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聯(lián)創(chuàng)股份(300343):董事會決議
證券代碼：300343 證券簡稱：聯(lián)創(chuàng)股份 公告編號：2023-025 山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團股份有限公司
第四屆董事會第十四次會議決議公告
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、董事會會議召開情況
山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議通知于2023年 8月14日以傳真、郵件、專人送達等方式發(fā)出，會議于2023年8月17日下午15:00在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議由董事長李洪鵬先生主持，本次會議應(yīng)出席董事 7名，實際出席會議董事 7名，其中董事邵秀英女士、獨立董事王新先生以通訊方式出席會議并表決，公司監(jiān)事、高管等人員列席了會議，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于2023年半年度報告全文及摘要的議案》
經(jīng)審議，董事會認為：公司《2023年半年度報告全文及摘要》的編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整的反映了公司2023年半年度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意：7票；反對：0票；棄權(quán)：0票。
（二）審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》
具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告》（公告編號2023-028）。
表決結(jié)果：同意：7票；反對：0票；棄權(quán)：0票。
（三）審議通過《關(guān)于為子公司華安新材申請銀行授信額度提供擔(dān)保的議案》 具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于為子公司華安新材申請銀行授信額度提供擔(dān)保的公告》（公告編號2023-027）。
表決結(jié)果：同意：7票；反對：0票；棄權(quán)：0票。
三、備查文件
1、第四屆董事會第十四次會議決議；
特此公告。
山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團股份有限公司董事會
2023年8月18日
