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環(huán)球通訊！上海警方：夏季打擊整治行動以來已成功止付1.08億元
上海警方：夏季打擊整治行動以來已成功止付1.08億元
中新網(wǎng)上海7月26日電 (記者 李姝徵)兩家公司財務(wù)人員分別遭遇“冒充老板”詐騙，被騙轉(zhuǎn)賬巨額資金，上海警方精準預(yù)警、接報快處，及時止付被騙錢款近千萬元(人民幣，下同)，最大限度減少被騙企業(yè)財產(chǎn)損失。
記者26日從上海警方獲悉，自夏季打擊整治“百日行動”以來，上海警方堅持“防范優(yōu)先，打防結(jié)合”理念，依托上海市反詐中心一體化運作模式，聚焦高發(fā)類案、多發(fā)警情，從攔截、預(yù)警、勸阻等多方面綜合施策，不斷優(yōu)化動態(tài)預(yù)警模型、資金止付機制，已累計直接挽回被騙資金1.08億元。
(資料圖片)
精準預(yù)警快速挽損
針對近期“假冒公司老板”類詐騙多發(fā)的情況，市反詐中心及時調(diào)整預(yù)警模型開展前端過濾，鞏固提升“圈層防護”體系效能，努力做到快速預(yù)警、快速勸阻、快速止損。
7月12日，上海市反詐中心在工作中發(fā)現(xiàn)，黃浦區(qū)某公司財務(wù)人員孫女士極有可能正在遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，即對孫女士開展聯(lián)動勸阻工作。經(jīng)電話聯(lián)系，民警了解到孫女士加入了一個由假冒公司老板的詐騙分子組建的QQ群中，剛剛將公司賬戶內(nèi)的400萬元轉(zhuǎn)賬至詐騙分子提供的對公賬戶。市反詐中心立即開展資金追查工作，持續(xù)止付10余個涉案賬戶，成功挽回被騙錢款360余萬元。
據(jù)了解，此前公司一名行政人員收到一封“總經(jīng)理”發(fā)來的郵件，要求其盡快加入最新組建的公司高管QQ群。行政人員入群后，詐騙分子假冒的“總經(jīng)理”讓其聯(lián)系財務(wù)等人員加入QQ群。孫女士接到行政人員邀請后，一開始并沒有理會，但在行政人員再三催促下便加了群。在入群后，所謂的“總經(jīng)理”等一眾高管在群里商討業(yè)務(wù)，期間要求孫女士分四筆向所謂業(yè)務(wù)合作對象“王總”的公司賬戶轉(zhuǎn)賬400萬元。孫女士信以為真，完成轉(zhuǎn)賬后不久就接到了警方的電話。
接報快處及時止付
針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，上海市反詐中心持續(xù)優(yōu)化“接報快處”機制，接到被騙市民報案后，第一時間同步對涉詐銀行賬戶資金進行緊急止付，想方設(shè)法實現(xiàn)被騙資金“攔截更早、損失更小”。
6月28日，上海市某物流公司財務(wù)徐女士接到自稱某銀行工作人員的電話，稱其公司一個銀行賬戶需要年檢，讓徐女士添加其QQ以便發(fā)送相關(guān)年檢材料。徐女士掛了電話之后，便添加該“銀行工作人員”為QQ好友。隨后，她就被“工作人員”拉入新的“公司辦公群”。剛加入群，詐騙分子冒充的“老板”就詢問公司賬戶年檢事宜，并要求將公司賬戶情況截圖發(fā)在群里。徐女士一看是老板的頭像和名字就照做了。
沒過多久，“老板”說有一筆貨款需要緊急付給一個公司，并把對方公司賬戶信息發(fā)送在群里，徐女士便照做了。轉(zhuǎn)賬之后，“老板”又以各種理由讓徐女士向另外兩個公司賬戶轉(zhuǎn)賬，累計達1000多萬元。在轉(zhuǎn)賬匯款后沒多久，徐女士想到打電話給老板核實信息，才發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，遂報警求助。
接到報案后，上海市反詐中心立即啟動快速響應(yīng)機制，民警在了解案情的同時，快速梳理涉詐信息，同步開展資金止付工作，通過對涉詐賬戶的追查分析、循線深挖，先后關(guān)聯(lián)160余個銀行賬戶，緊急止付被騙資金600余萬元。
警方表示，目前，兩起案件的偵查工作仍在進行中，公安機關(guān)將持續(xù)追查其余被騙錢款、追捕詐騙犯罪嫌疑人。(完)
