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涉案金額近億元、抓獲61名嫌疑人 鄭州警方摧毀一特大詐騙犯罪團伙
6月15日 ，鄭州新區(qū)收費站，隨著鄭州市副市長、市公安局長馬義中連夜帶領偵查員驅車押解的嫌疑人從河北保定悉數(shù)抵鄭，一個覆蓋全國范圍，以假借國家扶持、資金運作可獲取千萬利潤的特大詐騙犯罪團伙被鄭州警方一舉摧毀，抓獲詐騙犯罪嫌疑人61名，涉案金額近億元，成功打響鄭州市“云劍”行動第一槍。
離奇墜樓 引出傳銷詐騙大案
2019年5月，鄭州市公安局鄭東分局接報警稱，鄭東新區(qū)祭城一小區(qū)內有一男子從4樓不慎墜樓。經民警現(xiàn)場勘查和走訪后發(fā)現(xiàn)，該事件十分蹊蹺，墜樓男子并非不慎墜樓，而是自己跳樓。更讓民警感到奇怪的是，該男子對自己的身份和跳樓原因始終閃爍其詞，言語間存滿了顧慮，但其與民警在交談中無意間提到的一個叫做“1040陽光工程”的項目，卻立即引起了警方的高度重視。
隨著進一步深入調查，警方了解到，該跳樓男子陳某，河北人，2019年5月經朋友介紹被帶到了鄭東新區(qū)，這時一些自稱為“經理”的人熱情接待了他，并以“1040陽光工程”項目能夠解決就業(yè)、帶動當?shù)亟洕鸀橛裳埰淅U費參加，同時許諾高額的回報。陳某經過幾天的接觸后，覺得自己沒有資金用于所謂的投資，多次提出要離開。但此時那些平日“和藹可親”的“經理”馬上變了臉，對其謾罵毆打，甚至限制其人身自由，并揚言要對其家人予以報復，在被逼無奈之下，陳某只得選擇跳樓逃走，直到被警方解救后，其仍心有余悸，才有了開始的顧慮。
所謂的“1040陽光工程”項目已存在多年，其形成初期實際上是一個傳銷類犯罪團伙編造的洗腦騙局，隨著全國各地警方不斷加大對此類犯罪的打擊力度，大量犯罪嫌疑人被繩之以法，其蔓延勢頭也得到了有效的控制。但近年來，仍有個別利益熏心的漏網人員糾集在一起，再次利用這個“1040陽光工程”的幌子，將作案手段翻新升級，由原先的大范圍現(xiàn)場組織，變化成為遠程控制實施，單一的傳銷犯罪演變?yōu)槎喾N手段掩蓋下的詐騙犯罪，且作案范圍覆蓋全國各地。
獲取這一線索后，鄭東分局高度重視，立即向鄭州市局進行了專題匯報。鄭州市副市長、市公安局長馬義中指令鄭東分局迅速成立專案組，依法果斷予以打擊，鏟除社會毒瘤。按照馬義中副市長的指示要求，5月27日鄭東分局迅速成立由局長張予西任組長的專案組，抽調分局案件偵辦大隊精干警力,在市局相關業(yè)務部門的全面配合下，全力開展偵破工作。
為全面了解掌握該伙犯罪團伙的組織架構和違法犯罪手段，專案組確立了“以現(xiàn)場為基點，向外發(fā)散偵查”的工作思路，通過對墜樓男子以及現(xiàn)場被控制人員的深入調查，該團伙的犯罪事實逐漸浮出了水面。
多管齊下 迅雷出擊力擒眾犯
針對該案主要犯罪嫌疑人采取外地遙控作案的特點，6月2日，在案件偵辦大隊大隊長張慷的帶領下，專案組立即趕赴河北等地開展先期查證工作。
“由于該犯罪團伙借鑒傳銷類犯罪模式，涉案人員眾多，組織層級嚴密，分工十分細致且具有較強的反偵查意識，特別是隨著公安機關打擊的不斷深入，犯罪嫌疑人也逐漸開始向鄉(xiāng)村或偏遠地區(qū)藏匿，為案件的偵破帶來了巨大的困難。”6月9日，鄭東分局局長張予西帶領副局長胡寶峰等同志奔赴河北保定，連夜督導案件辦理和嫌疑人集中抓捕收網工作。
在指揮部的統(tǒng)一指揮下，當天專案組兵分三路，河北方面由張予西局長現(xiàn)場指揮，偵查人員迅速出擊對該案件團伙中的骨干成員劉某、劉某洋、季某、田小某等28人展開集中抓捕。
鄭州方面，專案組在對藏匿于鄭州市區(qū)內的其他犯罪嫌疑人展開抓捕，同時聯(lián)合街道辦事處、工商行政管理部門，出動警力和綜治力量1000余人，在分局毛保國副局長的帶領下，對轄區(qū)摸排出的5個重點居民小區(qū)進行了統(tǒng)一集中清理清查，抓獲積極參與人員16人，徹底肅清了該犯罪團伙在鄭的寄生環(huán)境，消除了治安隱患。
為嚴格落實公安部“云劍”行動部署，將該團伙一網打盡，早日破案，偵查員們不顧危險，憑著驚人的毅力連續(xù)奮戰(zhàn)近20日，全面解決了取證難、偵查難、抓捕難等諸多問題，用自己的實際行動全面展現(xiàn)了“鐵一般的理想信念、鐵一般的責任擔當、鐵一般的過硬本領、鐵一般的紀律作風”的公安鐵軍形象，充分踐行了鄭州公安“警察在平安在、警察在正義在、警察在幸福在”的價值追求。
