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青海警方打掉一“跑分”洗錢團伙 52人落網(wǎng)涉案流水達1.6億元
(資料圖)
青海警方打掉一“跑分”洗錢團伙 52人落網(wǎng)涉案流水達1.6億元
中新網(wǎng)西寧11月1日電(祁增蓓)記者1日從青海省公安廳獲悉，日前，青海省黃南州公安局成功打掉一特大“跑分”洗錢犯罪團伙，共抓獲犯罪嫌疑人52人，查獲涉案手機40余部、扣押涉案銀行卡170余張，初步查明幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動支付結(jié)算金額達1.6億余元，涉及全國各地的電詐案件80余起。
今年9月中旬，黃南州公安局反詐中心接到多條斷卡線索，線索涉及澤庫籍人員，經(jīng)初步研判后涉及多人的一“跑分”團伙浮出水面，并將此情況上報兩級黨委和青海省公安廳。青海省公安廳刑警總隊隨即集中精干力量，成立聯(lián)合專案組偵辦該案。
圖為犯罪團伙成員被辦案民警抓獲。 青海省公安廳供圖專案組多次召開案情分析會，制定詳盡的偵查計劃，辦案民警在嚴格落實疫情防控和跨區(qū)協(xié)作機制下，先后多次在澤庫、同仁、西寧調(diào)查取證，對涉案人員進行重點研判。
隨著案件深入調(diào)查，辦案民警發(fā)現(xiàn)該犯罪團伙警惕性極強，成員多有犯罪前科，反偵察意識很強，他們活動地點隨意、居無定所，蹤跡難尋。最終，辦案民警經(jīng)過數(shù)天的摸排走訪、連夜蹲守，初步鎖定了該團伙中的11名中層成員蹤跡，并一舉將11名嫌疑人抓獲歸案。
圖為犯罪團伙成員被辦案民警抓獲歸案?！∏嗪Ｊ」矎d供圖初審中，犯罪嫌疑人避重就輕，狡辯應答，拒不承認犯罪事實，給審訊帶來了很大困難。專案組根據(jù)初審再次召開案情分析會，梳理證據(jù)制定計劃，針對犯罪嫌疑人的心理特點和薄弱環(huán)節(jié)尋找突破口，犯罪嫌疑人如實供述了在互聯(lián)網(wǎng)上通過網(wǎng)絡賭博搭建的虛假交易平臺來幫助詐騙團伙洗錢的犯罪事實。
為理清該犯罪團伙的組織架構，嚴厲打擊該犯罪團伙的上下游團伙成員，辦案民警根據(jù)已抓獲的11名成員供述和數(shù)據(jù)信息進行了深入分析，一個特大幫助電信網(wǎng)絡犯罪洗錢、走賬的“跑分”犯罪團伙體系架構完整浮現(xiàn)。專案組又陸續(xù)抓獲團伙其他成員41名，鎖定團伙高層人員若干。
圖為民警繳獲的手機、銀行卡等作案工具。 青海省公安廳供圖經(jīng)查，該團伙成員以90后年輕人為主，在境外不法人員的指導及金錢的誘惑下，以高額回報引誘親朋好友，通過相互介紹做兼職為由，擴大組織規(guī)模，上線人員長期在青海省西寧市流動作案，窩點以電競酒店為主。該團伙內(nèi)部分工明確，有提供銀行卡的“卡農(nóng)”、負責操作的“操盤手”、負責線路的“大老板”以及收集銀行卡的“卡商”等。
目前，抓獲的52名犯罪嫌疑人已全部采取強制措施，案件正在進一步偵辦中。(完)
