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繼三大協(xié)會(huì)發(fā)聲4個(gè)月后，虛擬貨幣市場(chǎng)再迎巨變，央行再度“喊話”虛擬貨幣炒作風(fēng)險(xiǎn)。

9月24日，央行等十部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》(下稱《通知》)，明確虛擬貨幣和相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)本質(zhì)屬性，建立健全應(yīng)對(duì)虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的工作機(jī)制，加強(qiáng)虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警，構(gòu)建多維度、多層次的風(fēng)險(xiǎn)防范和處置體系。

人民銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人答記者問表示，《通知》再次強(qiáng)調(diào)具有非貨幣當(dāng)局發(fā)行、使用加密技術(shù)、分布式賬戶或類似技術(shù)、以數(shù)字化形式存在等特點(diǎn)的虛擬貨幣，如比特幣、以太幣等，包括泰達(dá)幣等所謂穩(wěn)定幣，均不具有與法定貨幣等同的法律地位，不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通?！锻ㄖ访鞔_指出，虛擬貨幣兌換、作為中央對(duì)手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供撮合服務(wù)、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)全部屬于非法金融活動(dòng)，一律嚴(yán)格禁止，堅(jiān)決依法取締;境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國(guó)境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動(dòng)。

截至記者發(fā)稿，虛擬貨幣價(jià)格再度大跌。24小時(shí)內(nèi)，比特幣下跌4.24%、以太坊下跌8.29%。

“挖礦”、交易、兌換全鏈條監(jiān)管

隨著虛擬貨幣的炒作，幣圈亂象頻發(fā)。記者在中國(guó)裁判文書網(wǎng)上搜索關(guān)鍵詞發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)站共有5681篇文書與“虛擬貨幣”相關(guān)。其中，2020年刑事案件的判決書數(shù)量共有580份，2021年數(shù)量為210份。

在這些案件中，虛擬貨幣扮演了不同的角色。比如，在有的案件中，虛擬貨幣扮演了傳銷組織的幫兇，需要購(gòu)買虛擬貨幣才能擁有加入資格和返利;有的案件則涉嫌詐騙，營(yíng)造平臺(tái)賺錢的假象，誘導(dǎo)客戶投錢進(jìn)入該平臺(tái)炒比特幣等。

“我國(guó)對(duì)虛擬貨幣的監(jiān)管政策是明確的、一貫的。”人民銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人稱。

在業(yè)內(nèi)人士看來，十部門聯(lián)合發(fā)布《通知》，意味著國(guó)內(nèi)虛擬貨幣監(jiān)管整治的再度升級(jí)。

《通知》建立健全應(yīng)對(duì)虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的工作機(jī)制。一方面，部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)。人民銀行會(huì)同中央網(wǎng)信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、工業(yè)和信息化部、公安部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、外匯局等部門建立工作協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)同解決工作中的重大問題，督促指導(dǎo)各地區(qū)按統(tǒng)一部署開展工作;另一方面，強(qiáng)化屬地落實(shí)。各省級(jí)人民政府對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)防范和處置虛擬貨幣交易炒作相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)總責(zé)，由地方金融監(jiān)管部門牽頭，國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)以及網(wǎng)信、電信主管、公安、市場(chǎng)監(jiān)管等部門參加，建立常態(tài)化工作機(jī)制，統(tǒng)籌調(diào)動(dòng)資源，積極預(yù)防、妥善處理虛擬貨幣交易炒作有關(guān)問題，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

此外，還明確了對(duì)虛擬貨幣炒作的全方位監(jiān)測(cè)預(yù)警?！锻ㄖ芬?，各省級(jí)人民政府充分發(fā)揮地方監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制作用，線上監(jiān)測(cè)和線下排查相結(jié)合，提高識(shí)別發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)的精度和效率。人民銀行、中央網(wǎng)信辦等部門持續(xù)完善加密資產(chǎn)監(jiān)測(cè)技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)虛擬貨幣“挖礦”、交易、兌換的全鏈條跟蹤和全時(shí)信息備份。金融管理部門指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)涉虛擬貨幣交易資金的監(jiān)測(cè)工作。

人民銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人指出，打擊虛擬貨幣交易炒作是黨中央、國(guó)務(wù)院作出的重要決策部署，是貫徹以人民為中心的發(fā)展理念、落實(shí)國(guó)家總體安全觀的必然要求。各部門、各地區(qū)將認(rèn)真貫徹落實(shí)《通知》提出的各項(xiàng)舉措，構(gòu)建中央統(tǒng)籌、屬地實(shí)施、條塊結(jié)合、共同負(fù)責(zé)的長(zhǎng)效工作機(jī)制，始終保持高壓態(tài)勢(shì)，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、及時(shí)處置相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制虛擬貨幣交易炒作風(fēng)氣，嚴(yán)厲打擊虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動(dòng)和違法犯罪活動(dòng)，依法保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，全力維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

