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薦股電話騙局曝光：拉"豬"進群獎160元，引誘客戶裝假APP，截走炒股資金…
看好你的年終獎，別被薦股電話騙了。
“喂，您好，我們是XX證券的，這邊有幾只牛股想推薦給您！”類似的電話是不是經(jīng)常接到？免費送牛股，竟有這等好事。近日，湖北省黃梅縣人民法院的一份刑事判決書，詳細揭開了這一套路背后的騙局。
幾個95后年輕人，臨時組成一個小團隊，在臨時的辦公場所開始行騙。他們從“上線”處，以1.5元每條的價格拿到“料”（客戶個人信息），然后開始打電話誘騙“豬”（客戶）入“豬群”（微信薦股群）。每成功拉1個客戶進群，他們就能從“上線”處獲得160元的提成。同時，他們也發(fā)展自己的“下線”，“下線”每成功拉一人進群，得到的提成是90元。他們賺了中間的差價。
薦股群的人數(shù)也有講究。他們會按30%的比例來安排“托”，也就是“水軍”?！耙驗槿绻粋€微信群里真的客戶多了，容易出事?！笨蛻暨M群后，群里的“老師”會以牛股、漲停股等方式，誘騙客戶下載虛假的炒股APP，從而騙取錢財。
他們拉客戶十分具有針對性，會根據(jù)“上線”給的“料”來冒充某證券公司的客服。比如客戶是A證券公司的客戶，他們就打電話冒充是A證券公司的客服。他們已從“上線”處獲得38萬余條客戶，通過撥打電話成功誘騙他人進入事先設(shè)計好的虛假微信群5.8萬余人。至于“料”最終從哪來，判決書里沒提及。
拉“豬”進“豬群”，每個提成160元
2021年3月至5月期間，犯罪嫌疑人倪某（刑拘在逃）分別邀約、雇請被告人徐某等5人與其共同從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，并以1.5元／條的價格向被告徐某等5人出售“料”（公民個人基本信息資料，包括公民的姓名、電話號碼以及證券公司）。以某酒店房間為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作場所。
被告人以冒充證券公司客服人員的虛假身份，通過逐個撥打電話的方式，使用專業(yè)詐騙話術(shù)，將客戶拉入由倪某提供的虛假證券投資類股票微信群內(nèi)，俗稱“豬群”。再由事先安排好的，冒充的金牌講師對被拉入微信群的人員進行誘騙投資詐騙，俗稱“殺豬盤”。
為獲得更多非法利益，擴大業(yè)務(wù)量，被告除自己撥打詐騙電話外，還通過QQ、微信招募人員幫助其撥打電話，誘騙他人加入微信群。期間，被告人招募大量人員及“水軍”誘騙他人進入微信群。每誘騙一人入群，他們就可從“上線”倪某處獲160元的提成。如果客戶是由招募來的人員拉入群的，被告會按90元每人的價格支付給招募人員，賺取中間的差價。
案發(fā)期間，被告招募兼職人員接受“上線”提供的電話號碼（“料”）38萬余條，通過撥打電話成功誘騙他人進入事先設(shè)計好的虛假微信群5.8萬余人。已查明的詐騙金額超500萬元。
被誘騙裝上假APP炒股
為更好還原事實過程，選取了受害者以及被告的陳述。以下是兩名被害者的陳述（均為第一人稱的方式）。
被害人張某1的陳述：2021年4月初，我接到一個陌生電話，對方稱是“東方財富”的客服人員并讓我添加一個微信群，隨后群里的客服助理就將我拉到了另一個企業(yè)微信群“富達學(xué)院內(nèi)部VIP888”，我就聯(lián)系了里面的老師。
5月14日，群里的老師徐長川就給我推薦了一只次新股，并稱該股票未來會有五六個漲停板，我當(dāng)時就心動了，但對方老師徐長川稱想要購買該新股必須通過他們提供的平臺×××才能購買。隨后我就按照群里老師徐長川的要求下載了一個叫“信誠”×××，注冊了一個賬號。按照群里助理“筠筠”的指導(dǎo)，我在“信誠”×××內(nèi)購買了一只次新股（大中礦業(yè)SZ.001203）分兩次給對方轉(zhuǎn)款80萬元。
5月15日下午我聯(lián)系對方助理“筠筠”，對方就不理我了，我感覺被騙了，今天就來報警了。我被騙80萬元。
被害人張某3的陳述：2021年4月21日，我不知道被誰拉進了一個企業(yè)微信群，群名：“富達學(xué)院308811”。群里面有個徐長川的老師每晚都會直播講股票投資的課程，一開始我就是根據(jù)他推薦的股票來買，的確有獲利，所以我就比較相信他。
2021年5月13日，徐老師就說他們有一個綠色通道交易平臺，可以供我們免費試用一段時間，在該綠色通道中買賣股票可以優(yōu)先買賣，而且漲停的股票也可以買進。
于是群助理“宋婉筠”通過微信把下載的鏈接發(fā)了給我，然后我下載了一款叫“信誠”的×××。接下來，徐老師每天推薦一些股給我們，我就按照他推薦的股票買入，基本上都是漲停板，半個月的時間我的賬號里面就有700多萬了。
