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(資料圖片僅供參考)

近日，滄州銀行衡水紅旗支行成功協(xié)助衡水市公安局反詐中心截留一名涉案人員，反詐工作贏得公安機(jī)關(guān)肯定。

7月20日，一名男子來到該行詢問其銀行卡凍結(jié)止付情況，當(dāng)柜員核實(shí)客戶身份時，核心系統(tǒng)提醒該客戶為涉案人員，這一提示引起了工作人員的警覺。隨后，反洗錢專職人員立即查詢該客戶檔案信息，發(fā)現(xiàn)是公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的涉案人員。該行工作人員立即向會計(jì)主管報(bào)告，并迅速聯(lián)系當(dāng)?shù)胤丛p中心。反詐中心核實(shí)嫌疑人身份后要求該行拖住李某，立即安排出警。于是前臺工作人員以解限需要填寫個人客戶信息采集表以及后臺授權(quán)為由讓李某稍作等待，會計(jì)主管也迅速到位與其交談以拖延時間。期間客戶兩次外出抽煙觀察銀行外情況，場面十分驚險(xiǎn)，該行員工鎮(zhèn)定應(yīng)對，成功穩(wěn)住客戶。最終公安人員及時到達(dá)將其帶走配合調(diào)查。

“斷卡行動”以來，該行定期開展應(yīng)急預(yù)案演練，不斷提升員工識詐、阻詐快速反應(yīng)能力。今后，該行將以此事件為契機(jī)，繼續(xù)全力貫徹落實(shí)“斷卡”行動相關(guān)工作指示，強(qiáng)化客戶身份識別，加強(qiáng)警銀協(xié)作，為客戶資金安全保駕護(hù)航。

作者：張冀