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【資料圖】

近日，有媒體報道，浙江湖州一位女士稱，自己去銀行存5萬元，被要求提供收入證明等材料。你有遇到類似經(jīng)歷嗎？

早在2022年1月，中國人民銀行等三部門聯(lián)合印發(fā)了《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(以下簡稱《辦法》)，其中明確規(guī)定，商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作社、村鎮(zhèn)銀行等金融機構(gòu)為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務的，應當識別并核實客戶身份，了解并登記資金的來源或者用途。但該《辦法》在正式實行前，由于“技術原因”暫緩執(zhí)行。

針對該問題，有媒體走訪多家銀行求證。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行支行工作人員表示，現(xiàn)階段暫時沒有相關要求。而中國銀行、交通銀行、郵儲銀行支行卻稱，5萬以上現(xiàn)金存款需要問詢款項的來源。

銀行對客戶開展盡職調(diào)查，一方面是做好反洗錢防控工作，另一方面也是對客戶資金安全負責，存取款業(yè)務必須慎重對待。隨著銀行業(yè)監(jiān)管要求的不斷提高，相信未來將會陸續(xù)出臺相關執(zhí)行辦法。

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