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又一交易平臺(tái)暴雷 幣圈交易平臺(tái)虎符8月1日起停止所有交易服務(wù)
加密貨幣市場(chǎng)大幅波動(dòng)背景下，又有交易平臺(tái)出現(xiàn)“暴雷”。
7月25日，幣圈交易所虎符(Hoo)在官網(wǎng)和微博發(fā)布《關(guān)于虎符債幣轉(zhuǎn)換方案、合伙人投資及其它業(yè)務(wù)優(yōu)化方案》公告，稱虎符將于8月1日起停止所有交易服務(wù)，撤銷所有業(yè)務(wù)狀態(tài)，用戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至錢(qián)包賬戶。
據(jù)悉，虛擬貨幣交易平臺(tái)虎符成立于2017年，業(yè)務(wù)涵蓋幣幣交易、合約交易、法幣交易、理財(cái)借貸、虎符權(quán)益、虎符礦業(yè)、虎符托管等。2021年年初，虎符創(chuàng)辦人王瑞錫曾接受采訪表示，當(dāng)時(shí)虎符注冊(cè)用戶將近120萬(wàn)用戶，日活躍用戶突破5萬(wàn)，從用戶分布來(lái)看，以海外用戶為主，占到總用戶的百分之六七十。
虎符在公告中表示，“近期由于市場(chǎng)行情急劇變化，外部多家投資機(jī)構(gòu)、公鏈、借貸項(xiàng)目與平臺(tái)相繼出現(xiàn)問(wèn)題，導(dǎo)致我們的現(xiàn)金流出現(xiàn)缺口。”
虎符的暴雷似乎“早有端倪”。早在6月中下旬，就有不少幣圈人士在微博聲稱虎符即將跑路，甚至表示今年年初就有所傳聞。
6月19日，虎符交易平臺(tái)發(fā)布公告稱，近期由于市場(chǎng)行情波動(dòng)大，加上業(yè)內(nèi)一些大型機(jī)構(gòu)相繼發(fā)生被清算、流動(dòng)性枯竭等問(wèn)題加劇用戶的不安情緒。提現(xiàn)審核時(shí)長(zhǎng)可能會(huì)有24-72小時(shí)的延遲，72小時(shí)后將逐步恢復(fù)至正常水平。
7月2日，虎符發(fā)布微博，貼了一張推特圖片表示是“老板剛發(fā)的”?；⒎麆?chuàng)辦人王瑞錫寫(xiě)道，“我們現(xiàn)在致力于解決流動(dòng)性問(wèn)題，請(qǐng)給我們更多時(shí)間”。7月15日，虎符創(chuàng)辦人王瑞錫又發(fā)推稱，前幣安安全負(fù)責(zé)人房文斌(網(wǎng)名：Top)，在Hoo利用職位之便私自刪除公司系統(tǒng)，導(dǎo)致公司所有人訪問(wèn)不了系統(tǒng)，導(dǎo)致主域名hoo.com短暫故障，給大家?guī)?lái)的不便表示歉意。
從限制提幣引發(fā)用戶恐慌，到內(nèi)部人員刪除公司系統(tǒng)，虎符最終成為了近期多家暴雷的幣圈交易機(jī)構(gòu)之一。
此前，號(hào)稱“幣圈茅臺(tái)”的LUNA幣項(xiàng)目在5月崩盤(pán)。隨之，幣圈對(duì)沖基金三箭資本、全球最大加密借貸平臺(tái)之一Celsius相繼申請(qǐng)破產(chǎn)。7月17日，幣圈交易平臺(tái)AEX(安銀)交易所暫停平臺(tái)相關(guān)服務(wù)，并配合警方調(diào)查。
“自從2022年5月LUNA事件之后，引發(fā)整個(gè)數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)暴跌，很多投資機(jī)構(gòu)和平臺(tái)都陷入流動(dòng)性危機(jī)。”中國(guó)通信工業(yè)協(xié)會(huì)區(qū)塊鏈專委會(huì)共同主席于佳寧向澎湃新聞(www.thepaper.cn)分析道，如果市場(chǎng)繼續(xù)出現(xiàn)大幅波動(dòng)，未來(lái)甚至有可能還會(huì)出現(xiàn)更多交易平臺(tái)暴雷的案例。
事實(shí)上，我國(guó)在去年就將境外虛擬貨幣交易所通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向中國(guó)境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣定性為非法金融活動(dòng)。澎湃新聞?dòng)浾咦⒁獾剑⒎W(wǎng)站Hoo.com的注冊(cè)地區(qū)位于開(kāi)曼群島。
