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雅安農(nóng)商行3宗違法遭罰67萬 未按規(guī)定時(shí)限報(bào)告大額交易
來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 2019-12-30 17:23:33
中國人民銀行網(wǎng)站近日公布的中國人民銀行雅安市中心支行行政處罰信息公示表((雅銀)罰字[2019] 第2號)顯示，雅安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在以下違法行為：個(gè)人銀行結(jié)算賬戶開立備案不符合規(guī)定;越權(quán)查詢個(gè)人信用數(shù)據(jù)庫;未按規(guī)定對高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取強(qiáng)化識別措施、未按規(guī)定時(shí)限報(bào)告大額交易。中國人民銀行雅安市中心支行決定：對該行處以67萬元罰款，并對直接責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)趙軍處3.5萬元罰款。
雅安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司成立于2014年06月16日，主要經(jīng)營范圍為吸收公眾存款等。東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司為第一大股東，持股15%。
以下為原文：
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