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需加強(qiáng)國(guó)家的域外司法效力

胡陽(yáng)（化名）今年40多歲，在西昌生活，那里是四川盆地的河谷地區(qū)，涼山彝族自治州的首府。他小學(xué)學(xué)歷，還沒有結(jié)婚，平時(shí)靠打零工和開叉車為生。這幾年，每當(dāng)手頭有了點(diǎn)錢，胡陽(yáng)都會(huì)打開“鳳凰彩票”網(wǎng)站，把錢充值進(jìn)去。這是個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，胡陽(yáng)在其中輸多贏少，已經(jīng)背了幾十萬(wàn)外債，親戚朋友見到他都躲著走。

【資料圖】

但在賭博網(wǎng)站上，胡陽(yáng)也賺過錢，不過并不是靠賭博，而是靠代理推廣。他在賭博網(wǎng)站注冊(cè)賬戶后，網(wǎng)站一鍵生成了屬于他的推廣二維碼，他將二維碼四處散播，別人掃描后進(jìn)行注冊(cè)，就成為了他的“下線”。他的直屬下線每次在網(wǎng)站投注，胡陽(yáng)都能從中抽取投注金額的0.4%?？窟@種方法，胡陽(yáng)為賭博網(wǎng)站介紹了20多名賭客，抽成賭資6萬(wàn)元。

寄生在互聯(lián)網(wǎng)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈上，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博已經(jīng)發(fā)展出新形態(tài)?？缇硤?zhí)法難是老問題，在境內(nèi)出現(xiàn)的賭博平臺(tái)與資金結(jié)算環(huán)節(jié)也更加“原子化”，缺乏相互關(guān)聯(lián)，為公安獲取犯罪證據(jù)設(shè)置障礙，而在推廣環(huán)節(jié)，近些年出現(xiàn)的“全民代理模式”，更令賭盤規(guī)模迅速擴(kuò)張。

“現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的類型復(fù)雜多樣，變化非常快，尤其是網(wǎng)絡(luò)賭博跨境因素鮮明，其泛濫趨勢(shì)未能得到有效遏制?！敝袊?guó)政法大學(xué)網(wǎng)絡(luò)法學(xué)研究所所長(zhǎng)李懷勝告訴《中國(guó)新聞周刊》，這其中一直未能解決的“老大難”問題在于跨境取證、抓捕和刑事司法協(xié)助的難題，這是這類新型犯罪“野火吹不盡，春風(fēng)吹又生”的重要原因，而要解決根本問題，還需加強(qiáng)國(guó)家的域外司法效力。

傳銷式引流

“鳳凰彩票”背后是一個(gè)位于柬埔寨的賭博團(tuán)伙，僅這一個(gè)平臺(tái)賭資的月流水就達(dá)5億元。這個(gè)境外賭博團(tuán)伙集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)，掌握多個(gè)賭博平臺(tái)。據(jù)警方偵查，除“鳳凰彩票”外，該團(tuán)伙同時(shí)經(jīng)營(yíng)“彩53”、“0089”、“9289”等多個(gè)平臺(tái)，總注冊(cè)賬戶預(yù)計(jì)達(dá)上百萬(wàn)。胡陽(yáng)只是“小代理”，有人發(fā)展了更多下線賭客，有人甚至以推廣為生，不再參賭。

胡陽(yáng)是長(zhǎng)期涉賭人員的普遍畫像。他們借遍親朋好友、各類小貸，有人因?yàn)榍穫涣袨槭湃藛T，被賭博產(chǎn)業(yè)鏈榨干最后一絲價(jià)值，即便如此，當(dāng)獲得一絲接濟(jì)，他們又會(huì)馬上投入到賭博網(wǎng)站中，試圖翻本。

2022年底，西昌警方打掉這個(gè)賭博網(wǎng)站。專案組分析出下線人數(shù)多、傭金收益高的代理人員100余人，涉及全國(guó)18省、自治區(qū)、直轄市，通過對(duì)四川籍、廣西籍、江西籍、福建籍代理推廣人員進(jìn)行兩次收網(wǎng)，西昌警方抓獲賭博代理犯罪嫌疑人等19人，集中處罰了西昌本地30余名賭博人員。