5月27日，“宋婉筠”在群中說綠色通道試用時間到了，這個群要解散了，重新組建新的學(xué)習(xí)群，要繼續(xù)參加的話需要報名并且交2萬元。我于6月1日繳納了2萬元，但是一直沒有人拉我進新的學(xué)習(xí)群，我找“宋婉筠”，她也開始不回了。我于6月3日早上就在“信誠”×××把所有的股票都拋售完，然后把賬上的錢提現(xiàn)。剛操作完沒多久，我就發(fā)現(xiàn)“信誠”×××上不了，我提現(xiàn)的錢也一直沒到賬，被騙2890000元。
薦股群要安排30%的“水軍”
以下是被告人徐某的供述。
2020年年底，我在武漢找工作的時候，看到一家公司招聘電話業(yè)務(wù)員，我就到這家公司應(yīng)聘話務(wù)員。被錄用之后，面試人員介紹說公司的業(yè)務(wù)是做股票引流的。我的工作主要是：每天負責(zé)給由公司提供的客戶資料上的客戶打電話，邀請客戶進股票微信群。
客戶進了微信群之后，只要客戶在微信群里待了24小時以上，就算我們的業(yè)績。至于客戶進群之后的事我們話務(wù)員就不用管了。
我在這家公司做了兩個多月，公司的老板覺得風(fēng)險太大，就把公司解散了。公司解散后，老板就問我愿不愿意跟他做事，只要我每拉一個“豬”（客戶）進微信群（指“殺豬盤”）可以賺160元錢。他給我提供“料”（客戶個人信息），每條“料”要扣除1.5元的成本。
而且他還給一些人由我管理，并說那些人每拉一個“豬”進群的價格在90元錢左右，但他仍然給我160元錢一個。后來我算了一下賬，除了自己“拉豬”賺錢，其他人每拉一個人我也可以賺錢，利潤很大，當(dāng)時我就答應(yīng)了。
老板還在幫我規(guī)劃未來，也就是說如果我跟著他做，他能每個月給我保底3萬至5萬元的收入。聽了他的勸說，我就動心了。所以在明知是搞網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，還是在幫老板做事“拉豬”進群。
在3月10號的時候，老板給了我二十多個人的ＱＱ號和微信號，說這些人由我來管理，然后我就聯(lián)系了這些人。聯(lián)系好之后，在3月15日左右就開始帶著這二十多個人一起“拉豬”進群。后來我又陸續(xù)招募了幾十個人，直到被現(xiàn)場查獲時，我招募并由我主管的業(yè)務(wù)員有81個人。
這期間我一共拉了300多個人進群，另外招募的那些人總共拉了大約八千多個人進群。具體數(shù)目我記不大清楚，但我的電腦里有匯總表格，另外老板也會記錄，并且通過微信發(fā)給我的，因為他要和我結(jié)算報酬。
在我的聊天記錄中，所說的“上水”也是行話，是指我們在拉人進群的時候，摻雜一些假的人員微信進群，這些假的微信號我們叫“水軍”。我們安排“水軍”有兩個原因：一是為了節(jié)約成本。因為每拉一個真的客戶進群，業(yè)務(wù)員報酬是90元／人，但如果用假的客戶“水軍”，業(yè)務(wù)員報酬是70元／人；二是為了較少風(fēng)險，確保安全。因為如果一個微信群里真的客戶多了，容易出事，所以李老板就要求按30%的比率來安排“水軍”。
“殺豬盤”的微信群是由我們合作方提供的，老板每天都會把合作方提供的“殺豬盤”的微信群二維碼發(fā)給我，然后由我再轉(zhuǎn)發(fā)給自己主管的業(yè)務(wù)員，每天李老板給我提供的微信群數(shù)量不等，有的時候多，有的時候少，最多的時候有八個群。每個群的容納人數(shù)也是50人、70人、80人或100人不等。
我買了多少“料”具體數(shù)目我不記得，每天李老板都要賣給我1萬多條，這些我的手機和電腦里有記錄。我從李老板手上以1.5元/條的價格買來后，就下發(fā)給自己招募主管的81個業(yè)務(wù)員，安排他們按照“料”上的客戶信息來打電話拉客戶進“殺豬盤”微信群。
老板應(yīng)該支付我的報酬大約有十幾萬元錢，這些錢是我的個人純獲利，這些錢包括我個人拉客戶進群的報酬以及我招募管理的80多個業(yè)務(wù)員所每拉一個人我可以得到的提成。我的提成是其他業(yè)務(wù)員每拉一個人進群我按照真正的客戶90元/人，“水軍”70元/人的價格支付業(yè)務(wù)員報酬，但李老板同意按照160元/人的價格和我結(jié)算，在每天他支付業(yè)務(wù)員工資的時候，中間的差價他都會給我。
疑問：“料”從哪里來？
根據(jù)判決書的信息，他們從“上線”處獲得的“料”，即客戶的個人詳細還比較詳細，包括：公民的姓名、電話號碼以及證券公司等。
正因為有了詳細的信息，他們可以比較有針對性的誘騙客戶，增加客戶上當(dāng)?shù)膸茁?。案發(fā)期間，他們一共獲得過38萬余條的客戶信息。
這些信息最終從哪來的，判決書沒提及。不過，從源頭上擁有這類客戶信息的機構(gòu)并不多。這些信息具有一定的商業(yè)價值，起碼被告從“上線”處拿到的價格是1.5元一條。也可能，“上線”從其他地方獲得的價格是1元一條。
客戶信息的泄露和倒賣，是個值得關(guān)注的問題。
