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被罰24萬(wàn)元！恒源石化內(nèi)退職工用虛假合同騙貸之后 月息6分高利轉(zhuǎn)貸
來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 2020-01-15 14:24:41
日前，山東省臨邑縣在裁判文書(shū)網(wǎng)披露，山東省恒源石油化工集團(tuán)內(nèi)退職工田某，利用虛假合同套取德州銀行臨邑支行100萬(wàn)元貸款，以6分月息高利轉(zhuǎn)貸，得到了法律的制裁。
判決書(shū)披露，為獲取非法利息，田某以購(gòu)買(mǎi)廢鐵片為由，虛構(gòu)《工業(yè)產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同》，套取德州銀行臨邑支行貸款100萬(wàn)元。在貸款到賬之后，田某拿出其名下另外20萬(wàn)元，連同此筆貸款一起，轉(zhuǎn)借給臨沂新亞交通設(shè)備公司，并于公司法人代表約定上述借款月利息6分。
經(jīng)法院審理查明，在轉(zhuǎn)貸過(guò)程中，田某共計(jì)獲得23.07萬(wàn)元的利息。
2019年3月27日，田某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳訊到案。
2019年9月，臨邑縣法院審理此案，田某對(duì)自己所犯罪行供認(rèn)不諱。法院認(rèn)為，田某以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。判處田某有期徒刑7個(gè)月，緩刑1年，并處罰金24萬(wàn)元，沒(méi)收田某違法所得23萬(wàn)元。
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