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每日觀點：涉案5500余萬元 青海警方打掉2個“跑分”洗錢團伙
(資料圖片)
涉案5500余萬元 青海警方打掉2個“跑分”洗錢團伙
中新網(wǎng)西寧7月22日電(祁增蓓 劉瑋)記者22日從青海省西寧市城西公安分局獲悉，該局以夏季治安打擊整治“百日行動”為抓手，全鏈條斬斷一條涉及“跑分”洗錢的涉詐資金鏈條，打掉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢犯罪團伙2個，成功抓獲團伙成員17名，查獲涉案手機49部、筆記本電腦1臺、涉案銀行卡97張，涉案金額5500余萬元，帶破案件53起。
2022年7月，城西公安分局刑警大隊反詐中隊在日常巡查工作中發(fā)現(xiàn)，2名互助籍男子頻繁來往于青海省海東市互助縣、西寧市兩地，并在城西區(qū)辦理了大量銀行卡，銀行交易存在多次異常，疑似為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙洗錢“跑分”。
發(fā)現(xiàn)線索后，城西公安分局立即組織精干警力，對該線索進行摸排偵查。經(jīng)進一步排查重點可疑人員，2名互助籍犯罪嫌疑人的違法犯罪行為逐漸進入了民警的視線?！皟扇司鶡o正當職業(yè)，無固定經(jīng)濟來源，且在短期內(nèi)有大量的資金往來，很可能涉嫌出租、出借、出售銀行卡賬戶或為詐騙團伙轉(zhuǎn)賬洗錢‘跑分’?！背俏鞴卜志中叹箨牳贝箨犻L李建斌告訴記者。
圖為民警抓獲的犯罪嫌疑人以及查扣的作案手機和涉案銀行卡?！〕俏鞴卜志止﹫D據(jù)介紹，所謂“跑分”，是指利用自己名下銀行卡、支付寶、微信等第三方支付渠道為他人進行代收款，隨后再轉(zhuǎn)款到指定賬戶，從中賺取傭金，以幫助他人進行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等，幫助犯罪團伙進行洗錢、賺取傭金的不法行為。
在西寧市公安局反詐中心的支持配合下，辦案民警圍繞涉案人員信息鏈、資金鏈認真研判、深挖徹查，發(fā)現(xiàn)該線索涉及人員較多、涉案資金巨大，是一個組織嚴密、分工明確的“跑分”洗錢團伙?！霸搱F伙由福建籍犯罪嫌疑人魏某在互助本地安排卡頭，招募卡農(nóng)，實施洗錢犯罪，卡農(nóng)、卡販、操作手等團伙其他骨干成員逐漸浮出水面。”李建斌說。
經(jīng)過進一步循線追蹤、縝密偵查，辦案民警又發(fā)現(xiàn)了另一個洗錢犯罪團伙線索，該團伙以鄒某為首，主要以海東市樂都區(qū)、民和縣為“窩點”，組織操盤手、卡農(nóng)、卡頭等，進行洗錢“跑分”犯罪。
圖為民警抓獲的犯罪嫌疑人以及查扣的作案手機和涉案銀行卡?！〕俏鞴卜志止﹫D7月16日至19日，辦案民警通過周密詳實的研判分析，準確刻畫犯罪嫌疑人信息，迅速明確洗錢“窩點”，多警聯(lián)動、統(tǒng)一收網(wǎng)，將涉案的17名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。經(jīng)查，兩個“跑分”團伙轉(zhuǎn)移的涉案資金達5500余萬元。
目前，案件正在進一步偵辦中。
警方提示，在“跑分”洗錢行為中無論是組織的、參與的還是幫忙的都涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，都要承擔(dān)法律責(zé)任。保護好身份證件、銀行賬戶等個人隱私信息，擦亮雙眼、堅守底線，抵御不切實際的高額利潤誘惑，別因所謂“無本之利”成為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪集團替罪羊。(完)