6月14日，馬義中副市長親自帶領市局相關警種負責同志驅車趕赴河北，結合案件情況部署集中抓捕收網工作。在各警種的通力配合下，成功抓獲詐騙犯罪嫌疑人17名，查獲涉案車輛10輛，一舉將該特大詐騙犯罪團伙的組織架構徹底摧毀，成功打響全市“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“云劍”行動第一槍。
層層設套 回報千萬實為詐騙
據嫌疑人劉某供述，“1040陽光工程”初期實際上是以傳銷活動出現(xiàn)的，一度也曾在全國范圍內迅速蔓延，隨著警方的不斷打擊，他們意識到了該作案方式的風險性，隨即不斷變換作案手段，開始宣揚這是被國家暗中支持的資本運作項目，所有的參與人員都是在實施一個“秘密政策”，目的是為了帶動當?shù)亟洕l(fā)展，實現(xiàn)就業(yè)增長。只要每個人投入3800元，然后再尋找29個人入股，就能獲得1040萬元巨款。
“為逃避警方的打擊，犯罪嫌疑人不再制定宣傳資料、指導書籍，完全憑口口相傳。種種證據顯示，該團伙已由原先的傳銷犯罪，演變?yōu)樵p騙犯罪。”鄭東分局案件偵辦大隊大隊長張慷介紹，此“1040陽光工程”詐騙犯罪是一個借鑒傳銷模式的“金字塔”作案方式，犯罪嫌疑人為了便于實施犯罪，他們將各個層級定義為業(yè)務員、直接主任、間接主任、三代經理、二代經理、一代經理、總經理等，利用受害人企圖一夜“暴富”的僥幸心理，編造政府支持等理由，通過“高額回報”等名目吸納大量的普通民眾投資。
投資3800元，就能得到1040萬元回報?犯罪團伙層層設套，最初將投資的金額定位在3800元，一旦交費加入，其就會再次聲稱，3800元無法獲取1040萬元的回報資格，要想得到回報就必須最低交夠6.98萬元。如果有被害人交夠6.98萬元索要回報時，犯罪嫌疑人便再次要求其必須滿足尋找29人入股等條件，通過不斷變換和增加條件，直到徹底達到最終非法占有的目的。經警方調查，這些資金進入到犯罪組織后，就會被各個層級的犯罪嫌疑人迅速按比例逐級瓜分，根本不存在投資或者運作，是徹頭徹尾的詐騙。
挖空心思 各種明目巧設陷阱
據受害人王某一反眏，自己了解到該項目后，起初也對項目的真實性和合法性表示過懷疑。但是項目“經理”不斷為其介紹，并帶他來到鄭東新區(qū)會展中心、藝術中心等地標建筑物前，一番繪聲繪色得講解之后，他被徹底“征服”了。
他在向民警陳述中曾說到：“我第一次看到這么漂亮高大的建筑，通過“經理”的介紹，我才知道這些都是政府使用我們“項目”的資金建造的，每一個地方的標志都是精心設計，那些大傘一樣的建筑是項目邀請三人投資的原型，廣場的大門建筑就是我們通往成功之門，龍舟賽現(xiàn)場附近的空調代表著國家的中央調控……這么大的手筆，不去投入真會遺憾終生。”
但當民警將這些犯罪嫌疑人的所作所為擺在王某一的面前時，他如夢初醒、懊悔不已。
據辦案民警介紹，根據嫌疑人的供述，為讓更多的受害人相信他們所說項目的真實性，犯罪嫌疑人絞盡腦汁，不惜“指鹿為馬”，他們經常會駕駛租來的高檔汽車、吸著高檔香煙，拍攝一些旅游的畫面，以此營造投資回報致富的假象，吸引更多的受害人出資。
該詐騙團伙中的多個“經理”，使用騙來的錢購買奔馳、寶馬等豪華車輛，同時在選購車牌時故意自選帶有“Z1040”“1040K”“J1040”“10W40”等字樣的車牌，并以此向被害人宣稱，“車牌中的‘Z’就是代表政府，車牌的寓意就是政府對項目的支持，這些車牌就是政府對項目的特批，在國內行駛都有特殊的權利。”
有的更是“天方夜譚”，嫌疑人將被害人帶到一些頭目租住的高檔小區(qū)，利用小區(qū)的監(jiān)控探頭大做文章，編造小區(qū)監(jiān)控探頭就是政府為了保護“1040陽光工程”投資人而花巨資興建的種種謊言。甚至帶領被害人到一些仍在建設尚未完工的道路，聲稱道路沒有紅燈，就是政府為“1040陽光工程”開通的綠色通道。正是這些看似拙劣的騙術，一次次狂轟亂炸般的拋向那些妄想快速致富的人群，才使得人們最終落入了犯罪嫌疑人設計的圈套。
擦亮雙眼 莫要貪利落入圈套
在偵查中，民警還發(fā)現(xiàn)，這伙犯罪嫌疑人為徹底打消受害人顧慮，甚至帶著部分受害人到公檢法等部門的門前進行“拍照留念”。他們不斷編造諸如“咱們的項目對國家有巨大貢獻，所以大家在這拍照是合法的”、“我們的項目是合法的，國家都知道，我們拍照都是國家對我們項目的特許”等等彌天大謊。
對此，辦案民警特別提醒廣大市民，日常生活中要不斷提高防范意識，不要親信任何不勞而獲的高利益回報，對于各種所謂的資本投資必須詳細了解，清醒認識。一旦發(fā)現(xiàn)上當受騙要及時到公安機關報案。同時，鄭州警方敦促相關涉案人員能夠盡快到公安機關投案自首，爭取寬大處理。
