您的位置：首頁 >綜合 > 市場 >
非法募集資金近79億 中鐵中基集團集資詐騙案一審開庭
中新經(jīng)緯12月1日電 據(jù)“上海一中法院”微信號消息，2021年12月1日9時45分，上海市第一中級人民法院對被告單位中鐵中基供應鏈集團有限公司(以下簡稱中鐵中基集團)、被告人孟晨、岑鵬、莊濤集資詐騙一案一審公開開庭審理。
上海市人民檢察院第一分院派員出庭支持公訴，被告單位的訴訟代表人、各被告人及辯護人、訴訟代理人均到庭參加訴訟。
公訴機關指控：2015年11月至2020年6月，中鐵中基集團為獲取資金，通過上海檀實資產(chǎn)管理有限公司、上海洲實資產(chǎn)管理有限公司、北京云集投資有限公司，違反私募基金管理規(guī)定，以投資北京中匯祥達供應鏈管理有限公司、青島京北新能源科技有限公司等空殼公司股權為名，先后發(fā)行“上海檀實中鐵穩(wěn)贏一號”“洲實并購基金1號”等39支私募基金產(chǎn)品。上述基金產(chǎn)品對外承諾保本付息，并虛設中鐵中基集團的應收賬款作為擔保欺騙社會公眾，通過岑鵬實際控制的深圳市輝騰產(chǎn)業(yè)服務集團有限公司、輝騰金服信息科技(杭州)有限公司等銷售平臺公司向社會不特定公眾銷售，累計非法募集資金人民幣78.81億余元，所得資金歸集于中鐵中基集團及其關聯(lián)公司賬戶，主要用于兌付前期投資者本息、支付銷售傭金、隨意投資和個人揮霍等。截至案發(fā)，共造成1452名投資人實際經(jīng)濟損失人民幣38.22億余元。
公訴機關認為，被告單位中鐵中基集團及其直接負責的主管人員孟晨、岑鵬、莊濤，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為應以集資詐騙罪追究刑事責任。
庭審中，公訴人出示了相關證據(jù)。被告單位訴訟代表人、各被告人及其辯護人針對行為定性、主從犯的區(qū)分、是否具有自首情節(jié)等問題發(fā)表了相應意見。
庭審持續(xù)到16時31分。被告人家屬、被害人代表等共計80余人在庭審現(xiàn)場和視頻法庭旁聽了庭審。合議庭將在評議后依法對本案擇期宣判。(中新經(jīng)緯APP)
