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觸信科技、三次方涉嫌組織策劃傳銷被沒收1925萬 罰款200萬
日前，中國裁判文書網發(fā)布的一則行政裁定書顯示，觸信(廈門)智能科技有限公司、三次方(廈門)智能科技有限公司因涉嫌組織策劃傳銷，被法院裁定凍結賬戶資金。
圖片來源：中國裁判文書網
行政裁定書顯示，蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局在查處觸信(廈門)智能科技有限公司、三次方(廈門)智能科技有限公司涉嫌組織策劃傳銷一案中，為防止被申請人轉移或隱匿違法資金，于2020年8月18日向法院提出申請，請求對被申請人在第三方支付機構和銀行賬戶內的余額(涉嫌傳銷資金)予以凍結。
經審查，法院認為蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局的申請符合法律規(guī)定。裁定凍結人觸信(廈門)智能科技有限公司、三次方(廈門)智能科技有限公司在第三方支付機構和銀行賬戶內的資金余額。本裁定立即開始執(zhí)行。
11月11日，記者從信用中國官方網站了解到，上述公司利用“三次方Cubed”app，假借“區(qū)塊鏈”概念，以所謂“Cubed@HTC三次方全景系統(tǒng)”，設置會員共五個層級，要求被發(fā)展人員交納激活費作為入門費以取得發(fā)展其他人員加入的資格，并要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關系，以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數量和交納的激活費為依據計算和給付各種名目的獎勵等報酬，牟取非法利益，該行為違反了《禁止傳銷條例》，構成組織策劃傳銷行為。
圖片來源：信用中國
蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局認定由司法機關凍結當事人通過金融機構和第三方支付平臺收付、轉移的傳銷資金余額1925.36萬元為非法財物，責令當事人改正傳銷違法行為。擬決定作出如下行政處罰：1.沒收非法財物1925.36萬元;2.罰款200萬元。
天眼查顯示，觸信(廈門)智能科技有限公司成立于2015年3月23日，注冊資本100萬美元，吳蘭材任公司董事長、總經理及法定代表人，WU BORIS占股55.56%，罡盾(廈門)投資有限公司占股44.44%。2017年10月19日，被廈門市文化市場綜合執(zhí)法支隊警告并罰款2萬元。
觸信科技百分百控股三次方(廈門)智能科技有限公司，據了解，三次方APP為觸信(廈門)智能科技有限公司旗下，是一款增進人的智能，老少人人平等，這是用戶的親友空間，可以上傳真實頭像及真實姓名，這里可以看到親友實時的動態(tài)，還可以語音搜索到能服務用戶的人，感興趣的人，同時可輸入個人的技能或興趣，也可文字精確搜索。
