017年5月10日，中國(guó)人民銀行深圳分行在官網(wǎng)公布對(duì)財(cái)付通的處罰信息，公示顯示，財(cái)付通支付科技有限公司因未嚴(yán)格落實(shí)《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定被央行處以3萬(wàn)元罰款。
以下為原文：
行政處罰信息公示表
