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包商銀行85后經(jīng)理刑期又現(xiàn)漏罪 違法放貸2億元收不回
中國(guó)裁判文書網(wǎng)日前公布的《劉京鵬、牛敏非國(guó)家工作人員受賄、違法發(fā)放貸款二審刑事判決書》顯示，原包商銀行北京分行客戶經(jīng)理劉京鵬在他罪服刑期間又發(fā)現(xiàn)漏罪，被依法數(shù)罪并罰。據(jù)悉，劉京鵬犯非國(guó)家工作人員受賄罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月;犯違法發(fā)放貸款罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣五萬元;與原犯非國(guó)家工作人員受賄罪所判有期徒刑五年九個(gè)月實(shí)行數(shù)罪并罰，被執(zhí)行有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。
值得注意的是，案件中涉及的違法發(fā)放貸款情況，在貸款發(fā)放后，河曲縣民用煤儲(chǔ)售煤場(chǎng)僅歸還包商銀行部分利息，本金2億元至今未還。
今年1月24日，河北省衡水市中級(jí)人民法院作出終審判決，原包商銀行北京分行客戶經(jīng)理劉京鵬犯非國(guó)家工作人員受賄罪、違法發(fā)放貸款罪，判處有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金人民幣5萬元。原包商銀行北京分行金融事業(yè)部部門經(jīng)理牛敏，犯非國(guó)家工作人員受賄罪，判處有期徒刑七個(gè)月。
根據(jù)二審刑事判決書，劉京鵬，男，1985年1月12日出生于山東省費(fèi)縣，漢族，研究生文化，群眾，戶籍所在地北京市海淀區(qū)，捕前住北京市海淀區(qū)，原包商銀行北京分行客戶經(jīng)理。2017年6月22日，因犯非國(guó)家工作人員受賄罪被衡水市中級(jí)人民法院判處有期徒刑五年九個(gè)月;2018年5月8日因涉嫌犯非國(guó)家工作人員受賄罪、違法發(fā)放貸款罪由衡水市監(jiān)獄解回并被棗強(qiáng)縣公安局刑事拘留，同年5月22日轉(zhuǎn)逮捕?，F(xiàn)羈押于衡水市看守所。
牛敏，男，1984年5月14日出生于山西省懷仁縣，漢族，大學(xué)文化，群眾，戶籍所在地山西省懷仁縣，捕前住北京市西城區(qū)，原包商銀行北京分行金融事業(yè)部部門經(jīng)理。2018年5月31日因本案被北京市公安局海淀分局上莊派出所抓獲，并臨時(shí)羈押于北京市海淀區(qū)看守所，同年6月1日因涉嫌犯非國(guó)家工作人員受賄罪被棗強(qiáng)縣公安局刑事拘留，2018年6月15日轉(zhuǎn)逮捕，2018年12月30日被河北省衡水市中級(jí)人民法院決定取保候?qū)彙?/p>
此前一審判決宣判，劉京鵬犯非國(guó)家工作人員受賄罪、違法發(fā)放貸款罪，牛敏犯非國(guó)家工作人員受賄罪。
2013年11月，劉京鵬時(shí)任包商銀行北京分行金融事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)理，在辦理包商銀行北京分行與河曲縣新勝民用煤儲(chǔ)售煤場(chǎng)通道貸款業(yè)務(wù)時(shí)，經(jīng)與時(shí)任包商銀行北京分行金融事業(yè)部部門經(jīng)理的牛敏商議，在辦理此業(yè)務(wù)時(shí)收取咨詢費(fèi)。劉京鵬聯(lián)系新時(shí)代信托股份有限公司的朱玉超，通過該公司收取咨詢費(fèi)53.2萬元，劉京鵬將其中的8萬元分給牛敏，余款據(jù)為己有。牛敏的近親屬已將違法所得8萬元繳出。
2015年1月30日，包商銀行北京分行向山西省河曲縣新勝民用煤儲(chǔ)售煤場(chǎng)發(fā)放貸款2億元。劉京鵬作為該筆貸款業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人，在發(fā)放貸款前，未對(duì)用款企業(yè)的信用等級(jí)及提交的虛假資料認(rèn)真審核，未實(shí)地到用款企業(yè)河曲縣新勝民用煤儲(chǔ)售煤場(chǎng)進(jìn)行盡職調(diào)查，在流動(dòng)資金借款合同面簽過程中未對(duì)李某(另案處理)的身份及權(quán)限進(jìn)行核實(shí)的情況下，便將該筆貸款申報(bào)到包商銀行北京分行相關(guān)部門審批并將貸款發(fā)放。貸款發(fā)放后，河曲縣民用煤儲(chǔ)售煤場(chǎng)僅歸還包商銀行部分利息，本金2億元至今未還。
河北省棗強(qiáng)縣人民檢察院認(rèn)為，劉京鵬、牛敏作為銀行工作人員，在發(fā)放貸款過程中，利用職務(wù)上的便利，違反國(guó)家規(guī)定，以咨詢費(fèi)的名義收受賄賂，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪;劉京鵬違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額特別巨大，造成特別重大損失，其行為亦構(gòu)成違法發(fā)放貸款罪。
一審認(rèn)為，劉京鵬在與牛敏共同受賄犯罪中起主要作用，系主犯。劉京鵬、牛敏對(duì)非國(guó)家工作人員受賄的犯罪事實(shí)均自愿認(rèn)罪，均可從輕處罰。牛敏已退繳全部違法所得，可從輕處罰。劉京鵬及其辯護(hù)人關(guān)于違法發(fā)放貸款事實(shí)的無罪辯解、辯護(hù)意見，與查明的事實(shí)不符，與法不合，不予采納。劉京鵬系在他罪服刑期間又發(fā)現(xiàn)漏罪，對(duì)以上兩罪與前犯非國(guó)家工作人員受賄罪所判處的刑罰依法數(shù)罪并罰。
一審判決，劉京鵬犯非國(guó)家工作人員受賄罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月;犯違法發(fā)放貸款罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣5萬元;與原犯非國(guó)家工作人員受賄罪所判有期徒刑五年九個(gè)月實(shí)行數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金人民幣5萬元。牛敏犯非國(guó)家工作人員受賄罪，判處有期徒刑七個(gè)月。追繳劉京鵬違法所得人民幣43.2萬元，上繳國(guó)庫。
在二審審理期間，當(dāng)事人未提供新證據(jù)。二審認(rèn)為，一審認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確，量刑適當(dāng)，且審判程序合法。
二審判決，維持一審判決中，對(duì)劉京鵬、牛敏的量刑部分。撤銷追繳劉京鵬違法所得人民幣43.2萬元，上繳國(guó)庫。改判為，追繳劉京鵬違法所得人民幣45.2萬元、牛敏違法所得人民幣8萬元，上繳國(guó)庫。此為終審判決。
