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近年來(lái)，以比特幣、以太坊等為代表的虛擬貨幣價(jià)格高漲帶動(dòng)了市場(chǎng)投資熱潮，與此同時(shí)，各種以虛擬貨幣為名的騙局不斷變換形式，虛擬貨幣傳銷(xiāo)、詐騙等案件層出不窮。

3月15日，記者獲悉，歷時(shí)6個(gè)月，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)會(huì)同楊浦公安分局于近期偵破上海首例利用虛擬貨幣實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的案件，抓獲犯罪嫌疑人10余名，涉案金額1億余元。據(jù)了解，目前，法院已對(duì)該案依法作出一審判決。

實(shí)際上，對(duì)于虛擬貨幣的監(jiān)管也在持續(xù)升級(jí)，相關(guān)政策密集出臺(tái)，如此前最高人民法院首次將虛擬幣交易納入非法吸收資金的情形之中。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，相比傳統(tǒng)金融工具，虛擬貨幣市場(chǎng)尚不成熟，投機(jī)性強(qiáng)、炒作性高，面對(duì)虛擬貨幣市場(chǎng)亂象，監(jiān)管趨嚴(yán)是大勢(shì)所趨，投資者需增強(qiáng)自身風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

揭秘金融傳銷(xiāo)新花樣

據(jù)介紹，涉及此案的為某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，該平臺(tái)系2020年6月開(kāi)設(shè)成立，服務(wù)器架設(shè)于境外，由犯罪嫌疑人牟某實(shí)際控制。

牟某通過(guò)設(shè)立某區(qū)塊鏈技術(shù)公司，內(nèi)部組建技術(shù)、講師、推廣、客服、提現(xiàn)審核等5個(gè)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)該平臺(tái)以推廣區(qū)塊鏈技術(shù)和提供虛擬貨幣增值服務(wù)為名，以承諾高額靜態(tài)收益和發(fā)展下線(xiàn)復(fù)式計(jì)酬為誘餌，吸引用戶(hù)加入。

操作過(guò)程中，平臺(tái)會(huì)員需購(gòu)買(mǎi)大量虛擬貨幣，再將其兌換為該平臺(tái)發(fā)行的所謂代幣，以此繳納入門(mén)費(fèi)成為平臺(tái)會(huì)員。同時(shí)，平臺(tái)設(shè)置了名目繁多的直推獎(jiǎng)、間推獎(jiǎng)等動(dòng)態(tài)收益和團(tuán)隊(duì)收益等返利獎(jiǎng)勵(lì)類(lèi)別，誘導(dǎo)會(huì)員不斷發(fā)展下線(xiàn)，由此不斷擴(kuò)大組織規(guī)模。

舉例而言，用戶(hù)先通過(guò)上線(xiàn)邀請(qǐng)碼完成平臺(tái)的登錄注冊(cè)，在充值至少1000個(gè)平臺(tái)代幣的入門(mén)費(fèi)后，即可享受一定比例的靜態(tài)收益。然而平臺(tái)會(huì)員所能獲得的最大獎(jiǎng)勵(lì)并不在此，而在于推薦下線(xiàn)獲取的返利。

根據(jù)平臺(tái)規(guī)則，每推薦一名新用戶(hù)，即可從平臺(tái)獲得該用戶(hù)的直推獎(jiǎng)勵(lì)，若下線(xiàn)用戶(hù)繼續(xù)發(fā)展下線(xiàn)，還將獲得間接推薦獎(jiǎng)勵(lì)。另外，平臺(tái)會(huì)員可根據(jù)下線(xiàn)客戶(hù)累計(jì)繳納幣數(shù)提升會(huì)員等級(jí)，享受10%至100%不等的團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)勵(lì)。

數(shù)據(jù)顯示，存續(xù)期間該平臺(tái)累計(jì)發(fā)展會(huì)員賬戶(hù)6萬(wàn)余個(gè)，層級(jí)關(guān)系達(dá)72層，涉案金額1億余元。

該平臺(tái)是如何在短時(shí)間內(nèi)發(fā)展規(guī)模如此龐大會(huì)員的?上海市警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，層級(jí)架構(gòu)明晰。為獲取用戶(hù)信任，牟某組織周某等5名數(shù)據(jù)講師組建宣講團(tuán)隊(duì)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)課程、線(xiàn)下宣講等形式，大肆宣傳所謂區(qū)塊鏈技術(shù)和虛擬貨幣增值前景。

