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網(wǎng)貸平臺錢多多涉嫌非吸被查 旭勝公司有9條法律訴訟
上海市公安局浦東分局官方微博22日通報，近期根據(jù)投資人報案，對上海旭勝金融信息服務(wù)股份有限公司(下稱“旭勝公司”)以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。
據(jù)悉，旭勝公司運營的網(wǎng)貸平臺為“錢多多”。另據(jù)錢多多網(wǎng)站，上海旭勝金融信息服務(wù)股份有限公司(簡稱：旭勝金融，股權(quán)代碼：100355)，成立于2013年8月23日，公司旗下品牌——錢多多(D.com.cn)于2013年10月8日正式上線，是一家國內(nèi)專業(yè)提供融資需求撮合業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)。2014年12月在上海股權(quán)托管交易中心E板掛牌。注冊資金1.1億元，實繳資金1.1億元，現(xiàn)有員工百余人，總部位于上海浦東新區(qū)自由貿(mào)易區(qū)。
通報中稱，截至目前，公安機關(guān)已依法追繳現(xiàn)金1100余萬元，查封涉案房產(chǎn)350余套，并凍結(jié)相關(guān)銀行賬戶。追贓挽損工作仍在全力進行中，最終清退將由法院依法進行。
此外，公安機關(guān)已獲取“錢多多”平臺相關(guān)數(shù)據(jù)，同時聘請專業(yè)司法審計機構(gòu)對每位投資人的投資及出借資金進行確認，并追查資金去向。
通報中還提到，“錢多多”平臺對外出借資金均屬涉案資金，所涉借款人應(yīng)依法履行還款義務(wù)。未及時還款的，公安機關(guān)將依法予以追繳。
對于此案非法集資行為人(包括“旭勝公司”及其關(guān)聯(lián)公司高管、部門主管、理財經(jīng)理、業(yè)務(wù)員及其他為募集資金提供幫助人員)，上海市公安局浦東分局告誡，自通報發(fā)布之日起，應(yīng)立即前往該分局經(jīng)偵支隊全額退繳所獲傭金、提成、返點等非法所得，或?qū)⒎欠ㄋ靡婪ㄍ诉€至公安機關(guān)指定的涉案贓款退款賬戶。對于構(gòu)成非法集資犯罪且拒不退繳贓款的，公安機關(guān)將依法追究刑事責(zé)任。
2018年9月19日，錢多多網(wǎng)站發(fā)布告錢多多全體出借人書《平臺業(yè)務(wù)調(diào)整公告》稱，平臺經(jīng)過慎重考慮，決定暫停平臺業(yè)務(wù)，制定整改計劃待備案細則切實落地后視平臺情況再提交相關(guān)備案申請。
2018年10月16日，錢多多發(fā)布《平臺業(yè)務(wù)調(diào)整暨兌付方案》，承諾將完成全部待收本金約17.75億100%兌付，兌付期限為21個月，到2020年7月15日為止。并提供現(xiàn)金兌付方案、不動產(chǎn)兌付方案、特殊兌付方案等，特殊兌付方案又包括債權(quán)轉(zhuǎn)讓、小額優(yōu)先兌付、逾期和展期的待還本金和利息三種。
2019年9月18日，錢多多發(fā)布退出工作一周年工作總結(jié)稱，截止2019年9月18日，平臺大額已兌付現(xiàn)金23931余萬元(另補償金額117余萬元)、小額已兌付現(xiàn)金2776余萬元;出借人選擇以物抵債鎖定債權(quán)金額為28221余萬元;逾期展期共兌付現(xiàn)金1138余萬元。以上累計金額為5.6余億元。
天眼查APP數(shù)據(jù)顯示，2019年至今，上海旭勝金融信息服務(wù)股份有限公司共有16條司法風(fēng)險，其中有9條法律訴訟，案由包括2宗民間借貸糾紛、2宗侵害商標權(quán)糾紛、5宗借款合同糾紛。