專案組從福建抓捕嫌疑人回西昌。供圖/西昌市公安局

專案組成員，西昌市公安局民警周游告訴《中國(guó)新聞周刊》，“全民代理模式”是近兩年網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)普遍出現(xiàn)的推廣模式，“憑借二維碼的傳播，嫌疑人在全國(guó)各地發(fā)展賭客，賭客也能自行成為代理，他們之間可能完全不認(rèn)識(shí)?！彼赋?，這種模式與傳銷有所區(qū)別，傳銷是金字塔結(jié)構(gòu)，上級(jí)代理向每一層下級(jí)抽成，而賭博網(wǎng)站的代理模式是單層的，上級(jí)代理只抽成下一級(jí)，但每個(gè)賭客都可成為代理，這種邊賭博邊推廣的模式，令賭博網(wǎng)站獲得了廣泛傳播。

“這類新型網(wǎng)絡(luò)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中，比較重要的環(huán)節(jié)就是引流?！蔽髂险ù髮W(xué)刑事偵查學(xué)院副教授謝玲認(rèn)為，從推廣效果來看，這類全民代理模式可被稱為“傳銷式賭博”。她告訴《中國(guó)新聞周刊》，“賭客的上級(jí)代理無條件提現(xiàn)賭客投注金額的0.4%”是導(dǎo)致此案參賭人數(shù)眾多的關(guān)鍵因素，大部分都是為了獲取高額傭金“以傭養(yǎng)賭”，成為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的“幫手”。

謝玲還提到，為了引流，網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)還會(huì)植入到色情直播中，甚至直接在社交平臺(tái)進(jìn)行廣告投放，這兩種方法吸引了大量35歲以下的年輕人卷入這個(gè)鏈條，“很多人看到色情或軟色情直播，有了給女主播打賞的想法，但其實(shí)這位主播就是網(wǎng)賭平臺(tái)的引流人員?！彼榻B，在打賞時(shí)，女主播會(huì)給觀眾發(fā)送鏈接，引導(dǎo)他們參與網(wǎng)絡(luò)賭博，甚至成為代理。另外，這些團(tuán)伙還會(huì)通過社交平臺(tái)與人聊天，引誘人們進(jìn)入賭博網(wǎng)站，引流手法與“殺豬盤”等網(wǎng)絡(luò)詐騙接近。

李懷勝告訴《中國(guó)新聞周刊》，網(wǎng)絡(luò)賭博有詐騙的性質(zhì)，賭博集團(tuán)后臺(tái)控制輸贏比率，賭客遲早都會(huì)輸光，但參賭人員的數(shù)量決定了賭博集團(tuán)的收益，因此賭博集團(tuán)愿意付出一些代價(jià)，比如此案中賭資的0.4%給推廣人員，來達(dá)到短時(shí)間內(nèi)有效快速擴(kuò)張。他說，網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博是互聯(lián)網(wǎng)犯罪吸金鏈的“頂端”，如今這兩種犯罪的犯罪手法相互疊加，在推廣方面再?gòu)?fù)合上傳銷模式，就令打擊形勢(shì)更加嚴(yán)峻。

科技公司進(jìn)入黑灰產(chǎn)業(yè)

2022年春天，周游隨專案組從西昌趕赴重慶，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，?duì)下游洗錢網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)平臺(tái)進(jìn)行“收網(wǎng)”。

這是一家有正規(guī)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的科技公司，棲身在鬧市區(qū)的寫字樓里，實(shí)際卻為網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)的吸金鏈條提供技術(shù)支持。專案組發(fā)現(xiàn)，這家公司通過云平臺(tái)搭建結(jié)算平臺(tái)和密聊軟件，為100余個(gè)洗錢團(tuán)伙進(jìn)行技術(shù)支撐，其中就包括胡陽(yáng)參與的柬埔寨的網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)。

專案組將該公司的主要犯罪嫌疑人和管理層等統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人12名。經(jīng)過深入偵查，專案組發(fā)現(xiàn)，這家公司是賭博平臺(tái)與洗錢網(wǎng)絡(luò)的“連接點(diǎn)”，為了截?cái)噘€資的蹤跡，洗錢網(wǎng)絡(luò)將賭資打散轉(zhuǎn)入大量銀行卡中，這家公司就制造了批量轉(zhuǎn)賬軟件，搭建平臺(tái)實(shí)現(xiàn)洗錢行為的自動(dòng)化，另外這家公司還搭建了加密聊天軟件，為黑灰鏈條提供溝通工具。