早在2021年5月21日，國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)明確提出，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅(jiān)決防范個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)向社會(huì)領(lǐng)域傳遞。由此，新一輪針對(duì)虛擬貨幣挖礦和交易的整治活動(dòng)迅速展開(kāi)。
2021年9月24日，中人民銀行等10部門(mén)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》(以下稱《通知》)，明確境外虛擬貨幣交易所通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向我國(guó)境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣被定性為非法金融活動(dòng)，參與虛擬貨幣投資交易活動(dòng)存在法律風(fēng)險(xiǎn)。其中包括全面禁止與虛擬貨幣結(jié)算和提供交易者信息有關(guān)的服務(wù)，從事非法金融活動(dòng)將被追究刑事責(zé)任，境外虛擬貨幣交易所通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向中國(guó)境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于被禁行列，相關(guān)部門(mén)將強(qiáng)化對(duì)與之相關(guān)的一切行為的監(jiān)控。
《通知》發(fā)布后，火幣、幣安、OKEx三大加密貨幣交易平臺(tái)均陸續(xù)宣布退出中國(guó)大陸市場(chǎng)，大部分幣圈交易所都停止了中國(guó)用戶的使用。但依舊還有許多公司在海外開(kāi)設(shè)交易平臺(tái)，并為中國(guó)用戶提供服務(wù)，于佳寧表示，“本質(zhì)上這就是構(gòu)成了非法金融活動(dòng)。”
《通知》提出，發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動(dòng)問(wèn)題線索后，地方金融監(jiān)管部門(mén)會(huì)同國(guó)務(wù)院金融管理部門(mén)分支機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門(mén)依法及時(shí)調(diào)查認(rèn)定、妥善處置，并嚴(yán)肅追究有關(guān)法人、非法人組織和自然人的法律責(zé)任，涉及犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法查處。
“但由于虛擬貨幣的匿名性，以及海外平臺(tái)的調(diào)查和監(jiān)管執(zhí)行的困難，導(dǎo)致虛擬貨幣交易平臺(tái)打擊難度大，且極易死灰復(fù)燃，因此我們能看到國(guó)內(nèi)的虛擬貨幣交易現(xiàn)象屢禁不止。”于佳寧說(shuō)道，“相信隨著多維度、多層次的風(fēng)險(xiǎn)防范和處置體系的構(gòu)建，該現(xiàn)象能夠得到有效遏制。”
針對(duì)近期多家幣圈機(jī)構(gòu)暴雷，于佳寧建議相關(guān)用戶多了解相關(guān)政策，看清行業(yè)亂象。虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)抬頭，擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。“事實(shí)上，一些數(shù)字資產(chǎn)存在不切實(shí)際的宣傳和炒作，使得市場(chǎng)估值偏離基本價(jià)值或者被賦予過(guò)高的期望。也有一些資產(chǎn)從本質(zhì)上并沒(méi)有真正利用區(qū)塊鏈技術(shù)，只是打著區(qū)塊鏈的旗號(hào)，獲得了與實(shí)際價(jià)值完全不相符的估值。很多項(xiàng)目的所謂創(chuàng)新脫離了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的需求，完全是投機(jī)行為。此外，很多項(xiàng)目本質(zhì)上是欺詐、傳銷，市場(chǎng)中操縱等行為屢見(jiàn)不鮮，實(shí)質(zhì)上擾亂了金融秩序。
