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浙江民泰商業(yè)銀行違法被罰5萬元 違反外匯賬戶管理規(guī)定
來源：中國經(jīng)濟網(wǎng) 2019-10-15 16:17:04
國家外匯管理局浙江省分局近日公布的外匯行政處罰信息(溫外管罰〔2019〕1號)顯示，浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司存在違反外匯賬戶管理規(guī)定的行為。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條第四項，國家外匯管理局溫嶺市支局對其處以責令改正，給予警告，處5萬元人民幣的罰款。
據(jù)2018年度報告(摘要)，截至2018年年末，浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司的第一大股東為溫嶺市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司，持股比例8.23%;第二大股東為溫嶺市恩可思門窗制造有限公司，持股比例4.95%;第三大股東為天嶺控股集團有限公司，持股比例4.13%。
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規(guī)定：有下列情形之一的，由外匯管理機關(guān)責令改正，給予警告，對機構(gòu)可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：
(一)未按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報的;
(二)未按照規(guī)定報送財務會計報告、統(tǒng)計報表等資料的;
(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的;
(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的;
(五)違反外匯登記管理規(guī)定的;
(六)拒絕、阻礙外匯管理機關(guān)依法進行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。
以下為處罰原文：
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