西昌警方在重慶涉案公司現(xiàn)場(chǎng)搜查扣押的作案工具。供圖/西昌市公安局

周游說，“收網(wǎng)”時(shí)，該公司刪除了服務(wù)器上的數(shù)據(jù)，但通過對(duì)其搜查和電子勘驗(yàn)，警方發(fā)現(xiàn)了云服務(wù)器上的源代碼，恢復(fù)了證據(jù)，相關(guān)技術(shù)人員將要面臨刑罰。事實(shí)上，他們大多擁有大學(xué)學(xué)歷，剛畢業(yè)一兩年，技術(shù)能力很強(qiáng)，網(wǎng)賭背后的利益鏈?zhǔn)沟眠@些年輕人鋌而走險(xiǎn)。

周游指出，網(wǎng)賭平臺(tái)的資金由境內(nèi)流向境外，因此打擊其在境內(nèi)的結(jié)算產(chǎn)業(yè)鏈，等于打擊了“土壤”，也會(huì)對(duì)境外的犯罪分子起到遏制作用。而這些年，境內(nèi)的結(jié)算鏈條為了逃避打擊，已經(jīng)進(jìn)行了精細(xì)化分工，每個(gè)環(huán)節(jié)都更加“原子化”，不論是銀行卡、對(duì)公賬戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照還是第三方平臺(tái)，都有分門別類的團(tuán)隊(duì)去經(jīng)營(yíng)，這些團(tuán)隊(duì)通過技術(shù)分工的方式“加盟”賭博平臺(tái)，也有賭博平臺(tái)為了保障違法資金的安全性和可控性，對(duì)這些團(tuán)隊(duì)進(jìn)行“直營(yíng)”。

我國(guó)已經(jīng)開始對(duì)這類團(tuán)隊(duì)進(jìn)行打擊。2015年11月起施行的刑法修正案（九）中，新增罪名幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（下稱“幫信罪”），主要指行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通信傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助的犯罪行為。這類犯罪嫌疑人被認(rèn)為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的重要“幫兇”。

辦案民警審訊涉案犯罪嫌疑人。供圖/西昌市公安局

據(jù)最高人民檢察院發(fā)布的消息，2020年10月中國(guó)實(shí)施“斷卡”行動(dòng)以來，幫信罪起訴數(shù)量上漲較快，從2019年的499人到2020年的13673人，再到2021年的129297人。另外，2022年1月至9月，起訴92576人。截至2022年9月，幫信罪已成為各類刑事犯罪中起訴人數(shù)排名第三的罪名，前兩位分別是危險(xiǎn)駕駛罪、盜竊罪。

“幫信罪定罪的主觀要求比較低，但也有個(gè)問題是量刑比較低。”北京市中聞律師事務(wù)所杜明懷告訴《中國(guó)新聞周刊》，如今網(wǎng)絡(luò)犯罪的主要人員都在境外遙控指揮，境內(nèi)人員或不知實(shí)情，或通過逃避“主觀明知”來躲避更嚴(yán)重的打擊，這都令對(duì)“土壤”的大面積嚴(yán)懲難以起到震懾作用。他認(rèn)為，只要有賭博的需求在，對(duì)輕罪人員的嚴(yán)厲打擊總是“治標(biāo)不治本”。

在打擊土壤之外，需要克服跨境執(zhí)法的困難，這需要更長(zhǎng)期的努力。謝玲說，每個(gè)國(guó)家法治狀況和政策存在差異，在一些國(guó)家開設(shè)賭場(chǎng)和賭博行為是合法的，這需要加強(qiáng)國(guó)際刑事執(zhí)法合作加以應(yīng)對(duì)。

西昌警方透露，目前涉“鳳凰彩票”的主要犯罪嫌疑人已移送審查起訴，該系列賭博平臺(tái)在境外的服務(wù)器已經(jīng)停止運(yùn)營(yíng)。