同時(shí)，平臺(tái)組建宣傳推廣團(tuán)隊(duì)，專(zhuān)門(mén)通過(guò)組織線(xiàn)下酒會(huì)、社區(qū)推廣、建立群聊等形式，吸引潛在用戶(hù)繳納會(huì)員費(fèi)，并誘導(dǎo)其不斷發(fā)展新會(huì)員加入。比如，牟某等人以建立全球生態(tài)系統(tǒng)為噱頭，號(hào)稱(chēng)要打造所謂提供分布式供應(yīng)鏈金融服務(wù)的平臺(tái)，更聲稱(chēng)其平臺(tái)項(xiàng)目是“全球應(yīng)用領(lǐng)域的獨(dú)角獸”，平臺(tái)代幣是“全球最快公鏈”，具有極大成長(zhǎng)空間。

此次案件中，牟某通過(guò)所設(shè)公司組建10余人的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，具體負(fù)責(zé)平臺(tái)開(kāi)發(fā)、測(cè)試、運(yùn)維，設(shè)置用戶(hù)充值使用的多種平臺(tái)代幣，以及研發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)模式和提現(xiàn)功能。然而，平臺(tái)設(shè)置的代幣并無(wú)任何市場(chǎng)價(jià)值且非法，代幣價(jià)值多由平臺(tái)進(jìn)行控制，隨著代幣價(jià)值的下降，用戶(hù)在提現(xiàn)時(shí)會(huì)引發(fā)虧損，這就迫使用戶(hù)需不斷發(fā)展下線(xiàn)，獲取更多平臺(tái)收益。

上海警方介紹稱(chēng)，目前，法院已對(duì)該案依法作出一審判決。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，傳銷(xiāo)組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。另外，上海警方已提請(qǐng)公安部對(duì)涉嫌犯罪的傳銷(xiāo)參與人員，在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)起“云端行動(dòng)”，開(kāi)展跨省打擊。

虛擬貨幣監(jiān)管趨嚴(yán)

有業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，作為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，虛擬幣傳銷(xiāo)隱蔽性強(qiáng)，但騙術(shù)萬(wàn)變不離其宗，不外乎三大典型特征：一是入門(mén)費(fèi)，投資者需通過(guò)繳納費(fèi)用取得加入資格;二是拉人頭，傳銷(xiāo)參與者的收益來(lái)源于其所發(fā)展下線(xiàn)成員繳納費(fèi)用; 三是復(fù)式計(jì)酬，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為依據(jù)給付報(bào)酬。

知帆科技近日發(fā)布的《2021年區(qū)塊鏈和虛擬貨幣犯罪趨勢(shì)研究報(bào)告》也提到了虛擬貨幣傳銷(xiāo)類(lèi)案件的模式，其中，交易所模式、錢(qián)包模式、虛假“智能合約”模式、智能合約模式、礦機(jī)租賃模式、云礦機(jī)模式、量化機(jī)器人模式、短視頻模式、矩陣DAPP模式、鏈游元宇宙模式，這十種情況較為典型。

以當(dāng)下大熱的“元宇宙”為例。在元宇宙概念的加持下，各種NFT鏈游項(xiàng)目蓬勃發(fā)展，犯罪團(tuán)伙們也緊跟風(fēng)口，開(kāi)發(fā)所謂的鏈游項(xiàng)目、發(fā)行游戲代幣并上線(xiàn)去中心化交易所。上述報(bào)告分析指出，該類(lèi)案件通常為項(xiàng)目方通過(guò)蹭熱點(diǎn)、掛靠知名項(xiàng)目等手法對(duì)自己的鏈游大肆宣傳，吸引投資人入場(chǎng)，不斷拉升游戲代幣價(jià)值，又靠動(dòng)靜結(jié)合的高額收益來(lái)吸引更多投機(jī)者加入，其本質(zhì)仍是靠用戶(hù)兌換平臺(tái)幣消耗的主流幣來(lái)擴(kuò)大資金池，項(xiàng)目方趁機(jī)套現(xiàn)跑路。

針對(duì)這些情況，相關(guān)部門(mén)也在加大監(jiān)管力度。比如2月末，《最高人民法院關(guān)于修改〈最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋〉的決定》發(fā)布，保留認(rèn)定非法吸收公眾存款罪的四個(gè)特征要件不變，同時(shí)，結(jié)合司法新實(shí)踐和犯罪新形式，增加了網(wǎng)絡(luò)借貸、虛擬幣交易、融資租賃等新型非法吸收資金的行為方式。

另外，銀保監(jiān)會(huì)此前也發(fā)布了關(guān)于防范以“元宇宙”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示，稱(chēng)有的不法分子號(hào)稱(chēng)所發(fā)虛擬幣為未來(lái)“元宇宙通行貨幣”，誘導(dǎo)公眾購(gòu)買(mǎi)投資。此類(lèi)“虛擬貨幣”往往是不法分子自發(fā)的空氣幣，主要通過(guò)操縱價(jià)格、設(shè)置提現(xiàn)門(mén)檻等幕后手段非法獲利。