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未履行客戶身份識(shí)別義務(wù) 太平洋財(cái)險(xiǎn)克拉瑪依中支被罰12萬元
來源：千龍新聞網(wǎng) 2018-12-24 16:38:10
近日，中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司克拉瑪依中心支公司因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，遭到中國(guó)人民銀行克拉瑪依市中心支行處罰。
(克銀)罰字〔2018〕第1號(hào)行政處罰書顯示，中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司克拉瑪依中心支公司未按照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第十六條、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》第九條和《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十二條、第十四條、第三十三條規(guī)定履行反洗錢客戶身份識(shí)別義務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條規(guī)定，中國(guó)人民銀行克拉瑪依市中心支行對(duì)中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司克拉瑪依中心支公司處以人民幣12萬元罰款，并對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人員王某處以8000元罰款。
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