監(jiān)管接踵而至

近年來，比特幣等虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)盛行，擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序，滋生洗錢、非法集資、詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。

虛擬貨幣炒作在過去一年里極其瘋狂，以比特幣價(jià)格為例，今年4月曾達(dá)到6萬(wàn)多美元巔峰，這也讓不少新玩家投機(jī)涌入。隨著一系列監(jiān)管措施的“暴打”，加密貨幣價(jià)格開始暴跌。

實(shí)際上，此輪監(jiān)管整治可追溯到今年5月18日。當(dāng)時(shí)，中國(guó)三大行業(yè)協(xié)會(huì)集體發(fā)聲，為此輪國(guó)內(nèi)虛擬貨幣監(jiān)管整治打下預(yù)防針。三大行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于防范虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的公告》要求，會(huì)員機(jī)構(gòu)不得開展虛擬貨幣交易兌換以及其他相關(guān)金融業(yè)務(wù)，堅(jiān)決抵制虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動(dòng)，不為虛擬貨幣交易提供賬戶和支付結(jié)算、宣傳展示等服務(wù)，同時(shí)提示社會(huì)公眾加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，不要參與虛擬貨幣相關(guān)交易炒作活動(dòng)，謹(jǐn)防個(gè)人資金受損。

5月21日，金融委會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)決防控金融風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化平臺(tái)企業(yè)金融活動(dòng)監(jiān)管。打擊比特幣挖礦和交易行為，堅(jiān)決防范個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)向社會(huì)領(lǐng)域傳遞。

6月21日，人民銀行有關(guān)部門就銀行和支付機(jī)構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問題，約談工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行(601166,股吧)和支付寶(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司等部分銀行和支付機(jī)構(gòu)。

央行指出，虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)擾亂經(jīng)濟(jì)金融正常秩序，滋生非法跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、洗錢等違法犯罪活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。各銀行和支付機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》等監(jiān)管規(guī)定，切實(shí)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，不得為相關(guān)活動(dòng)提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)。

除了金融風(fēng)險(xiǎn)，比特幣的高耗能也引起監(jiān)管的關(guān)注。5月25日，內(nèi)蒙古發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于堅(jiān)決打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項(xiàng)措施(征求意見稿)》，稱對(duì)存在虛擬貨幣挖礦行為的相關(guān)企業(yè)及有關(guān)人員，按有關(guān)規(guī)定納入失信黑名單;對(duì)公職人員利用職務(wù)之便，參與虛擬貨幣挖礦或?yàn)槠涮峁┓奖闩c保護(hù)的，一律移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)處理。

離場(chǎng)模式已開啟

一邊是虛擬貨幣市場(chǎng)管控大幅度縮緊，一邊是幣價(jià)和交易量的暴跌，不少幣圈大佬也默默開啟了離場(chǎng)模式。

比如，以太坊一聯(lián)合創(chuàng)始人此前表示將不再涉足加密貨幣領(lǐng)域;狗狗幣的創(chuàng)始人之一也對(duì)加密技術(shù)提出嚴(yán)厲批評(píng)，稱經(jīng)過多年研究認(rèn)為虛擬貨幣的主要目的是通過避稅、逃避監(jiān)管和人為強(qiáng)制的稀缺相結(jié)合，放大其支持者的財(cái)富，并誓言此生再不會(huì)踏足幣圈半步。

一系列“重錘”監(jiān)管下，一些大型虛擬貨幣交易所、軟件服務(wù)商在本輪監(jiān)管中也受到?jīng)_擊，開啟清退模式。

7月6日，人民銀行營(yíng)業(yè)管理部(北京)、北京市地方金融監(jiān)督管理局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范虛擬貨幣交易活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示》，對(duì)涉嫌為虛擬貨幣交易提供軟件服務(wù)的北京取道文化發(fā)展有限公司予以清理整頓，責(zé)令該公司注銷，官方網(wǎng)站已停用。

7月22日，北京火幣天下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(火幣天下)決議解散，擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記，請(qǐng)債權(quán)人自公告之日起45天內(nèi)向清算組申報(bào)債權(quán)。據(jù)悉，該機(jī)構(gòu)是火幣早年在北京注冊(cè)的主體。