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神力股份(603819):神力股份：關(guān)于收到《關(guān)于常州神力電機(jī)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見落實(shí)函》
證券代碼：603819 證券簡稱：神力股份 公告編號：2023-045 常州神力電機(jī)股份有限公司
關(guān)于收到《關(guān)于常州神力電機(jī)股份有限公司向特定對象發(fā)
(資料圖)
行股票的審核中心意見落實(shí)函》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
常州神力電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“發(fā)行人”）于2023年8月 11日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關(guān)于常州神力電機(jī)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見落實(shí)函》（上證上審（再融資）〔2023〕571號）（以下簡稱“《落實(shí)函》”），上交所對公司提交的向特定對象發(fā)行 A股股票申請文件進(jìn)行了審核，審核中心會議討論形成問題并由公司予以落實(shí)，具體需落實(shí)問題為：
1、請發(fā)行人：（1）結(jié)合發(fā)行人收購礪劍防衛(wèi)后2022年度大額計(jì)提商譽(yù)減值、礪劍集團(tuán)以回購礪劍防衛(wèi)股權(quán)方式履行補(bǔ)償義務(wù)、經(jīng)營業(yè)績下滑等情況，說明發(fā)行人本次發(fā)行方案仍采用前次2022年非公開發(fā)行股票定價(jià)是否符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》第六十條規(guī)定要求；（2）結(jié)合發(fā)行人與礪劍集團(tuán)的關(guān)聯(lián)關(guān)系及收購其子公司礪劍防衛(wèi)后的業(yè)績下滑情況，說明實(shí)施前次收購的合理性，是否存在潛在利益輸送；（3）結(jié)合商譽(yù)減值的具體方法、參數(shù)設(shè)置情況、與收購評估采用的主要假設(shè)是否存在重大差異等，說明商譽(yù)減值計(jì)提時(shí)點(diǎn)及金額的合理性；（4）目前礪劍集團(tuán)股權(quán)回購款的支付計(jì)劃是否具有可行性，還款資金來源情況；（5）量化分析 2023年半年度的業(yè)績情況及虧損原因，是否影響發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營能力。
請保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師及申報(bào)會計(jì)師核查并發(fā)表明確意見。
2、請發(fā)行人：（1）結(jié)合姚雄杰前期收購盛屯礦業(yè)和盛新鋰能后上述公司主業(yè)變更情況及實(shí)際經(jīng)營情況，與發(fā)行人主營業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，對公司的業(yè)務(wù)整合安排及資產(chǎn)人員注入計(jì)劃，并結(jié)合公司治理、經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)開展以及未來發(fā)展規(guī)劃等，說明本次控制權(quán)變更對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況和未來發(fā)展的影響，是否與發(fā)行人主業(yè)存在差異，相關(guān)募集資金是否投向主業(yè)；（2）結(jié)合發(fā)行人第三大股東中物一方與礪劍集團(tuán)的關(guān)聯(lián)關(guān)系及其參與礪劍防衛(wèi)收購決策程序情況、發(fā)行人實(shí)際控制人陳忠渭與關(guān)聯(lián)股東及姚雄杰的資金往來情況，說明陳忠渭與認(rèn)購對象及關(guān)聯(lián)股東是否存在股權(quán)代持或其他利益安排，陳忠渭放棄表決權(quán)是否存在恢復(fù)條款，發(fā)行人本次發(fā)行后控制權(quán)是否清晰、穩(wěn)定。
請保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師核查發(fā)行人實(shí)際控制人及近親屬報(bào)告期內(nèi)大額資金流水情況，并對上述事項(xiàng)發(fā)表明確意見。
公司本次向特定對象發(fā)行 A股股票事項(xiàng)尚需通過上交所審核，并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）做出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否通過上交所審核并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。
公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
常州神力電機(jī)股份有限公司董事會
2023年8月15日
